林海股份(600099) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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林海股份（600099）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-08-30	2013年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
林海股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年8月29日召开,会议审议通过《关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案》。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-14	关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，关联交易,日期变动
林海股份有限公司董事会决定于2013年8月29日上午10：00召开公司2013年度第二次临时股东大会,审议关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-14	召开2013年度第2次临时股东大会，2013-08-29	召开股东大会，临时股东大会
关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案（关联方回避表决）
2013-08-08	2013年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0016 加权平均净资产收益率(%) 0.072 仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-08-08	日常关联交易公告	上交所公告
(600099)“林海股份”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
2013-08-08	第六届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
林海股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年8月6日召开,会议审议通过“公司2013年半年度报告全文及摘要”、“关于调整2013年度日常关联交易额度预计的议案”。仅供参考,请查阅当日公告全文
2013-06-28	拟披露中报，2013-08-08	拟披露中报

2013-06-27	第六届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
林海股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过“关于聘任公司财务总监的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-21	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
林海股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-06-21	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
林海股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月20日召开，会议审议通过《公司2012年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	召开2012年度股东大会，2013-06-20	召开股东大会，年度股东大会
议案一、审议公司2012年度董事会工作报告；议案二、审议公司2012年度监事会工作报告；议案三、审议公司2012年度独立董事工作报告；议案四、审议公司2012年度财务报告；议案五、审议公司2012年年度报告正文及年度报告摘要；议案六、审议公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案；议案七、审议关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；议案八、审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；议案九、关于《修改章程》的议案
2013-04-27	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-06-20	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
2013-04-27	关于召开2012年度股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
林海股份有限公司董事会决定于2013年6月20日（星期四）上午9:00召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告正文及年度报告摘要、公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案、关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-27	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.001 加权平均净资产收益率(%) 0.058 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.179 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	第六届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
林海股份有限公司第六届董事会第七次会议于2013年4月25日召开，会议审议并通过林海股份有限公司2013年第一季度报告、关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-27	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告	上交所公告，日期变动
林海股份有限公司拟于2013年6月20日（星期四）下午13:00召开2013年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案。网络投票代码：738099；投票简称：林海投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-27	拟披露季报

2013-03-05	关于2012年年度报告更正的公告	上交所公告，分配方案,财务指标,股东名单
(600099)“林海股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-02-06	第六届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600099)“林海股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	日常关联交易公告	上交所公告
(600099)“林海股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0022 加权平均净资产收益率(%) 0.103 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	第六届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
林海股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年2月4日召开，会议审议并通过公司2012年度董事会工作报告、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2012年度报告正文及年度报告摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-02-06	拟披露年报

2012-11-30	2012年度第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
林海股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘任内部控制审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-09	第六届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
林海股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年11月8日召开，会议审议通过关于聘任内部控制审计机构的议案、林海股份有限公司实施内部控制规范工作方案（修改稿）。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-09	关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
林海股份有限公司董事会决定于2012年11月29日上午10：00召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议关于聘任内部控制审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-07	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600099)“林海股份”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0060 加权平均净资产收益率(%) 0.2731 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.182 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-29	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
林海股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-27	拟披露季报

2012-09-28	2012年度第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
林海股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。