| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2000-08-08
|
配股，每10股配5.33股，配股价:9元/股股权登记日：2000-08-22，，配股缴款日2000-08-23到2000-09-05 ，2000-08-23 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2000-08-08
|
2000年年度配股，10配5.33，配股价9元登记日 ，2000-08-22 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-08-08
|
2000年年度配股，10配5.33，配股价9元除权日 ，2000-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度转增，10转增4登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度转增，10转增4除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-06-09 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度转增，10转增4转增上市日 ，2000-06-09 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85红利发放日 ，2000-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85除权日 ，2000-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85红利发放日 ，2000-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-06-02
|
1999年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.85登记日 ，2000-06-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-05
|
1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-05
|
1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，1998-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-05
|
1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-05
|
1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-06-12 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-05
|
1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，1998-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-06-05
|
1997年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，1998-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-27
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
上海华源股份有限公司于2004年10月26日召开三届七次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过上海华源格林威实业有限责任公司出让上海华源家纺(集团)股份有
限公司5.35%股权的议案。
三、通过公司拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司、浩华国际会计师
事务所为公司2004年度境内、境外审计机构的议案。
四、通过修订公司章程部分条款的议案。
五、通过《关于中国证监会上海监管局巡检问题的整改报告》。报告内容详
见2004年10月27日《上海证券报》。
六、通过调整公司董事会成员的议案。
以上有关事项将提交2004年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通
知。
上海华源股份有限公司所属上海华源格林威实业有限责任公司(下称：格林
威)与公司第一大股东中国华源集团有限公司(持有公司法人股15493.2万股，占
公司总股本的31.51%，下称：华源集团)于2004年10月26日共同签署了格林威与
华源集团关于转让上海华源家纺(集团)股份有限公司(下称：华源家纺)股权之股
权转让协议，格林威同意以华源家纺经审计的2004年6月30日的净资产42433万元
为定价依据，将其所持华源家纺5.35%的股权以2218万元的价格转让给华源集团
。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-10-27
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,103,180,451.26 5,615,608,658.98
股东权益（不含少数股东权益） 1,586,322,416.58 1,566,174,602.82
每股净资产 3.226 3.185
调整后的每股净资产 3.170 3.151
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 52,987,527.43
每股收益 0.008 0.075
净资产收益率（%） 0.26 2.33
|
|
|
2004-10-27
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-04-16
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-04-19
第二次披露日期：2005-04-16
第三次披露日期：2005-04-19
|
|
|
2004-08-07
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
|
|
上海华源股份有限公司于2004年8月5日召开三届六次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、同意吴云生不再担任公司董事长；推选孙莹担任公司董事长，不再担任
公司总经理。
二、聘任朱春林担任公司总经理，不再担任公司常务副总经理。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
四、通过对华源(泰国)生化有限公司(下称：泰国生化)增加投资的议案：公
司拟对泰国生化增加投资896.1万美元(折合人民币7419.7万元)。增资后，泰国
生化总投资从2969.8万美元增至3865.9万美元。上述追加投资款由公司以自筹和
向中国进出口银行贷款两个方面解决。该项议案将提请公司股东大会审议。
|
|
|
2004-08-07
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2003-10-25
|
临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
|
|
上海华源股份有限公司于2003年10月24日召开三届四次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过续聘公司2003年度审计机构的议案：董事会同意公司续聘安永大华
会计师事务所和安永会计师事务所分别担任公司2003年度的境内、境外审计机构。
三、通过公司继续与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案：董事会同意公
司继续与上海飞乐股份有限公司签订银行融资互为担保协议，相互为对方提供信
用担保，担保额度为人民币2亿元，期限自协议签订之日起至2005年12月31日。
四、同意张柏林不再担任公司副总经理。
董事会决定于2003年11月28日上午以通讯方式召开2003年度第一次临时股东
大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-05-19
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
|
|
上海华源股份有限公司于2004年5月18日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过常州华源蕾迪斯有限公司扩建20万吨瓶级聚酯切片技术改造项目的议案：公司拟在常州华源蕾迪斯有限公司现有27万吨瓶级聚酯切片规模的基础上，扩建年产20万吨瓶级聚酯切片项目。项目总投资30190万元(含外汇950万美元)，其中固定资产投资23980万元(含外汇950万美元)。本项目固定资产投资由企业自筹资金40%，银行贷款60%，贷款利率5.7%；项目所需全部流动资金19025万元中，30%由企业自筹，70%由银行贷款，贷款利率5.42%。
三、通过公司拟继续与“外高桥股份”互为担保的议案：公司拟提前终止与“外高桥股份”签订的2004年12月31日和2005年12月31日到期的3亿元人民币担保协议，重新签订3亿元人民币的互为提供信用担保的协议，期限自协议签订之日起至2007年12月31日。
|
|
|
2004-11-10
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
|
上海华源股份有限公司于2004年11月9日召开2004年第一次董事会临时会议
，会议审议通过公司与上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)资产
置换的议案：同日，公司与华源投发签署了《公司与华源投发之资产置换协议》
，公司将其所持有的中国华源生命产业有限公司(下称：华源生命)13.08%的股权
和中国华源(墨西哥)纺织实业有限公司(原中国华源北美墨西哥有限公司，下称
：华源北美)42%的股权与华源投发所持有的中国华源(泰国)实业有限公司(下称
：泰国实业)100%的股权、华源国际企业(泰国)有限公司(下称：泰国国际)100%
的股权以及安徽华皖碳纤维有限公司(下称：安徽华皖)44%的股权进行置换。截
止2004年8月31日，华源生命13.08%的股权对应的净资产评估值为18488万元，以
该净资产评估值为股权转让价格；华源北美42%的股权对应的净资产评估值为300
17万元，确定转让价格为33019万元；上述两项置出资产的股权转让价格确认为5
1507万元。截止2004年8月31日，泰国实业100%股权的净资产评估值为19436万元
，泰国国际100%股权的净资产评估值为21755万元，两项合计41191万元，确认股
权转让价格为42385万元；截止2004年8月31日，安徽华皖44%股权对应的净资产
评估值为9122万元，以该净资产评估值为股权转让价格。以上三项置入资产的股
权转让价格确认为51507万元。双方同意支付总价相冲抵。交易完成后，公司不
再持有华源北美和华源生命的股权；公司将持有泰国实业100%的股权、泰国国际
100%的股权及安徽华皖44%的股权。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年12月10日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上及其他相关事项。
|
|
|
2004-12-10
|
召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 上海华源股份有限公司三届七次董事会决定召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
1.会议时间和地点：
时间：2004年12月10日下午1时30分
地点：上海双拥大厦三楼会议厅(上海浦东大道2601号,乘公交81,85,981,625,639,申陆线、上川线、川新线等)。
2.会议议程
(1)审议对华源(泰国)生化有限公司增加投资的议案；
(2)审议本公司与上海华源投资发展(集团)有限公司资产置换的议案；
(3)审议聘请公司2004年度审计机构的议案；
(4)审议修订《公司章程》部分条款的议案；
(5)审议调整公司董事会成员的议案；
(6)审议修订《监事会议事规则》。
上述第(1)项议案为公司三届六次董事会审议通过,详见2004年8月7日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告；第(2)项议案为2004年第一次临时董事会审议通过,详见今日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告；第(3)(4)(5)项议案为公司三届七次董事会审议通过,第(6)项议案为公司三届四次监事会审议通过,详见2004年10月27日《上海证券报》、《中国证券报》和《香港文汇报》公告。
3.参加会议办法
A股：2004年11月19日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
B股：2004年11月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(最后交易日为11月19日)。
请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证于2004年12月1日上午9点至下午5点到公司股东大会秘书处登记,如用信函或传真方式登记,来函登记时间以公司所在地邮戳或传真时间为准。
登记地点：上海浦东陆家嘴东路161号31楼本公司会议室。
信函或传真登记：股东本人出席会议请附身份证复印件,注明股东姓名、股东帐户号码、持股数、联系电话、通讯地址、邮编,以便公司寄发会议通知,委托代理人应填妥授权委托书。传真登记者请在传真发出后及时予以电话确认。
联系电话：021-58799888＊229021-58823020
传真：021-58825887邮政编码：200120
联系人：林华端小姐
4.会期半天,参会人员食宿、交通费自理。
5.按照监管部门的规定,会议不发礼品、有价证券和交通费。
特此公告！
上海华源股份有限公司
2004年11月10日
附件：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海华源股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日 |
|
| | | |
