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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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关于发行2010年第一期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2010年3月19日，广州发展实业控股集团股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2010年第一期短期融资券人民币10亿元，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档方式、集中配售结果确定为2.92%。债权债务起息日为2010年3月22日，兑付方式为到期一次性还本付息。
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2010-03-04
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公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司近日收到控股股东广州发展集团有限公司(下称：发展集团)的通知，其已获得中国证券监督管理委员会下发的有关批复文件：核准豁免发展集团通过上海证券交易所的证券交易而增持公司1119774股股份，导致合计持有公司1380639774股股份，约占公司总股本的67.047%而应履行的要约收购义务。
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2010-01-22
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2009年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计2009年实现归属于公司股东的净利润比上年同期(归属于公司股东的净利润为361699979.98元)增长约90%，具体数据将在2009年年报中进行披露。
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2010-01-22
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2009年生产经营数据公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司现将其属下全年企业(截止2009年12月31日)在电力业务、煤炭业务、油品天然气业务三方面的生产经营数据情况予以公告，具体内容详见2010年1月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-16; 一次变更日期: 2010-04-23; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2009-12-09
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关于属下电厂上网电价下调公告 |
上交所公告，其它 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局有关通知，其决定从2009年11月20日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司、广东红海湾发电有限公司1、2号机组、佛山市三水恒益火力发电厂有限公司的上网电价在现行基础上下调0.8分/千瓦时(含税，含脱硫)。调整后的上网电价详见2009年12月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,905,293,711.09 14,029,297,892.92
归属于上市公司股东的权益 8,635,143,570.18 8,242,485,848.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.193 4.003
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 278,932,424.38 523,806,847.18
基本每股收益 0.135 0.254
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.133 0.249
净资产收益率(%) 3.23 6.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.18 5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.576
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2009-10-21
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计2009年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(归属于上市公司股东的净利润为230400923.26元)增长约120%，具体数据将在2009年三季报中进行披露。
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2009-10-20
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计2009年1-9月份实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(归属于上市公司股东的净利润为230400923.26元)增长约120%，具体数据将在2009年三季报中进行披露。
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2009-10-12
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属下子公司签订煤炭供需协议公告 |
上交所公告 |
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近日，广州发展实业控股集团股份有限公司属下子公司广州珠江电力燃料有限公司与中国中煤能源股份有限公司(下称：中煤能源)及内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)分别签订中长期煤炭供需协议，2010-2014年，中煤能源、伊泰集团的煤炭供应总量分别为480万吨、740万吨，并根据生产和需求情况每年供需数量在±10%的范围内调整，在实际执行中均衡兑现；煤炭销售实行年度定价，每年协议价格可以在上一年度合同价格的一定幅度内进行调整。
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2009-10-10
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属下子公司签订煤炭供需协议公告 |
上交所公告 |
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近日，广州发展实业控股集团股份有限公司属下子公司广州珠江电力燃料有限公司与中国中煤能源股份有限公司(下称：中煤能源)及内蒙古伊泰集团有限公司(下称：伊泰集团)分别签订中长期煤炭供需协议，2010-2014年，中煤能源、伊泰集团的煤炭供应总量分别为480万吨、740万吨，并根据生产和需求情况每年供需数量在±10%的范围内调整，在实际执行中均衡兑现；煤炭销售实行年度定价，每年协议价格可以在上一年度合同价格的一定幅度内进行调整。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年9月28日以通讯表决方式召开五届三次董事会，会议审议同意公司属下广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司(以上两公司简称：广州珠江电厂)投资实施“广州珠江电厂4×300MW机组烟气脱硝技改工程”，工程动态投资33886万元(采用液氨作脱氮还原剂)，项目资金由广州珠江电厂负责筹措。
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2009-09-17
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关于控股股东增持公司股份承诺期满公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司控股股东广州发展集团有限公司(下称：发展集团)增持公司股份的承诺已于2009年9月16日期满。在增持承诺期间内，发展集团累计增持公司股份数量为1119774股，累计增持比例为0.05%，增持期间未减持其所持有的公司股份。
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年8月26日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向公司持股55%的广州南沙发展燃气有限公司、持股65%的广州发展环保建材有限公司、持股50%的广州港发石油化工码头有限公司，分别提供人民币9000万元、3000万元、3700万元的委托贷款，期限均不超过12个月。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,423,197,743.13 14,029,297,892.92
归属于上市公司股东的权益 8,362,137,820.33 8,242,485,848.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.061 4.003
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,223,338,994.99 3,968,741,990.10
归属于上市公司股东的净利润 244,874,422.80 207,805,975.81
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净利润 237,257,793.22 200,217,856.24
基本每股收益 0.119 0.101
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.115 0.097
净资产收益率(%) 2.93 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.211 0.136
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2009-08-05
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属下子公司签订煤炭供需框架协议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司属下子公司广州珠江电力燃料有限公司近日与中国神华能源股份有限公司(下称：中国神华)签订煤炭供需框架协议，双方就2009年-2013年煤炭供应事宜达成一致：2009-2013年度供应量分别为380万吨、410万吨、450万吨、680万吨、700万吨，合计2620万吨。双方根据生产和需求情况每年供需数量在±10%的范围内调整，并在实际执行中均衡兑现，全年总兑现率不低于年度合同量的95%；煤炭销售实行年度定价，每年协议价格可以在上一年度价格的一定幅度内进行调整。
公司此前已与中国神华就2009年煤炭购买数量和年度价格等事宜签订了2009年度合同，上述框架合作协议约定的2009年度购买量是对2009年度合同约定的煤炭购买量的重述。
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2009-07-09
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2008年第一期短期融资券完成兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年7月8日发行的2008年第一期短期融资券(人民币10亿元，期限365天，每张面值100元，发行利率5.03%)已于2009年7月8日到期，本息合计为人民币1050300000.00元。公司已于2009年7月8日完成到期兑付。
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2009-07-04
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年7月3日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨丹地为公司第五届董事会董事长。
二、聘任吴旭为公司行政总裁、姚朴为公司董事会秘书，姜云为公司证券事务代表。
三、选举李双印为公司第五届监事会主席。
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开四届五十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司分别提供委托贷款人民币15000万元、25000万元，贷款年利率均为4.779%，期限均不超过12个月，补充该两公司流动资金需求。
二、同意公司继续为属下控股子公司广州发展碧辟油品有限公司(下称：油品公司)提供担保：油品公司继续与上海期货交易所(下称：期交所)签订《期交所指定交割油库协议书》，协议有效期自2009年7月1日起至2011年6月30日止，油品公司拥有的广州南沙油库继续作为期交所期货燃料油指定交割油库。根据上述协议要求提供担保的条款，公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司就油品公司参与期货储存交割等业务有关的一切责任，继续按60%持股比例承担相应的连带担保责任 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每股派0.09元人民币(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月19日
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81红利发放日 ，2009-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派0.9(含税)，税后10派0.81登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年5月26日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：按2008年末总股本2059200000股为基数，每10股派0.90元(含税)。
三、通过公司日常关联交易事项。
四、通过关于聘任会计师事务所的议案。
五、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
六、同意投资佛山市三水恒益火力发电厂有限公司“上大压小”2×60万千瓦超临界燃煤发电机组工程项目。
七、同意投资广州珠江电厂1×100万千瓦“上大压小”超超临界燃煤机组项目。
八、同意延长短期融资券发行有效期。
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2009-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年5月8日以通讯表决方式召开四届五十四次董事会，会议决定聘任张雪球为公司行政副总裁。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,452,265,345.67 14,029,297,892.92
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 8,316,064,335.22 8,242,485,848.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.038 4.003
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 46,559,150.37 46,559,150.37
基本每股收益 0.0226 0.0226
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0213 0.0213
全面摊薄净资产收益率(%) 0.560 0.560
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.526 0.526
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1758
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配方案；
6、审议公司2009 年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所事项；
9、选举公司第五届董事会董事；
10、选举公司第五届监事会监事；
11、审议投资建设“佛山市三水恒益火力发电厂有限公司‘上大压小’2×600MW 超临界燃煤发电机组工程项目”；
12、审议投资建设“广州珠江电厂1×100 万千瓦‘上大压小’超超临界燃煤机组项目”；
13、审议关于延长短期融资券发行有效期事项 |
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年4月23日召开四届五十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本2059200000股为基数，每10股派0.90元(含税)。
三、通过关于更正公司以前年度会计差错的议案。
四、通过关于公司日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过关于投资佛山市三水恒益火力发电厂有限公司[公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：电力公司)持有其50%股权，下称：三水恒益]“上大压小”2×600MW 超临界燃煤发电机组工程项目(已获国家发改委同意开展前期工作的复函)的议案，项目投资总额估算为54.82亿元(最终金额以国家有权审批部门批准为准)，注册资本金占总投资的25%。电力公司将通过自筹资金方式，按照股权比例，分期向三水恒益追加投入注册资本金。
八、通过公司按照中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，延长短期融资券发行有效期至2010年6月11日的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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