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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2009年4月23日召开四届五十二次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟按2008年末总股本2059200000股为基数，每10股派0.90元(含税)。
三、通过关于更正公司以前年度会计差错的议案。
四、通过关于公司日常关联交易事项的议案。
五、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
七、通过关于投资佛山市三水恒益火力发电厂有限公司[公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：电力公司)持有其50%股权，下称：三水恒益]“上大压小”2×600MW 超临界燃煤发电机组工程项目(已获国家发改委同意开展前期工作的复函)的议案，项目投资总额估算为54.82亿元(最终金额以国家有权审批部门批准为准)，注册资本金占总投资的25%。电力公司将通过自筹资金方式，按照股权比例，分期向三水恒益追加投入注册资本金。
八、通过公司按照中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，延长短期融资券发行有效期至2010年6月11日的议案。
董事会决定于2009年5月26日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司及其属下控股子公司将与控股股东广州发展集团有限公司属下全资或控股子公司等关联方发生销售煤炭、购买粉煤灰、燃气分销及工程建设业务，其中：预计2009年煤炭销售量约140万吨，采购粉煤灰量约5000吨；2009年1至3月，向关联单位煤炭总供货量为31.41万吨，购买粉煤灰1122.92吨，发生燃气分销400.40万立方米。
公司与上述关联方之间的日常关联交易均根据公平、公正的原则，并参照市场价格签订合同或协议，确定具体关联交易价格。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 8,205,176,813.49 7,154,925,291.09
归属于上市公司股东的净利润 361,699,979.98 1,085,421,399.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 349,872,734.68 723,584,551.16
基本每股收益 0.176 0.527
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.170 0.351
全面摊薄净资产收益率(%) 4.39 12.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.24 8.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.507 0.520
2008年末 2007年末
调整后
总资产 14,029,297,892.92 14,239,485,679.70
归属于上市公司股东的权益 8,242,485,848.26 8,813,417,467.71
归属于上市公司股东的每股净资产 4.003 4.280
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.90元(含税)。
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2009-04-20
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发行2009年第一期短期融资券公告 |
上交所公告 |
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2009年4月17日，广州发展实业控股集团股份有限公司在全国银行间债券市场公开发行2009年第一期短期融资券人民币10亿元，期限为365天，每张面值为100元，发行利率确定为1.89%，债权债务起息日为2009年4月17日，兑付方式为到期一次性还本付息。
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2009-04-11
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2008年度生产指标及新项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司现将其属下相关企业(截至2008年12月31日)在电力业务、煤炭业务、油品天然气业务三方面的生产指标完成情况及新项目进展情况予以公告，具体内容详见2009年4月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-03
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为航运公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据广州发展实业控股集团股份有限公司四届四十九次董事会决议，公司为属下广州发展航运有限公司(简称：航运公司)向江苏韩通船舶重工有限公司(下称：韩通船舶)订造一艘5.70万载重吨散货船舶事项提供如下相关担保：
航运公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行(下称：广东分行)签署的《出具保函协议》，由广东分行为航运公司建造上述散货船向韩通船舶开具不可撤销的“付款保函”，对航运公司按照建造合同应支付的进度款及从应付款日到实际付款日所应支付的利息提供连带保证责任，最高担保金额合计不超过人民币13750万元。上述付款保函自收到韩通船舶提交的由中国银行股份有限公司江苏省分行出具的不可撤销的退款保函后生效。
公司与广东分行签订《反担保保证合同》，对上述付款保函项下总额不超过13750万元的全部债务提供连带保证责任，保证期间自《反担保保证合同》生效之日起至广东分行承担《出具保函协议》项下保函的付款义务之日后两年止，广东分行在保函项下多次付款的，保证期间至广东分行最后一次付款日后两年止。
公司为属下子公司提供担保总额为123270万元人民币(含本次担保)，没有对外担保逾期。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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为航运公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司为其属下控股子公司广州发展航运有限公司(简称：航运公司)承接的有关建造合同，继续建造船舶事项提供如下相关担保：
根据航运公司与中国建设银行股份有限公司广东省分行(下称：建行广东分行)签订的《出具保函协议》，由建行广东分行为航运公司建造两艘5.73万载重吨散货船向中海工业有限公司、中海工业(江苏)有限公司(下合称：中海公司)开具不可撤销“付款保函”，对航运公司按照有关建造合同应支付的进度款及从应付款日到实际付款日所应支付的利息履行连带保证责任，最高担保金额合计不超过人民币30880万元。上述付款保函自收到中海公司提交的由中国银行扬州分行出具的不可撤销的退款保函后生效。为此，公司与建行广东分行签订《反担保保证合同》，对上述付款保函项下总额不超过30880万元的全部债务提供连带保证责任，保证期间自《反担保保证合同》生效之日起至建行广东分行承担《出具保函协议》项下保函的付款义务之日后两年止，或建行广东分行在保函项下多次付款的，保证期间至建行广东分行最后一次付款日后两年止。
公司与中信银行广州分行签订《最高额保证合同》，为航运公司订造两艘5.7万载重吨散货船的资金需要，向该行申请的总额不超过5亿元人民币项目贷款(期限为13年)提供最高额度为5亿元人民币的连带保证责任。保证期间自航运公司按该项目贷款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
含本次担保，公司为属下子公司(含全资及控股子公司)提供担保总额为109520万元人民币；公司无对外逾期担保。
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2009-01-17
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公布2008年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计公司2008年实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期(1090600797.03元)下降约60-70%，剔除上年同期转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权收益影响，下降约50-60%。具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-15 |
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2008-12-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年12月24日以通讯表决方式召开四届四十八次董事会，会议审议通过公司控股子公司广州发展南沙电力有限公司(公司属下全资子公司持有其50%的股权)在广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司现有场地内，投资建设“广州珠江电厂1×100万千瓦‘上大压小’超超临界燃煤机组项目”，项目动态总投资约40亿元人民币(最终以国家有权部门审批金额为准)，注册资本金占项目动态总投资的25%。目前该项目已获国家能源局关于同意开展前期工作的复函。
上述事项需提请公司2008年年度股东大会审议。
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2008-12-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年12月5日以通讯表决方式召开四届四十六次董事会，会议审议同意聘任王铁军为公司行政副总裁；梁正国、姚运才不再担任公司行政副总裁职务。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,983,641,053.61 14,261,472,268.67
股东权益(不含少数股东权益) 8,167,044,423.92 8,838,177,666.18
每股净资产* 3.97 4.29
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者的净利润 47,355,145.92 230,400,923.26
基本每股收益* 0.023 0.112
扣除非经常性损益后基本每股收益* 0.021 0.106
净资产收益率(%)* 0.58 2.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)* 0.52 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
注：上述带“*”指标均以归属于公司股东的数据填列。
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2008-10-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年10月10日以通讯表决方式召开四届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为属下控股子公司广州发展航运有限公司(下称：发展航运)开具“付款保函”：发展航运承接广州珠江电力燃料有限公司(下称：燃料公司)与中国长江航运集团对外经济技术合作总公司(下称：长江航运)、中国长江航运集团青山船厂(下称：青山船厂)订立两艘5.7万载重吨散货船舶建造合同项下的权利及义务。为此，公司向长江航运、青山船厂开具“付款保函”，对发展航运按照上述建造合同应支付的第二期及第三期进度款合计28640万元承担连带保证责任。上述付款保函为不可撤销付款保函，自收到由中国长江航运(集团)总公司出具的不可撤销的退款保函后生效，所担保的总额最高不超过应付的上述进度款加上按合同规定利率计算的从应付款日到实际付款日所应支付的利息。有效期以下述条件先到的为准：卖方按合同要求交付合同项下船舶给买方；买方已支付了合同规定的第三期进度款或公司已代买方支付了第三期进度款。原为燃料公司就订造上述船舶事项开具的“付款保函”注销。
公司为属下全资及控股子公司提供担保总额为28640万元(含本次担保)；无对外逾期担保。
二、同意将发展航运的注册资本金由10000万元增加至52000万元，本次增资由发展航运股东广州发展煤炭投资有限公司(系公司属下控股子公司，下称：煤炭公司)和广州发展资产管理有限公司分别按股比注入37800万元、4200万元。
三、同意公司通过中国工商银行广州市第一支行向煤炭公司提供委托贷款35000万元。
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2008-09-26
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公布属下电厂上网电价调升公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局《关于调整燃煤机组上网电价的通知》，根据国家发展改革委有关通知规定，广东省物价局决定从2008年8月20日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司、广东红海湾发电有限公司1、2号机组、佛山市三水恒益火力发电厂有限公司的上网电价在现行基础上提高2.5分/千瓦时(含税，下同)，调整后的上网电价分别为0.4844元/千瓦时(含脱硫)、0.5238元/千瓦时(含脱硫)、0.4750元/千瓦时(含脱硫)、0.4892元/千瓦时(不含脱硫)、0.5987元/千瓦时(含脱硫)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年9月19日以通讯表决方式召开四届四十二次董事会，会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：发展公司)与广东焕发电力有限公司(下称：焕发公司)、佛山市三水通利恒实业投资有限公司(下称：实业公司)、佛山市公用事业控股有限公司(下称：公控公司)签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司(下称：恒益公司)股权转让协议》，发展公司受让焕发公司、实业公司分别持有的恒益公司3%、8%股权。以恒益公司截至2007年12月31日的净资产评估值354082103.42元在扣减2007年度分红后的余额取整为依据，标的股权的交易价格分别为人民币8940000元、23840000元。受让完成后，发展公司和公控公司分别持有恒益公司50%股权。
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2008-09-17
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司接控股股东广州发展集团有限公司(本次增持前持有公司股份1379520000股，占公司总股本的66.993%，下称：发展集团)通知，发展集团通过在二级市场买入的方式，于2008年9月16日增持公司股份258000股。增持后，发展集团持有公司股份1379778000股(占公司总股本的67.01%)。
发展集团拟在本公告发布之日起12个月内，从二级市场上增持(含已增持的股份)不超过已发行股份数2%的公司股份；并承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,548,027,875.94 14,261,472,268.67
所有者权益(或股东权益)* 8,118,584,617.19 8,838,177,666.18
每股净资产* 3.943 4.292
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,968,741,990.10 3,188,812,549.33
归属于母公司所有者的净利润 183,045,777.34 681,419,478.00
扣除非经常性损益后的净利润* 175,457,657.77 319,132,281.40
基本每股收益* 0.089 0.331
扣除非经常性损益后的基本每股收益* 0.085 0.155
净资产收益率(%)* 2.26 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.131 -0.013
注：上表中带“*”的指标以归属于公司股东的数据填列。
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2008-08-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年8月25日召开四届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向属下控股子公司提供委托贷款：公司通过兴业银行股份有限公司广州分行向广州珠江电力燃料有限公司提供42000万元、通过招商银行股份有限公司广州高新支行(下称：招行高新支行)向广州珠江电力有限公司提供20000万元、继续通过招行高新支行向广州东方电力有限公司提供25000万元的人民币委托贷款，上述提供的委托贷款期限均不超过一年。
三、聘任姜云为公司第四届董事会证券事务代表，李腾高自2008年8月25日起不再担任公司证券事务代表职务。
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2008-08-21
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董事辞职公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会于2008年8月19日收到刘强文请求辞去公司董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职即生效。
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2008-08-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司本次有限售条件的流通股1379520000股将于2008年8月22日起上市流通。
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过如下决议：
同意公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司(下称：天然气公司)与大同煤矿集团有限责任公司合资设立同煤发展化学工业有限公司(下称：同煤发展)，共同投资建设和经营山西省大同120万吨/年甲醇项目，该项目一期工程总投资额估算为人民币27.69亿元(最终金额以国家有权审批部门的批准为准)。同煤发展成立时的注册资本为人民币5000万元，其中天然气公司出资人民币现金2250万元，占注册资本的45%。同煤发展最终注册资本将为上述项目工程总投资额的30%。
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2008-07-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年7月25日以通讯表决方式召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于与控股股东及其关联方资金往来情况的自查报告及关于公司治理整改情况的说明，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司全资子公司广州发展电力投资有限公司通过中国建设银行股份有限公司广州电力支行继续以股东委托贷款形式将89795700元资金投入广东粤电控股西部投资有限公司。
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2008-07-19
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公布2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司初步测算，预计2008年上半年归属于公司股东的净利润比上年同期(681419478.00元)下降75%左右，剔除上年同期转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权影响，下降50%左右，公司将在2008年半年度报告中详细披露财务报告。
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2008-07-09
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属下电厂上网电价调升公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局《关于提高上网电价的通知》，根据国家发改委有关通知，广东省物价局决定从2008年7月1日起，对公司属下控股子公司广州珠江电力有限公司、广州东方电力有限公司及参股子公司深圳市广深沙角B电力有限公司、广东红海湾发电有限公司1、2号机组的上网电价在现行基础上提高2.6分/千瓦时(含税)。上述四家公司调整后的上网电价(含税)分别为0.4594元/千瓦时、0.4988元/千瓦时、0.4500元/千瓦时、0.4792元/千瓦时。
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2008-07-09
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发行2008年第一期短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司2008年第一期短期融资券发行已获中国银行间市场交易商协会中市协注[2008]CP19号通知书接受发行注册。本期在全国银行间债券市场公开发行10亿元人民币短期融资券，期限为365天，每张面值为100元，发行利率根据簿记建档方式、集中配售结果确定为5.03%，主承销商为兴业银行股份有限公司，债权债务起息日为2008年7月8日，兑付方式为到期一次性还本付息。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-30 |
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2008-06-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年6月25日以通讯表决方式召开四届三十六次董事会，会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：电力公司)通过其参股25%的子公司广东红海湾发电有限公司(下称：红海湾公司)投资建设汕尾发电厂一期3、4号机组工程。该工程总投资约48.6亿元，最终投资额以相关政府部门核准为准，注册资本金占总投资的25%。电力公司将通过自筹资金方式，按照股权比例，分期向红海湾公司追加投入注册资本金。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,533,655,456.48 14,261,472,268.67
所有者权益(或股东权益) 8,659,500,790.27 8,838,177,666.18
归属于上市公司股东的每股净资产 4.205 4.292
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 104,890,892.22 104,890,892.22
基本每股收益 0.051 0.051
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.047 0.047
全面摊薄净资产收益率(%) 1.211 1.211
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.108 1.108
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2008-04-28
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派2.7元(含税)。
股权登记日：2008年5月6日
除息日：2008年5月7日
现金红利发放日：2008年5月12日
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