青山纸业(600103) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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青山纸业（600103）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-28	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0076 加权平均净资产收益率(%) -0.49 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600103_20200428_6.pdf
2020-04-27	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-27/600103_20200427_1.pdf
2020-04-25	股东减持股份结果公告	上交所公告，其它
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600103_20200425_1.pdf
2020-04-14	召开2019年度股东大会，2020-05-13	召开股东大会，年度股东大会

2020-04-14	召开2019年度股东大会，2020-05-13	召开股东大会，年度股东大会
1.00 2019年度董事会工作报告 2.00 2019年度监事会工作报告 3.00 独立董事2019年度述职报告 4.00 2019年度财务决算报告 5.00 2019年年度报告 6.00 2019年度利润分配议案 7.00 关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案 8.00 关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案 9.00 关于2020年日常关联交易预计的议案 10.00 关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案 11.00 关于调整公司董事、监事津贴标准的议案 12.00 关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2020-04-14	九届四次董事会决议公告	上交所公告
福建省青山纸业股份有限公司九届四次董事会于2020年4月10日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于向金融机构申请2020年度综合授信额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_1.pdf
2020-04-14	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0553 加权平均净资产收益率(%) 3.63 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_20.pdf
2020-04-14	九届四次监事会决议公告	上交所公告
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_4.pdf
2020-04-14	关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告	上交所公告
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_11.pdf
2020-04-14	关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_6.pdf
2020-04-14	关于2020年日常关联交易预计情况的公告	上交所公告
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_12.pdf
2020-04-14	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_16.pdf
2020-04-14	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2020年5月13日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告、2019年度利润分配议案、关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月13日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_18.pdf
2020-04-14	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_10.pdf
2020-04-14	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-14/600103_20200414_9.pdf
2020-03-27	关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告	上交所公告，委托理财
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600103_20200327_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-28	拟披露季报

2020-03-14	九届三次监事会决议公告	上交所公告
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600103_20200314_2.pdf
2020-03-14	九届三次董事会决议公告	上交所公告
福建省青山纸业股份有限公司九届三次董事会于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于向中国进出口银行福建省分行申请新增流动资金贷款额度的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600103_20200314_1.pdf
2020-03-11	关于控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告	上交所公告，委托理财
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2020-02-29	诉讼进展公告	上交所公告
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2020-02-27	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告	上交所公告，委托理财
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600103_20200227_1.pdf
2020-02-25	关联交易公告	上交所公告
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2020-02-22	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告	上交所公告，委托理财
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2020-02-05	关于对外捐赠用于武汉抭击新型冠状病毒疫情的公告	上交所公告
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2020-02-05	九届二次监事会决议公告	上交所公告
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2020-02-05	九届二次董事会决议公告	上交所公告
福建省青山纸业股份有限公司九届二次董事会于2020年2月4日召开，会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600103_20200205_1.pdf
2020-02-04	股东减持股份进展公告	上交所公告
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2020-01-31	股东减持股份进展公告	上交所公告
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/600103_20200131_1.pdf
2020-01-21	关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告	上交所公告，其它
(600103)“青山纸业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600103_20200121_2.pdf
2020-01-21	关于股东股份解质公告	上交所公告，股份冻结
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