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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-03
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关文件精神，财政部组织驻上海市财政监察专员办事处对上海华源股份有限公司2003、2004年度会计信息质量进行了检查，并适当延伸至以前年度。查出公司存在的有关事项违反了《中华人民共和国会计法》等有关规定。公司现接到《财政部行政处罚决定书》，决定给予公司通报，并处3万元罚款的行政处罚。
公司已对有关会计处理进行了更正，并于2006年12月27日缴纳了上述罚款。
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2007-01-30
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公布股权续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，因借款合同纠纷，中国华源集团有限公司所持有的公司7000万股国有法人股被继续司法冻结，本次冻结期限为2007年1月25日至2008年1月24日。
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2007-01-24
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海华源股份有限公司于2007年1月22日召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
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2007-01-24
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临时股东大会表决结果公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海华源股份有限公司于2007年1月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案。
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2007-01-19
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海华源股份有限公司近日接到大股东的通知，中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的股东变更为华源资产管理有限公司(下称：华源资产)，华源资产持有华源集团100%的股权。
本次股权变更事项于2007年1月15日获得中华人民共和国商务部有关文件批准，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议、并豁免收购人要约收购义务。
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2007-01-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
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2007-01-18
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会于2007年1月16日签发的有关批复文件，上海华源股份有限公司的股权分置改革方案已获批准。
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2007-01-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海华源股份有限公司于2007年1月17日以通讯方式召开2007年第一次董事会临时会议，会议审议通过聘任公司高级管理人员的议案。
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2007-01-15
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，上海华源股份有限公司现发布召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年1月22日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738094”；投票简称为“华源投票”。
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2007-01-08
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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「 董事会决定于2007年1月22日14:30召开股改A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股改的议案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738094”；投票简称为“华源投票”。
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2007-01-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-12,恢复交易日：2007-03-19 ，2007-03-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-08
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-12,恢复交易日：2007-03-19，连续停牌 ，2007-01-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-04
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公布清理大股东及关联方非经营性资金占用进展情况的公告
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上交所公告，资金占用 |
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| 公布清理大股东及关联方非经营性资金占用进展情况的公告
上海华源股份有限公司四届三次董事会审议通过的《清理大股东及关联方非经营性资金占用的议案》中涉及的两项关联交易事项，已于2006年12月29日完成了相关产权交割手续；对于苏州华源农用生物化学品有限公司(下称：苏农化)占用的1975.11万元资金，2006年12月30日，公司与中国华源集团有限公司(下称：华源集团)及苏农化签订了《债权债务转移合同》，公司将其拥有的对苏农化的债权1975.11万元转移给华源集团，同时公司对华源集团因前述关联交易所负有的债务相应减少1975.11万元；对于北京博宏房地产开发有限公司占用的公司子公司常州华源蕾迪斯有限公司800万元资金，已通过债权转移的方式完成清欠。
截止2006年12月30日，大股东及关联方非经营性占用公司资金的清理工作已全部完成。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-30
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公布关于清理大股东及关联方非经营性占用资金补充公告
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上交所公告，资金占用 |
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| 公布关于清理大股东及关联方非经营性占用资金补充公告
上海华源股份有限公司四届三次董事会通过的《清理大股东及关联方非经营
性资金占用的议案》中，对于北京博宏房地产开发有限公司(下称“博宏房产”)
占用公司下属子公司常州华源蕾迪斯有限公司(下称“蕾迪斯”)的800万元资金
，将以现金在年内完成清欠。根据蕾迪斯与交通银行股份有限公司常州分行(下
称“交行常州分行”)于2006年1月12日已签署的《债权转让协议》，蕾迪斯将享
有的对博宏房产委托贷款800万元的债权转让给交行常州分行，同时交行常州分
行减少蕾迪斯在该分行的贷款800万元。同时，交行常州分行已与博宏房产签订
了协议，确认上述800万元债权到期后由博宏房产直接归还交行常州分行。2006
年12月29日，蕾迪斯已收到交行常州分行对上述债权转让及减少在该分行贷款的
确认函，因此，上述800万元的关联方非经营性资金占用已完成清欠。
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海华源股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘岳华会计师事务所有限责任公司及华利信会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
二、通过公司受让华源(泰国)纺织有限公司100%股权及安徽华皖碳纤维(集团)有限公司46%股权的议案。
三、同意钱顺江辞去公司第四届监事会监事职务、邹兰担任公司第四届监事会监事 |
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2006-12-27
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海华源股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)方案自2006年12月18日刊登公告以来，公司提出股改动议的非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据协商的结果，对公司股改方案部分内容作如下调整： 原方案中对价安排现调整为：公司用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通A股股东定向转增股本。即流通A股股东每持有10股流通A股将获得7.2220股的转增股份，相当于流通A股股东每10股获得3.4547股的对价。 公司B股股东不参与本次股改，既不获取任何对价，也无需支付对价，所以公司同时用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通B股股东定向转增股本，流通B股股东每持有10股流通B股将获得2.8股的转增股份。 公司股票将于2006年12月29日复牌(公司股票原定于2006年12月28日复牌，由于当日公司将召开2006年第二次临时股东大会，需要停牌一天)。(600094、900940)“S华源、华源B股”
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2006-12-18
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召开2006年股东大会 ，2007-01-22 |
召开股东大会 |
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| 《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-12-18
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2006年12月15日召开四届四次董事会，会议审议通过关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案。其中“条件”是指该转增股本仅在A股市场相关股东会议表决通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》后方予实施。
董事会决定于2007年1月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述议案。
股权分置改革方案：公司用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通A股股东定向转增股本。流通A股股东每持有10股流通A股将获得6.4482股的转增股份，相当于流通A股股东每10股获得3.1586股的对价。公司B股股东不参与本次股权分置改革，既不获取任何对价，也无需支付对价，所以公司同时用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通B股股东定向转增股本，流通B股股东每持有10股流通B股将获得2.5股的转增股份。
公司全体非流通股股东严格遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月11日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2007年1月12日至19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及1月22日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2007年1月22日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738094”；投票简称为“华源投票”。
根据股权分置改革(下称：股改)的安排，上海华源股份有限公司A股股票自2006年12月18日起开始停牌，公司将在近期公告关于股改的相关内容。公司B股股票于2006年12月18日上午停牌1小时(9:30-10:30)；在公司进行股改的进程中，公司B股股票正常交易 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2006-12-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-18,恢复交易日：2006-12-28 ，2006-12-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-18
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董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革A股市场相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海华源股份有限公司于2006年12月15日召开四届四次董事会，会议审议通过关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案。其中“条件”是指该转增股本仅在A股市场相关股东会议表决通过《关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》后方予实施。
董事会决定于2007年1月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议上述议案。
股权分置改革方案：公司用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通A股股东定向转增股本。流通A股股东每持有10股流通A股将获得6.4482股的转增股份，相当于流通A股股东每10股获得3.1586股的对价。公司B股股东不参与本次股权分置改革，既不获取任何对价，也无需支付对价，所以公司同时用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通B股股东定向转增股本，流通B股股东每持有10股流通B股将获得2.5股的转增股份。
公司全体非流通股股东严格遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年1月11日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2007年1月12日至19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00以及1月22日8:30-12:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。
董事会决定于2007年1月22日14:30召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年1月18日-22日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738094”；投票简称为“华源投票”。
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2006-12-18
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-22 |
召开股东大会 |
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| 《关于附条件的以资本公积金向流通股股东转增股本的议案》 |
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2006-12-18
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股票停牌的提示性公告 |
上交所公告，停牌 |
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根据股权分置改革(下称：股改)的安排，上海华源股份有限公司A股股票自2006年12月18日起开始停牌，公司将在近期公告关于股改的相关内容。公司B股股票于2006年12月18日上午停牌1小时(9:30-10:30)；在公司进行股改的进程中，公司B股股票正常交易。
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2006-12-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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上海华源股份有限公司于2006年12月11日收到中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券法规”，中国证监会上海稽查局将对公司立案调查 |
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2006-12-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资金占用 |
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上海华源股份有限公司于2006年12月11日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司及华利信会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
二、通过清理大股东及关联方非经营性资金占用的议案。
三、选举吉群力担任公司第四届监事会主席。
四、通过调整公司监事会部分成员的议案。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-12-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）审议续聘会计师事务所的议案；
2）审议公司受让华源（泰国）纺织有限公司100%的议案；
3）审议公司受让安徽华皖碳纤维有限公司46%股权的议案；
4）审议调整公司第四届监事会成员的议案；
5）审议修订公司《监事会议事规则》的议案。
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2006-12-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海华源股份有限公司于2006年12月11日与上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)签署了《股权转让协议》，公司受让华源投发所持华源(泰国)纺织有限公司(注册资金为503118000泰铢，下称：泰国纺织)100%股权，并通过与公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的债权债务转移，以债抵债的方式支付对价。以截止2006年10月31日泰国纺织净资产评估值10709.84万元为依据，本次股权转让价格确定为人民币10000万元。本次交易完成后，可解决泰国纺织对公司的非经营性资金占用。
2006年12月11日，公司与华源投发签署了《股权转让协议》、公司与华源集团和华源投发共同签署了《债权债务转移合同》，公司受让华源投发所持安徽华皖碳纤维有限公司(注册资金为1.65亿元，下称：碳纤维)46%的股权，并通过与华源集团的债权债务转移，以债抵债的方式支付对价。以截止2006年10月31日碳纤维46%股权对应的净资产评估值12249.74万元为依据，本次股权转让价格确定为人民币12000万元。本次交易完成后，公司所持碳纤维的股权由原来的44%增加到90%，公司对华源集团的债权转移给华源投发，以解决关联方对公司的非经营性资金占用问题。
上述交易完成后，泰国纺织及碳纤维将纳入公司合并报表范围。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-11-30
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公布股权继续司法冻结的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司所持公司154932000股国有法人股(其中77460000股已质押，77472000股为轮候冻结)继续被司法冻结，冻结期限为2006年11月24日至2007年5月23日 |
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2006-11-30
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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上海华源股份有限公司近日接到大股东的通知，中国华源集团有限公司(下称“华源集团”)的股权结构发生如下变更： (一)根据2006年10月26日国务院国有资产监督管理委员会(下称“国资委”)有关批复文件，经国务院同意，国资委持有的华源集团9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司(下称“华润总公司”)；
(二)2006年3月8日至11月23日之间，华源集团20家股东(含华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司(下称“金夏集团”)签订了股权转让协议，将其持有的91.662%的股权转让给金夏集团；
(三)金夏集团与华源资产管理有限公司(下称“华源资产”)已经于2006年11月23日签订了股权转让协议，金夏集团将持有的华源集团股权全部转让给华源资产。转让完成后，华源资产将持有华源集团100%的股份。 华源资产的实际控制人为华润总公司，其间接持有华源资产70%的股权。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中 |
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2006-11-18
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公布关于整改事项的说明公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海华源股份有限公司于2006年8月30日收到中国证监会上海监管局(下称：上海监管局)就专项核查事项发出的有关《限期整改通知书》。鉴于控股股东中国华源集团的重组尚未完成，公司于2006年9月21日向上海监管局提交了延期报送《整改报告》的申请报告。11月13日，公司又接到上海监管局有关《监管函》，公司现就整改事项作如下说明：
公司目前正在按照《限期整改通知书》的要求，对所列问题开展自查自纠，根据自查结果对相关事项进行追溯调整，公司聘请的会计师事务所正在对相关事项进行审计。公司将待追溯调整和整改工作完成后，及时向监管部门报送《整改报告》并公告 |
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