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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-18
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关于2016年年度报告、2017年半年度报告及2017年年度报告环境信息情况的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600103_20180517_1.pdf
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2018-05-17
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关于2016年年度报告、2017年半年度报告及2017年年度报告环境信息情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600103_20180517_1.pdf
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2018-05-10
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八届十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十八次董事会于2018年5月8日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月8日召开,会议审议通过2017年度报告全文及摘要、2017年度利润分配议案、关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-07
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600103_20180505_2.pdf
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2018-05-07
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600103_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600103_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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重大诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/600103_20180505_2.pdf
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2018-04-28
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_6.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 1.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于“三供一业”分离移交进展的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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八届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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八届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十七次董事会于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于“三供一业”(供气部分)分离移交的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_6.pdf
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 1.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_2018_1.pdf
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2018-04-27
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关于“三供一业”分离移交进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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八届十七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_2.pdf
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2018-04-27
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八届十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十七次董事会于2018年4月26日召开,会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于“三供一业”(供气部分)分离移交的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600103_20180427_1.pdf
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2018-04-17
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0594
加权平均净资产收益率(%) 3.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度报告全文及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于2018年日常关联交易预计的议案
11 关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13 未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于选举第八届董事会董事的议案
18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
18.01 郑学军
18.02 杨守杰
18.03 阙友雄 |
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度报告全文及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于2018年日常关联交易预计的议案
11 关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13 未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于选举第八届董事会董事的议案
18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
18.01 郑学军
18.02 杨守杰
18.03 阙友雄 |
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2018-04-17
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八届十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届十六次董事会于2018年4月13日召开,会议审议通过《2017年年度报告》全文及摘要、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2018年5月8日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告全文及摘要、2017年度利润分配议案、关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月8日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月8日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-17
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关于2018年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_39.pdf
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2018-04-17
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_34.pdf
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2018-04-17
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_43.pdf
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2018-04-17
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关于“三供一业”分离移交的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_33.pdf
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2018-04-17
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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_36.pdf
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2018-04-17
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八届十六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_29.pdf
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2018-04-17
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关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-17/600103_20180417_32.pdf
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2018-04-17
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 独立董事2017年度述职报告
4 2017年度报告全文及摘要
5 2017年度财务决算报告
6 2017年度利润分配议案
7 关于授权向金融机构申请2018年度综合授信额度的议案
8 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案
9 关于会计政策变更的议案
10 关于2018年日常关联交易预计的议案
11 关于聘请2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
12 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
13 未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划
14 关于修改《公司章程》的议案
15 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
16 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
17 关于选举第八届董事会董事的议案
18.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
18.01 郑学军
18.02 杨守杰
18.03 阙友雄
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