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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度报告全文及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于2018年日常关联交易预计的议案
11 关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13 未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于选举第八届董事会董事的议案
18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
18.01 郑学军
18.02 杨守杰
18.03 阙友雄 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告全文及摘要、2017年度利润分配议案、关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/600103_20180302_1.pdf
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2018-03-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-01/600103_20180301_1.pdf
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2018-02-10
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关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/600103_20180210_1.pdf
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2018-02-01
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关于设立子公司投资高档引线纸项目的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/600103_20180201_10.pdf
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2018-02-01
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八届十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十五次董事会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于设立福建青铙山新材料有限公司投资高档引线纸项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-01
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八届十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-01/600103_20180201_7.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预增补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-31/600103_20180131_1.pdf
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经福建省青山纸业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,公司业绩预计增加5,500万元到6,500万元,同比增加122.22%到144.44%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加2,185万元到3,185万元,同比增加55.83%到81.37%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-18
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-18/600103_20180118_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-17 |
拟披露年报 |
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2017-11-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-29/600103_20171129_1.pdf
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2017-11-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600103_20171128_1.pdf
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2017-11-17
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八届十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600103_20171117_2.pdf
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2017-11-17
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八届十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十四次董事会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于实施碱回收系统环保提升改造的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600103_20171117_1.pdf
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2017-11-16
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600103_20171116_3.pdf
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2017-11-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-16/600103_20171116_1.pdf
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2017-11-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600103_20171110_1.pdf
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2017-10-27
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八届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600103_20171027_2.pdf
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2017-10-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600103_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600103_20171027_6.pdf
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2017-10-27
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八届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十三次董事会于2017年10月25日召开,会议审议通过《2017年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《董事会工作规则》的议案
5 关于修改《关联交易管理制度》的议案 |
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2017-10-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0568
加权平均净资产收益率(%) 3.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600103_20171027_8.pdf
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2017-10-25
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600103_20171025_1.pdf
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2017-10-18
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-18/600103_20171018_1.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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