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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-28
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派2.7元(含税)。
股权登记日：2008年5月6日
除息日：2008年5月7日
现金红利发放日：2008年5月12日
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43登记日 ，2008-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43红利发放日 ，2008-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-28
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2007年年度分红，10派2.7(含税)，税后10派2.43除权日 ，2008-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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公布2008年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司经初步测算，预计2008年一季度归属于公司股东的净利润比上年同期下降75%左右，剔除上年同期转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权影响，下降25%左右(上年同期归属于公司股东的净利润为475747709.41元)。公司将在2008年一季度报告中详细披露财务报告。
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2008-04-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：按2007年底股本2059200000股为基数，每10股派2.7元(含税)。
三、通过关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过公司《章程》修订案的议案。
五、选举刘锦湘、王华为公司第四届董事会独立董事。
六、通过公司日常关联交易事项的议案。
七、通过《公司募集资金管理制度》的议案。
八、同意公司股东广州发展集团有限公司关于建议公司发行短期融资券的提案。
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2008-04-02
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公布董事会决议暨股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年4月1日以通讯表决方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司属下全资子公司广州发展天然气投资有限公司(下称：天然气公司)与控股子公司广州发展碧辟油品有限公司合资设立广州南沙发展替代燃气有限公司(下称：替代燃气公司)投资建设100万吨/年燃料级二甲醚项目。该项目已获得广州市发展和改革委员会批准立项，总投资为83718万元人民币，首期建设规模为20万吨/年。替代燃气公司注册资本金约为16000万元人民币，其中，天然气公司投入现金约11200万元，持有70%股权。
二、同意公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司(下称：煤炭投资)、广州发展资产管理有限公司(下称：资产管理)合资设立广州发展航运有限公司，注册资本金为10000万元，其中，煤炭投资投入现金9000万元，持有90%的股权。
三、通过关于同意公司控股股东广州发展集团有限公司建议公司向中国人民银行申请在中国境内发行不超过30亿元人民币短期融资券提案的决议。根据有关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提请定于2008年4月16日召开的公司2007年年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-25 |
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2008-03-20
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 7,154,925,291.09 6,084,548,183.13
归属于上市公司股东的净利润 1,090,600,797.03 724,299,630.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 728,763,948.39 669,825,875.58
基本每股收益 0.530 0.352
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.354 0.325
全面摊薄净资产收益率(%) 12.34 9.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.25 8.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.507 0.642
2007年末 2006年末
调整后
总资产 14,261,472,268.67 12,406,908,869.68
所有者权益(或股东权益) 8,838,177,666.18 7,831,386,749.73
归属于上市公司股东的每股净资产 4.292 3.803
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.7元(含税)。
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2008-03-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2008年3月18日召开四届三十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的决议。
三、通过公司2007年度利润分配预案：拟按2007年底股本2059200000股为基数，每10股派2.7元(含税)。
四、通过续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司审计机构的决议。
五、通过公司《章程》修订案的决议。
六、通过推选刘锦湘、王华为公司第四届董事会独立董事候选人的决议。
七、通过公司日常关联交易事项的议案。
董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-20
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要；
4、审议公司2007 年度利润分配方案；
5、审议公司2007 年度财务决算报告；
6、审议公司2008 年度财务预算方案；
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
8、审议公司《章程》修订案；
9、审议公司日常关联交易事项；
10、选举公司第四届董事会独立董事；
11、审议公司《募集资金管理制度》。
12、审议公司股东广州发展集团有限公司提出的《关于建议广州发展实业控股集团股份有限公司发行短期融资券的提案》。
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2008-03-20
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司属下控股子公司广州珠江电力燃料有限公司(下称：燃料公司)向公司控股股东广州发展集团有限公司属下全资及控股子公司销售煤炭，按市场定价原则分别签署煤炭供需合同。燃料公司2008年1至2月向相关关联单位总供货量为20.46万吨，结算方式分别按定量结算或一票结算方式。燃料公司今后将继续根据煤炭业务拓展情况和按市场定价原则分别与相关单位签署煤炭供需合同。
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2008-02-15
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公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司参股25%的广东汕尾发电厂项目一期工程(包括两台600兆瓦燃煤机组，下称：发电厂项目)第二台600兆瓦发电机组(#2机组)于2008年2月11日顺利通过168小时试运行，进入商业运行阶段；#1机组已于2008年1月27日顺利通过168小时试运行。根据广东省物价局有关通知，发电厂项目#1、#2机组含脱硫费用的上网电价为0.4532元/千瓦时(含税)，自发电机组及脱硫设备正式投入商业运行之日起执行。
至此，公司2004年增发募集资金投资项目全部实现建成投产。
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2008-01-29
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公布公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司参股25%的广东汕尾发电厂项目一期工程(包括两台600兆瓦燃煤机组，下称：发电厂项目)第一台600兆瓦发电机组(#1机组)于2008年1月27日顺利通过168小时试运行，进入商业运行阶段；目前#2机组正处于试运行阶段。
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2008-01-17
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局有关通知：根据相关规定，珠江电厂#3、#4机组(即公司属下广州东方电力有限公司运营的两台机组)已通过环保部门的环境保护验收，并得到省环保局确认，珠江电厂#3、#4机组上网电价在原基础上增加1.5分/千瓦时(含税)的脱硫电价，自脱硫设备正式投入商业运行之日起执行。本次电价调升后，珠江电厂#3、#4机组的上网电价为0.4728元/千瓦时(含税)。
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2008-01-08
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2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广州发展实业控股集团股份有限公司测算，预计2007年实现归属于母公司所有者的净利润(下称：净利润)比上年增长50%以上(上年同期净利润为人民币701105765.80元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中进行详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年12月24日以通讯方式召开四届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为属下广州珠江电力燃料有限公司(下称：燃料公司)开具“付款保函”：根据公司四届二十五次董事会决议，燃料公司与中国长江航运集团对外经济技术合作总公司(下称：经合公司)、中国长江航运集团青山船厂(卖方，下称：青山船厂)订立了两艘5.7万载重吨散货船舶的建造合同，公司向经合公司、青山船厂开具“付款保函”，对燃料公司按照上述建造合同应支付的第二期及第三期进度款合计28640万元承担连带保证责任。
公司为属下全资及控股子公司提供担保总额为35540万元(含本次担保)；除本次担保外，公司没有为燃料公司提供其他担保；此外，公司属下全资子公司广州发展油品投资有限公司为公司控股子公司广州发展碧辟油品有限公司承担相应的连带担保责任；公司及属下子公司未发生其他对外担保事项，公司没有对外担保逾期的情况。
二、通过公司募集资金管理制度的议案。该议案尚需公司股东大会审议。
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2007-12-13
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公布公告
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上交所公告 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：发展电力)于2007年12月12日与美国Covanta Holding Corporation属下全资子公司Covanta Waste to Energy Asia Ltd.达成协议，双方合资设立广州发展卡万塔环境能源有限公司(下称：发展卡万塔)，投资、建设和运营珠三角垃圾焚烧发电厂项目。发展卡万塔首期资本金5000万元，发展电力持有其60%的股权。
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2007-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年11月1日以通讯方式召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：发展电力公司)与中国国电集团公司、贵州水城煤电有限责任公司、黔南州国有资本营运有限责任公司等合作方共同投资设立国电都匀发电有限公司(下称：都匀发电公司)，投资建设、运营贵州都匀2×600MW级燃煤发电项目。项目总投资暂定为50亿元人民币，项目资本金暂按工程总投资的20%确定，都匀发电公司初期注册资本金为2000万元，各方按出资比例认缴出资额，其中发展电力公司占注册资本的30%，初期出资人民币600万元。
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2007-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年10月24日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于投资珠海LNG接收站及管线项目(下称：珠海LNG项目)的决议：同意公司控股子公司广州发展燃气投资有限公司(公司持有其65%股权，下称：广州燃气)与广东省粤电集团有限公司等7家公司共同投资设立广东珠海金湾液化天然气有限公司，投资、建设、运营珠海LNG项目，该项目一期工程投资约100亿元人民币(最终投资额以有关政府部门批准为准)。新公司现阶段注册资本暂定为人民币2亿元，各方按出资比例认缴出资额，其中广州燃气出资人民币5000万元，占注册资本的25%。
三、同意公司近期向国内船厂订造四艘5.70-5.73万载重吨散货船舶，总投资约13.86亿元人民币，资金来源为公司自筹资金。
四、通过公司治理状况整改报告的决议，具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 年初数
总资产 14,261,432,711.44 12,401,704,863.25
股东权益(不含少数股东权益) 8,958,515,719.58 7,826,516,873.13
每股净资产 4.35 3.80
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司所有者的净利润 281,525,452.58 962,944,930.58
基本每股收益 0.137 0.468
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.121 0.276
净资产收益率(%) 3.14 10.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.79 6.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,303,795,061.55 12,401,704,863.25
股东权益 8,242,075,646.65 7,826,516,873.13
每股净资产 4.00 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 3,188,812,549.33 2,879,437,645.32
归属于母公司所有者的净利润 681,419,478.00 328,480,727.13
基本每股收益 0.331 0.160
净资产收益率(%) 8.27 4.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.17
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2007-08-15
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司近日接广东省物价局有关批复文件，经请示国家发改委同意，核定公司控股70%的广州珠江天然气发电有限公司2×39万千瓦LNG联合循环机组临时上网电价为每千瓦时0.571元(含税)，自2007年1月1日起执行。
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2007-07-31
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2007年半年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广州发展实业控股集团股份有限公司2007年半年度财务数据仅为初步核算结果，未经会计师事务所审计，可能与最终的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年1-6月 2006年1-6月
营业收入 318,881.25 287,943.76
营业利润 109,539.77 57,224.55
利润总额 108,377.19 57,238.84
净利润 81,699.74 48,613.25
归属于母公司所有者的净利润 68,201.48 32,848.07
2007年6月30日 年初数
总资产 1,321,622.07 1,240,170.49
归属于母公司的所有者权益 818,375.73 782,651.69
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2007-07-30
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因重要事项未公告，7月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-12
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公布治理自查报告 |
上交所公告，其它 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司现将公司治理自查报告予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年6月22日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：发展电力)与福裕发展远东有限公司(下称：福裕公司)、佛山市公用事业控股有限公司(下称：佛山公用)签订《佛山市三水恒益火力发电厂有限公司(注册资本为人民币19754万元，下称：恒益发电)股权转让协议》，福裕公司将其持有的恒益发电70%的股权分别转让给发展电力及佛山公用，以恒益发电截至2007年4月30日净资产评估值人民币285893592.38元为基准，发展电力、佛山公用分别以人民币100062757.33元各受让恒益发电35%的股权。
本次股权转让完成后，福裕公司不再持有恒益发电股权。
公司同意以恒益发电为主体，推进“恒益发电‘上大压小’2×600MW超临界燃煤发电机组工程项目”，该项目投资总额估算为60亿元(最终额以国家有权审批部门批准为准)。
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2007-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年6月11日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司煤炭业务相关资产进行重组，公司属下子公司广州珠江电力有限公司(下称：珠电公司)、广州东方电力有限公司(下称：东电公司)增资广州南沙发展煤炭码头有限公司(珠电公司及东电公司分别持有其90%及10%股权，下称：煤码头公司)，并将部分煤码头及煤场资产转让给煤码头公司，增资后的煤码头公司注册资本金为16994.81万元。广州珠江电力燃料有限公司(下称：燃料公司)以受让时的煤码头公司账面净资产值向珠电公司、东电公司购买煤码头公司全部股权。同意公司与香港新创建集团有限公司(下称：新创建集团)签订《燃料公司重组协议》以及涉及资产重组的相关文件。
二、同意公司属下广州发展煤炭投资有限公司(下称：煤炭投资公司)、广州发展资产管理有限公司(下称：发展资产公司)与新创建集团属下全资子公司Best Star Investments Limited(下称：BSIL)签订《燃料公司增资协议》，BSIL以等值外币现金，按人民币30693.92万元认购燃料公司新增注册资本人民币12588.69万元，增资后燃料公司注册资本从目前的23378.99万元增加到35967.68万元，其中：BSIL出资额为人民币12588.69万元，持有燃料公司35.00%股权；煤炭投资公司及发展资产公司持股比例分别减少至58.50%及6.50%。同意签订《燃料公司合资经营合同》和《燃料公司章程》，上述增资事宜尚需获得有权审批部门的批准。
上述《燃料公司重组协议》以及涉及资产重组的相关文件将与《燃料公司增资协议》同时生效。
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