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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2011年1月5日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会，会议审议通过关于同意公司发行短期融资券的决议：同意公司向中国银行间市场交易商协会(下称：商协会)申请注册额度为30亿元人民币的短期融资券；并决定在取得商协会的注册通知书后，在上述短期融资券的注册额度内，发行公司2011年度第一期短期融资券，发行金额不超过10亿元人民币，期限不超过一年。
董事会决定于2011年1月21日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司发行短期融资券事项 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-22 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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子公司为同煤广发提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据广州发展实业控股集团股份有限公司五届二十二次董事会决议，公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司(下称：投资公司)按30%的股权比例，为合资公司同煤广发化学工业有限公司(简称：同煤广发)向晋商银行股份有限公司申请甲醇项目贷款30000万元人民币(期限10年)提供9000万元人民币的担保，担保期限与银行贷款期限一致。
公司为属下子公司(含全资及控股子公司)提供担保总额为59000万元人民币(含本次担保)，公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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董事会公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年12月17日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会，会议审议同意公司作为发起人之一参与广州港集团有限公司(广州市国资委持股100%)整体重组改制并上市事项，共同发起设立股份公司(其名称以国家工商行政管理机关最终核准的名称为准)。股份公司注册资本为50亿元，公司认购股份10000万股，股份比例2%，出资额按净资产1.51元/股计算为15129.20万元。目前，上述事项已获得广州市国资委相关批复。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年12月9日以通讯表决方式召开五届二十次董事会，会议审议同意聘任张雪球为公司董事会秘书、马洪伟为公司证券事务代表；因工作变动，姚朴不再担任公司董事会秘书职务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-24
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(600098) 广州控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52665839.49
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 32571268.62
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 14575475.77
方正证券有限责任公司太原新建南路证券营业部 13681359.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 11584872.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 9779458.80
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 9600158.00
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 9378555.38
金元证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 8398870.04
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 5180348.47
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2010-11-18
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(600098) 广州控股:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 23656617.99
机构专用 16051486.22
机构专用 16033820.52
机构专用 10192115.16
招商证券股份有限公司北京德胜门东滨河路证券营业部 3030210.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8017585.25
机构专用 7701626.00
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 6361555.12
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 5247589.02
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 5079472.82
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2010-11-15
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(600098) 广州控股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37279293.47
机构专用 17884087.60
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 14107603.72
中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 9842404.21
财达证券有限责任公司邢台郭守敬北路证券营业部 8525246.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州石牌东证券营业部 14989177.58
机构专用 9288525.80
安信证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部 7653438.15
华泰联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 7641215.07
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 7195704.56
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,291,655,675.25 15,425,937,833.07
归属于上市公司股东的
所有者权益(或股东权益) 9,027,027,625.05 8,861,792,408.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.384 4.304
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 199,342,801.12 572,920,983.48
基本每股收益 0.097 0.278
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.082 0.246
加权平均净资产收益率(%) 2.233 6.362
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.882 5.633
每股经营活动产生的现金流量净额 0.334
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2010-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年10月12日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议同意属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司自筹资金投资建设南沙油库二期项目，目前该项目已获得广州南沙开放区发展和改革局有关批复核准，总投资约44745万元。
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2010-09-30
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司第五届董事会于2010年9月28日收到李星云(已到退休年龄)请求辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，该辞职即生效。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,048,031,160.48 15,425,937,833.07
归属于上市公司股东权益 8,825,315,620.04 8,861,792,408.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.286 4.304
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 4,073,198,133.41 3,223,338,994.99
归属于上市公司股东的净利润 373,578,182.36 244,874,422.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 339,264,646.89 237,257,793.22
基本每股收益 0.1814 0.1189
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1648 0.1152
加权平均净资产收益率(%) 4.1413 2.9169
每股经营活动产生的现金流量净额 0.156 0.211
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2010-08-17
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关于属下公司股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开五届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司广州发展煤炭投资有限公司(下称：煤投公司)将持有的全资子公司广州发展航运有限公司(注册资本为59700万元，净资产评估值为65584.45万元，下称：航运发展)50%的股权转让给中海发展股份有限公司，根据交易双方签署的《股权转让协议》，经协商确定的目标股权转让价款为人民币32792.22万元。
本次股权转让完成后，煤投公司仍持有航运发展50%的股权。
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2010-08-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年8月2日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议同意聘任郑建平为公司行政副总裁。
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2010-07-23
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计2010年上半年实现归属于公司股东的净利润比上年同期(净利润为244874422.80元)增长超过50%。具体数据将在公司2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-16
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高级管理人员工作变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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王铁军(因工作变动)不再担任广州发展实业控股集团股份有限公司行政副总裁职务，董事会对其任职期间所作的工作和贡献表示感谢。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2010-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2010-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2010-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-27
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.80元人民币(含税)。
股权登记日：2010年6月2日
除息日：2010年6月3日
现金红利发放日：2010年6月10日
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2010-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2010年5月18日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：按2009年末总股本2059200000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过关于公司日常关联交易事项的议案。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,887,703,116.62 15,425,937,833.07
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 9,060,034,267.84 8,861,792,408.34
归属于上市公司股东的每股净资产 4.400 4.304
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 213,243,556.28 213,243,556.28
基本每股收益 0.104 0.104
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.098 0.098
加权平均净资产收益率(%) 2.380 2.380
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.257 2.257
每股经营活动产生的现金流量净额 0.093
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
4、审议公司2009年度财务决算报告；
5、审议公司2009年度利润分配方案；
6、审议公司2010年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所事项 |
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2010-04-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 7,567,132,970.84 8,205,176,813.49
归属于上市公司股东的净利润 710,489,056.93 373,407,770.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 700,998,723.37 361,580,525.17
基本每股收益 0.345 0.181
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.340 0.176
加权平均净资产收益率(%) 8.31 4.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.20 4.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.831 0.507
2009年末 2008年末
调整后
总资产 15,425,937,833.07 14,032,418,998.36
归属于上市公司股东的权益 8,861,792,408.34 8,245,606,953.70
归属于上市公司股东的每股净资产 4.304 4.004
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2010-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：拟按2009年末总股本2059200000股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过关于更正公司以前年度会计差错的议案。
四、通过关于公司日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过《年报信息披露重大差错责任追究规定》等。
董事会决定于2010年5月18日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-23
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，广州发展实业控股集团股份有限公司属下控股子公司拟向公司控股股东广州发展集团有限公司属下全资或控股子公司销售煤炭，预计销售量合计约180万吨；购买粉煤灰，预计采购量约5400吨；燃气分销，预计采购天然气3100万立方米。
相关日常关联交易合同或协议均已签署。
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2010-04-21
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2009年第一期短期融资券完成兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年4月17日发行的2009年第一期短期融资券到期日为2010年4月17日，本息合计为人民币1018900000.00元。公司已于2010年4月19日完成到期兑付。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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