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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目,资产(债务)重组 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年6月11日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对公司煤炭业务相关资产进行重组，公司属下子公司广州珠江电力有限公司(下称：珠电公司)、广州东方电力有限公司(下称：东电公司)增资广州南沙发展煤炭码头有限公司(珠电公司及东电公司分别持有其90%及10%股权，下称：煤码头公司)，并将部分煤码头及煤场资产转让给煤码头公司，增资后的煤码头公司注册资本金为16994.81万元。广州珠江电力燃料有限公司(下称：燃料公司)以受让时的煤码头公司账面净资产值向珠电公司、东电公司购买煤码头公司全部股权。同意公司与香港新创建集团有限公司(下称：新创建集团)签订《燃料公司重组协议》以及涉及资产重组的相关文件。
二、同意公司属下广州发展煤炭投资有限公司(下称：煤炭投资公司)、广州发展资产管理有限公司(下称：发展资产公司)与新创建集团属下全资子公司Best Star Investments Limited(下称：BSIL)签订《燃料公司增资协议》，BSIL以等值外币现金，按人民币30693.92万元认购燃料公司新增注册资本人民币12588.69万元，增资后燃料公司注册资本从目前的23378.99万元增加到35967.68万元，其中：BSIL出资额为人民币12588.69万元，持有燃料公司35.00%股权；煤炭投资公司及发展资产公司持股比例分别减少至58.50%及6.50%。同意签订《燃料公司合资经营合同》和《燃料公司章程》，上述增资事宜尚需获得有权审批部门的批准。
上述《燃料公司重组协议》以及涉及资产重组的相关文件将与《燃料公司增资协议》同时生效。
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2007-04-26
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：按2006年底股本20.592亿股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月9日
除息日：2007年5月10日
现金红利发放日：2007年5月17日
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-26
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 年初
总资产 13,501,791,111.75 12,401,704,863.25
股东权益(不含少数股东权益) 8,408,697,064.68 7,826,516,873.13
每股净资产 4.083 3.801
报告期 年初至报告期期末
净利润 475,747,709.41 475,747,709.41
基本每股收益 0.231 0.231
净资产收益率(%) 5.658 5.658
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.548 1.548
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.031
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2007-04-23
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广州发展实业控股集团股份有限公司四届十七次董事会审议通过公司作为战略投资者申购中信银行股份有限公司(下称：中信银行)A股股票，本次申购金额不超过人民币15000万元。根据中信银行发行的询价及网下配售结果，公司本次认购的中信银行A股数量确定为25862000股，认购价为5.80元/股，锁定期为中信银行本次发行的网上发行股票在证券交易所上市交易之日起12个月。
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年4月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：按2006年底股本20.592亿股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司日常关联交易事项的议案。
四、通过关于第四届董事会审计委员会关于聘任会计师事务所提议的议案。
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2007-04-17
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州发展电力投资有限公司(下称：发展电力公司)近日与广东省惠东县人民政府(下称：惠东县人民政府)签署了《广东惠东县东山海风电项目开发协议》，惠东县人民政府授权发展电力公司在惠东县东山海一带约定场址范围内进行风力发电项目开发。该项目陆地区域风电场开发总规模计划约为120MW，计划投资额约12亿元人民币，首期拟建设规模计划约为49.5MW，最终按政府核准的建设规模确定。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配方案；
6、审议公司2007年度财务预算方案；
7、审议公司日常关联交易事项；
8、审议关于聘任会计师事务所的议案。
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2007-03-23
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司、控股子公司2007年度将向控股股东广州发展集团有限公司(下称：发展集团)属下全资子公司、控股子公司销售煤炭和油品，并签署煤炭供需合同及购油协议。2007年1至2月，煤炭总供货量为11.73万吨，油品总供应量约6076.13吨；公司及属下全资子公司、控股子公司将继续委托发展集团属下全资子公司广州发展物业管理有限公司提供专业化行政后勤服务，并签署物业管理委托合同、后勤服务合同及相关服务协议。预计2007年度上述日常关联交易总金额不超过公司2006年经审计净资产的5%。
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2007-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年3月21日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按2006年底股本205920万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过公司日常关联交易事项的议案。
四、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 12,640,777,377.45 11,476,281,391.11
股东权益(不含少数股东权益) 8,102,097,352.41 7,709,871,586.61
每股净资产 3.935 3.744
调整后的每股净资产 3.931 3.740
2006年 2005年
主营业务收入 6,096,034,693.75 6,264,901,170.27
净利润 701,105,765.80 620,302,236.77
每股收益 0.340 0.301
净资产收益率(%) 8.65 8.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.651 0.559
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-03-20
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重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广州市对外贸易经济合作局转发省经贸厅有关批复通知，同意广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司将其持有的广州市北二环高速公路有限公司20%权益以66620万元人民币价格转让给英属处女岛卓飞有限公司。上述股权转让预计净利润为33761万元(未经审计)。
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2007-03-15
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司控股70%的广州珠江LNG联合循环机组发电项目第二台容量为390兆瓦的天然气发电机组于2007年3月14日顺利通过168小时试运行，至此，该项目2×390兆瓦机组全部投产。
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2007-01-17
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董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司与 BP 环球投资有限公司合资的广州发展碧辟油品有限公司(公司控股60%，下称：碧辟油品)近日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意碧辟油品经营范围增加：从事燃料油的批发和进口业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理)。
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2007-01-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2007年1月11日召开四届十二次董事会，会议审议同意聘任吴旭为公司行政总裁、冯凯芸为公司行政副总裁兼财务总监。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司控股70%的广州珠江 LNG 联合循环机组发电项目(下称：该项目)第一台容量为390兆瓦的天然气发电机组(#1机组)于2006年12月24日顺利通过168小时试运行，标志着该项目#1机组正式进入商业运行阶段。
该项目首期工程包括两台390兆瓦燃气机组，总投资约26亿元，目前#2机组正处于分部调试与安装阶段 |
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2006-12-19
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司属下全资子公司广州珠江电力燃料有限公司(下称“珠电燃料公司”)于2006年12月18日与大同煤矿集团有限责任公司签订《同发东周窑煤业有限公司(下称“同发公司”)合资经营合同》，合资成立同发公司，共同投资新东周窑煤矿项目[预计项目总投资额(不含购买采矿权的价款)约人民币21亿元]，其中珠电燃料公司占40%份额。同发公司首期注册资本金5000万元，双方按比例以现金方式出资，并将根据项目进展情况增加注册资本金。上述事宜已经公司三届二十五次董事会审议通过 |
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2006-11-28
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于近日接广东省物价局《关于沙角C电厂2号机组等脱硫电价的通知》：根据广东省物价局《关于调整上网电价的通知》的有关规定，鉴于公司属下珠江电厂1、2号机组已通过环保部门的环境保护验收，经审定，珠江电厂1、2号机组上网电价在原基础上增加1.5分/千瓦时(含税)的脱硫电价，增加后的上网电价为0.4334元/千瓦时(含税)，自该机组的脱硫设备正式投入商业运行之日起执行 |
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2006-11-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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广州发展实业控股集团股份有限公司于2006年11月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程》(2006年修订本)的议案。
二、通过关于转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权的议案。
三、选举伍竹林及张定明为公司第四届董事会董事。
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600098)“广州控股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,397,203,490.70 11,476,281,391.11
股东权益(不含少数股东权益) 7,885,107,430.66 7,709,871,586.61
每股净资产 3.829 3.744
调整后的每股净资产 3.824 3.740
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 290,490,950.04 635,785,345.52
每股收益 0.089 0.235
净资产收益率(%) 2.330 6.140
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2006-10-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司章程》（2006年修订本）（该事项需要以特别决议通过）
2、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司股东大会议事规则》（2006年修订本）
3、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司董事会议事规则》（2006年修订本）
4、审议《广州发展实业控股集团股份有限公司监事会议事规则》（2006年修订本）；
5、审议转让广州市北二环高速公路有限公司20%股权；
6、选举伍竹林先生、张定明先生为公司第四届董事会董事。
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2006-10-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司于2006年10月20日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过《公司章程》(2006年修订本)。
三、通过关于转让广州市北二环高速公路有限公司(下称“广州北二环公司”)20%股权的议案：根据广州北二环公司合作合同的有关规定，公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司(下称“广发基建公司”)已于2006年10月16日向广州北二环公司原股东(广州市公路开发公司、英属处女岛卓飞有限公司、广东省公路建设有限公司)发出通知，若广州北二环公司原股东不行使优先购买权，则同意广发基建公司与胜宝有限公司(下称“胜宝公司”)签订《广州北二环公司出资转让协议》，以人民币66620万元的价格将广州北二环公司20%股权转让给胜宝公司；若原股东行使优先购买权，则同意广发基建公司与行使优先购买权的股东签订《广州北二环公司出资转让协议》，以人民币66620万元的价格将广州北二环公司20%股权转让给行使优先购买权的原股东。 四、同意公司通过兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州高新支行分别向控股子公司广州东方电力有限公司提供委托贷款各10000万元人民币，共计20000万元人民币；同意公司通过中国银行股份有限公司(下称“中行”)广州珠江支行向联通新时空移动有限公司广东分公司提供委托贷款12000万元人民币。此笔委托贷款由中行广东省分行提供连带责任担保。 五、通过公司董事会部分成员变动的议案。 董事会决定于2006年11月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-19
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公布股份过户完成公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司接到广州发展实业有限公司(下称：发展实业)的通知，发展实业已将其持有的公司230398284股无限售条件流通股(占公司总股本的11.189%)过户给中国长江电力股份有限公司(下称：长江电力)。
此次过户完成后，发展实业将不再持有公司股份；长江电力增加持有公司股份230398284股，成为公司第二大股东。长江电力承诺自该笔股份完成过户之日起，锁定期限为五年，在此期限内，长江电力不通过二级市场、协议或者其他方式转让所持有的该部分公司股份 |
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2006-10-18
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司第四届董事会审议同意公司属下全资子公司广州发展基建投资有限公司(下称“广发基建”)在广州产权交易所挂牌出售其持有的广州市北二环高速公路有限公司(下称“广州北二环公司”)20%股权。公司于2006年9月8日在广州产权交易所挂牌出售上述股权，至2006年10月12日，胜宝有限公司(下称“胜宝公司”)报价人民币66620万元，为最高应价。比挂牌价格(权益评估价值)人民币654679920元高出人民币11520080元。 根据广州北二环公司合作合同的规定，广发基建已于2006年10月16日通知广州北二环公司原股东在30日内(截止2006年11月16日)决定是否对广发基建向胜宝公司以人民币66620万元转让广州北二环公司20%股权行使优先购买权 |
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2006-10-10
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600098)“广州控股”
广州发展实业控股集团股份有限公司控股股东广州发展集团有限公司(直接持有公司66.993%的股份，间接持有公司11.189%的股份，下称“发展集团”)以及其属下全资子公司广州发展实业有限公司(下称“发展实业”)于2006年10月9日分别与中国长江电力股份有限公司(持有公司1017089股流通股，占公司总股本的0.049%，下称“长江电力”)签署《长江电力与发展集团战略合作协议》和《长江电力收购发展实业持有公司11.189％股权的协议》，发展实业将持有公司无限售条件流通股230398284股以4.60元/股的价格转让给长江电力，股权转让的总价款为人民币1059832106.40元。双方约定自该笔股份完成过户之日起五年内，长江电力不通过二级市场、协议或其他方式转让所持有的该部分公司股份。发展集团和长江电力双方同意，在发展集团整体上市时，优先考虑通过向长江电力定向增发使其在公司的持股比例达到20%。 本次股权变动后，长江电力将持有公司231415373股流通股，占公司总股本的11.238%，为公司的第二大股东 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G广控”变为“广州控股” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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