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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-21
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关于股东股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600103_20200121_1.pdf
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2020-01-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月15日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600103_20200116_1.pdf
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2020-01-16
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关于收到省属企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600103_20200116_9.pdf
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2020-01-16
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600103_20200116_8.pdf
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2020-01-16
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九届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600103_20200116_7.pdf
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2020-01-16
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九届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司九届一次董事会会议于2020年1月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-16/600103_20200116_3.pdf
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2019-12-28
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关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600103_20191228_1.pdf
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 张小强
1.02 林小河
1.03 林新利
1.04 黄金镖
1.05 林孝帮
1.06 徐宗明
1.07 陈强
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 杨守杰
2.02 阙友雄
2.03 曲凯
2.04 何娟
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 郑鸣峰
3.02 郑剑军
3.03 曹仕贵 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-14 |
拟披露年报 |
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2019-12-27
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2020年1月15日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举第九届董事会董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案、关于选举第九届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600103_20191227_16.pdf
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2019-12-27
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关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600103_20191227_15.pdf
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2019-12-27
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会董事的议案
1.01 张小强
1.02 林小河
1.03 林新利
1.04 黄金镖
1.05 林孝帮
1.06 徐宗明
1.07 陈强
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 杨守杰
2.02 阙友雄
2.03 曲凯
2.04 何娟
3.00 关于选举第九届监事会监事的议案
3.01 郑鸣峰
3.02 郑剑军
3.03 曹仕贵 |
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2019-12-27
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八届三十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届三十六次董事会于2019年12月25日召开，会议审议通过《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向兴业银行股份有限公司三明分行申请制浆及配套系统节能环保技术改造项目借款的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600103_20191227_1.pdf
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2019-12-27
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八届三十五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600103_20191227_14.pdf
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2019-12-24
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-19
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关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-18
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-18
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关于股东股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600103_20191218_1.pdf
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2019-11-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过关于公司在广州设立全资子公司的议案、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600103_20191116_1.pdf
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司在广州设立全资子公司的议案
2 关于公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案
3 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 |
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2019-10-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司在广州设立全资子公司的议案、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_20191029_14.pdf
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0492
加权平均净资产收益率(%) 3.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_2019_3.pdf
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2019-10-29
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八届三十五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司八届三十五次董事会会议于2019年10月28日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_20191029_1.pdf
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2019-10-29
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八届三十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_20191029_8.pdf
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2019-10-29
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_20191029_9.pdf
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2019-10-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_20191029_11.pdf
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2019-10-29
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关于为子公司申请固定资产专项贷款提供连带责任担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600103_20191029_13.pdf
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司在广州设立全资子公司的议案
2 关于公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司与马来西亚张仕国企业有限公司成立合资公司暨建设光电产品生产制造基地的议案
3 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
4 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
5 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
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2019-10-19
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八届三十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600103_20191019_3.pdf
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2019-10-19
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600103)“青山纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-19/600103_20191019_4.pdf
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