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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月11日收到福建省人民政府国有资产管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-12-08
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关规定，福建省青山纸业股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。 董事会决定于2006年12月18日14:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月14日至18日期间股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738103”；投票简称为“青纸投票” |
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2006-12-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月6日以通讯表决方式召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过关于补选和更换公司监事的议案。
董事会决定于2006年12月31日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-07
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召开2006年度第3次临时股东大会 ，2006-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于补选和更换公司监事的议案》
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2006-12-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2006-12-27，连续停牌 ，2006-12-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-06
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的规定，福建省青山纸业股份有限公司现发布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月18日下午2:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月14日至18日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738103”；投票简称为“青纸投票” |
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2006-12-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-08,恢复交易日：2006-12-27 ，2006-12-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-01
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公布董事会决议暨股权分置改革方案沟通情况并调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年11月30日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过关于调整公司股权分置改革(下称：股改)方案的议案。
公司于2006年11月24日公告股改有关事项后，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据协商结果，公司董事会决定对提请公司2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议表决的《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股改的议案》部分内容进行如下修改：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司以现有流通股股本44642万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本17856.80万股，流通股每10股获得4股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，则相当于流通股每10股获得1.17股的对价。
二、原方案中的承诺事项现调整为：
1、公司全体非流通股股东增加承诺如下：
如果公司股改方案获股改相关股东会议审议通过，公司全体非流通股股东将向公司最近一次股东大会提出资本公积金转增股本议案并在表决时投赞成票：按股改方案实施后股本总额88486.8万元，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2股。
2、公司非流通股股东福建省盐业公司(下称：盐业公司)增加承诺如下：
盐业公司将实施如下稳定股价措施：
在公司股改方案实施之日起的两个月内，如果公司二级市场股票价格连续两个交易日当日成交均价均低于股改方案实施完毕后的每股净资产，盐业公司将从前述两个交易日之下一个交易日起增持公司流通股股份，直至公司二级市场股票价格不低于前述之每股净资产，或盐业公司增持金额达到人民币6000万元。同时，盐业公司将履行相关信息披露义务，并在增持股份计划完成后的六个月内不出售所增持股份，如在六个月内出售，则出售相应股票所获得的所有资金归公司所有。
公司股改方案实施完毕后首个交易日起的两个月内，当公司股票二级市场收盘价格低于前述之每股净资产110%时，盐业公司将于产生该价格的交易日之下一个交易日在其股票资金账户中存入人民币6000万元以确保上述稳定股价措施的实施。
请投资者仔细阅读2006年12月1日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》等相关文件。
公司股票将于2006年12月4日复牌。
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2006-11-24
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年11月22日召开五届七次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，故如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金转增股本议案将不付诸实施。
股权分置改革方案：公司以现有流通股股本44642万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本13392.60万股，流通股每10股获得3股的转增股份。上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案，则相当于流通股每10股获得0.93股的对价。
公司非流通股股东承诺其所持的非流通股股份在获得上市流通权后的出售按照《上市公司股权分置改革管理办法规定》执行。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年12月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年12月8日-17日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年12月18日下午2:30召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月14日至18日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738103”；投票简称为“青纸投票” |
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2006-11-24
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-18 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-11-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-20,恢复交易日：2006-12-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-20,恢复交易日：2006-12-04 ，2006-12-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-20
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，福建省青山纸业股份有限公司全体非流通股股东提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就相关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将于近日公告关于股改相关股东会通知，披露股改相关文件 |
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2006-11-14
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2000年，福建省青山纸业股份有限公司出资5600万元受让广东省佛山市南发实业集团公司(下称：南发实业)持有的中国科技国际信托投资有限责任公司(下称：中科国投)4000万股股权，由于中科国投未能履行股权转让协议等原因，公司无法完成上述股权的工商变更登记手续。公司为此提起诉讼。2006年11月9日，公司收到北京市第一中级人民法院有关民事判决书，判决如下：
一、确认公司享有原为南发实业持有的中科国投4000万股股权。
二、中科国投于本判决生效后十日内为公司办理上述4000万股股权的工商变更登记手续。
三、案件受理费由中科国投负担。 |
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2006-11-03
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公布关于大股东股权质押登记解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600103)“S青纸”
福建省青山纸业股份有限公司接获第一大股东福建省青州造纸有限责任公司通知，该公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记质押的6000万股公司股权于2006年11月1日解除 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600103)“S青纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,370,832,779.97 2,207,965,305.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,622,206,226.96 1,596,894,782.81
每股净资产 2.297 2.261
调整后的每股净资产 2.274 2.239
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 37,923,231.72 9,461,221.62
每股收益 0.0154 0.0352
净资产收益率(%) 0.67 1.56
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“青山纸业”变为“S青纸” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年9月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案。
二、同意公司2006年度向各家银行申请的综合授信总额度为6.5亿元。授信额度有效期除特别标注外，均为自第一笔贷款起始日算起至下一年度对应日止。
三、同意公司将原已批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12000万元贷款的抵押物。
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2006-08-31
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600103)“青山纸业”
福建省青山纸业股份有限公司于2006年8月29日披露了2006年中期报告，其中“报告期末股东总数”披露有误，实际应为192173户。修改后的2006年中期报告全文和摘要详见2006年8月31日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-08-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-13 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| (1) 审议《关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》
(2) 审议《关于授权公司向金融机构申请2006年度综合授信总额度的预案》
(3) 审议《关于以牛卡生产线作为抵押物向兴业银行福州鼓楼支行申请高强瓦楞纸项目贷款的议案》
(4) 审议《董事会工作规则（修正案）》
(5) 审议《监事会议事规则（修正案）》 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600103)“青山纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,355,144,456.16 2,207,965,305.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,610,912,204.17 1,596,894,782.81
每股净资产 2.281 2.261
调整后的每股净资产 2.258 2.239
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 610,594,147.03 563,914,432.07
净利润 14,000,706.41 15,145,582.16
扣除非经常性损益后的净利润 14,906,597.70 15,804,653.25
每股收益 0.0198 0.0214
净资产收益率(%) 0.87 0.95
经营活动产生的现金流量净额 -28,462,010.10 75,482,535.83 |
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2006-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600103)“青山纸业”
福建省青山纸业股份有限公司于2006年8月25日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于个别认定计提坏账准备的议案。
三、通过董、监事会关于审计机构对公司2006年中期财务报告出具有保留意见审计结论涉及事项的专项说明。
四、通过关于申请将部分固定资产按报废损失处理的议案。
五、通过关于授权公司向金融机构申请2006年度综合授信总额度的预案：公司2006年度拟向各家银行申请的综合授信总额度6.5亿元，其中1.5亿元已由董事会审议通过，本次拟再申请5亿元：中国工商银行沙县支行4亿元；中国建设银行沙县支行5000万元；中国银行沙县支行5000万元(不含高强瓦楞纸项目贷款8000万元)，期限均为一年。
董事会决定于2006年9月13日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-24
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-18 |
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2006-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600103)“青山纸业”
福建省青山纸业股份有限公司于2006年6月1日以传真表决方式召开五届二次董事会，会议审议同意福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,质押 |
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| (600103)“青山纸业”
福建省青山纸业股份有限公司于2006年4月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘天金为公司第五届董事会董事长。
二、续聘吴冰文为公司总经理。
三、聘任郑鸣峰为公司董事会秘书、林建平为公司董事会证券事务代表。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过公司向招商银行股份有限公司福州古田支行申请2006年度综合授信额度人民币1000万元整的议案。
六、通过关于补报2005年固定资产报废损失的议案。
七、通过公司原批准的以牛卡生产线整体资产作为向中国工商银行沙县支行申请人民币12000万元贷款的抵押物调整为向兴业银行福州鼓楼支行申请人民币12000万元贷款的抵押物的议案。
八、选举郑震为公司第五届监事会主席。
上述有关事项须提交公司2006年第一次临时股东大会审议，会议召开日期等事项另行通知 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
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| (600103)“青山纸业”
福建省青山纸业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、同意公司向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额不超过人民币肆亿元申请贷款。
四、同意公司向兴业银行福州鼓楼支行(下称：鼓楼支行)申请2006年度综合授信额度人民币1.5亿元整。
五、同意向鼓楼支行申请在综合授信额度1.5亿元内贷款。
六、通过关于使用银行承兑汇票作为质押物向银行申请贷款的议案。
七、同意公司继续为福建青耀纸品有限公司在中国银行沙县支行的人民币贷款壹佰玖拾万元提供担保，期限一年。
八、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
九、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
十、通过公司章程(修正案) |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600103)“青山纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,287,516,947.11 2,207,965,305.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,605,121,245.91 1,596,894,782.81
每股净资产 2.273 2.261
调整后的每股净资产 2.251 2.239
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -19,959,356.86 -19,959,356.86
每股收益 0.0116 0.0116
净资产收益率(%) 0.51 0.51 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 审议《公司2005年度董事会工作报告》
(2) 审议《公司2005年年度报告》及摘要
(3) 审议《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》
(4) 审议《公司2005年度利润分配议案》
(5) 审议《关于向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额内申请贷款的议案》
(6) 审议《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请公司2006年度综合授信额度的议案》
(7) 审议《关于向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度内贷款的议案》
(8) 审议《关于使用银行承兑汇票作为质押物向银行申请贷款的议案》
(9) 审议《关于继续为福建青耀纸品有限公司贷款提供担保的议案》
(10)审议《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
(11)审议《公司三名独立董事2005年度述职报告》
(12)审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
(13)审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
(14)审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
(15)审议《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》
(16)审议《福建省青山纸业股份有限公司章程（修正案）》
(17)审议《股东大会议事规则（修正案）》 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目,质押 |
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| (600103)“青山纸业”
福建省青山纸业股份有限公司于2006年3月28日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于向中国工商银行沙县支行申请在融资总余额不超过人民币肆亿元内申请贷款的议案。
四、通过关于向兴业银行福州鼓楼支行申请公司2006年度综合授信额度人民币1.5亿元整的议案。
五、通过关于向兴业银行福州鼓楼支行申请在综合授信额度1.5亿元内贷款的议案。
六、通过公司以拥有的银行承兑汇票作为质押物向银行申请中期流贷的议案，其中：以票面金额4500万元的银行承兑汇票作为质押物向中国工商银行沙县支行申请借款4000万元；票面金额3400万元的银行承兑汇票作为质押物向中国银行沙县支行申请借款3000万元，借款期限均为三年，期间银行承兑汇票到期托收，公司及时补足差额，在项目专项贷款到位后予以置换。
七、通过继续为福建青耀纸品有限公司提供人民币贷款壹佰玖拾万元担保的议案，期限一年。
八、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
九、通过关于个别认定计提坏账准备的议案。
十、同意公司与大股东继续执行双方于2005年及2002年签订的日常关联交易协议。
十一、同意公司投资3200万元设立林业公司建设原料林基地。
十二、通过关于提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
十三、通过公司章程修正案。
十四、通过关于重大会计差错说明的议案。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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