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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-06 |
拟披露年报 |
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2012-11-30
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年11月29日召开，会议审议通过了《关于聘任内部控制审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-09
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年11月8日召开，会议审议通过关于聘任内部控制审计机构的议案、林海股份有限公司实施内部控制规范工作方案（修改稿）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-09
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关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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林海股份有限公司董事会决定于2012年11月29日上午10：00召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议关于聘任内部控制审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-07
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0060
加权平均净资产收益率(%) 0.2731
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.182
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-29
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年9月27日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-12
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年9月11日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-12
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关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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林海股份有限公司董事会决定于2012年9月27日上午9：30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议“关于修改《公司章程》的议案”、“关于公司与江苏苏美达机电科技有限公司日常关联交易的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-18
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.00546
加权平均净资产收益率(%) 0.2504
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.181
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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总经理由“王三太”变为“陈文龙” ，2012-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年6月28日召开，会议审议并通过“关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案”、“关于聘任公司总经理、副总经理的议案”、“关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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法定代表人由“孙峰”变为“刘群” ，2012-06-28 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2012-06-29
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月28日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2011年年度报告正文及年度报告摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议公司2011年度董事会工作报告；
议案二：审议公司2011年度监事会工作报告；
议案三：审议公司2011年度独立董事工作报告；
议案四：审议公司2011年度财务报告；
议案五：审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
议案六：审议公司2011年年度报告正文及年度报告摘要；
议案七：审议公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案；
议案八：审议关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
议案九：关于续聘会计师事务所的议案；
议案十：审议关于公司董事会换届选举的议案；
议案十一：审议关于公司监事会换届选举的议案 |
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2012-06-08
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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林海股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012年6月7日召开，会议审议并通过“关于公司董事会换届选举的议案”、“关于调整公司内部组织机构的议案”。
董事会决定于2012年6月28日上午9：00召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过林海股份有限公司2012年第一季度报告、关于续聘会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0036
加权平均净资产收益率(%) 0.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.179
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2012年3月28日召开，会议审议并通过“林海股份有限公司实施内部控制规范工作方案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月6日召开，会议审议并通过“林海股份有限公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易额度预计的议案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-08
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关于2011年年度报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0149
加权平均净资产收益率(%) 0.683
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.18
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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林海股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年2月16日召开，会议审议并通过公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2011年度报告正文及年度报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-18
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600099)“林海股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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