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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2014年8月6日
除息日：2014年8月7日
现金红利发放日：2014年8月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-08-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-30
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-08-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-27
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2013年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-23 |
拟披露中报 |
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议公司2013年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2013年度监事会工作报告；
议案三、审议公司2013年度独立董事述职报告；
议案四、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
议案五、审议公司2013年度财务报告；
议案六、审议公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七、审议公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八、审议关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九、审议关于修改《公司章程》的议案；
议案十、审议公司2014年-2016年股东回报计划的议案；
议案十一、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
议案十二、审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案十三：审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2014-06-05
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一、审议公司2013年度董事会工作报告；
议案二、审议公司2013年度监事会工作报告；
议案三、审议公司2013年度独立董事述职报告；
议案四、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
议案五、审议公司2013年度财务报告；
议案六、审议公司2013年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七、审议公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八、审议关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九、审议关于修改《公司章程》的议案；
议案十、审议公司2014年-2016年股东回报计划的议案；
议案十一、审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；
议案十二、审议关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案；
议案十三、审议关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案 |
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2014-06-05
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关于召开2013年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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林海股份有限公司董事会决定于2014年6月26日(星期四)上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2013年年度报告正文及年度报告摘要、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过“关于增补俞国胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案;同时选举俞国胜先生为第六届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员”、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案、关于召开2013年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年4月21日召开,会议审议并通过林海股份有限公司2014年第一季度报告、关于增补王三太先生为公司第六届董事会董事的议案、关于聘任王三太先生为公司总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.104
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于副总经理代行董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-19
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2014年3月17日召开,会议审议并通过“公司与江苏苏美达林海动力机械有限公司日常关联交易的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2014年3月4日召开,会议审议并通过公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2013年度报告正文及年度报告摘要、公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0018
加权平均净资产收益率(%) 0.084
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-06 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年10月24日召开,会议审议通过林海股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文、关于全地形车及其发动机技术改造项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0034
加权平均净资产收益率(%) 0.1602
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-30
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年8月29日召开,会议审议通过《关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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