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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信总额度的议案。
四、通过公司申请将部分固定资产按报废损失处理的议案。
五、通过关于个别认定计提坏账准备的议案。
六、通过关于继续执行日常关联交易相关协议的议案。
七、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
八、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
九、通过关于投资建设 500tds/d 碱回收炉及其配套系统的议案。
十、通过关于更换部分董事的议案。
十一、通过关于将公司注册资本由70630万元变更为1061841600元的议案。
十二、通过公司章程(修正案)。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年4月25日以通讯表决方式召开五届十四次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司主要会计政策修订及会计估计变更调整的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,497,346,192.57 2,459,447,877.60
股东权益(不含少数股东权益) 1,647,028,692.27 1,638,358,064.73
每股净资产 1.5511 1.8515
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,671,817.64 8,671,817.64
基本每股收益 0.0084 0.0084
净资产收益率(%) 0.53 0.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.52 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2007-04-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年4月18日，福建省青山纸业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司控股股东及公司目前没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权分置,关联交易,基本资料变动,借款,日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年4月11日召开五届十三次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、通过关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信总额度为64000万元的议案。
四、通过关于公司申请将部分固定资产按报废损失处理的议案。
五、通过关于个别认定计提坏账准备的议案。
六、通过关于执行新会计准则公司投资性房地产确认的议案。
七、通过关于公司拟继续执行与大股东福建省青州造纸有限责任公司原签订的日常关联交易相关协议的议案：预计2007年发生额与2006年基本相同。
八、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
九、通过关于公司将股权分置改革相关费用共计3423895.66元直接冲减资本公积金的议案。
十、通过关于投资建设500tds/d碱回收炉及其配套系统的议案。
十一、通过关于更换部分董事的议案。
十二、通过关于将公司注册资本由70630万元变更为1061841600元的议案。
十三、通过《公司章程》(修正案)。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)《公司2006年年度报告》及摘要
(2)《公司2006年度财务决算报告》
(3)《公司2006年度利润分配预案》
(4)《公司独立董事2006年度述职报告》
(5)《公司2006年度董事会工作报告》
(6)《公司2006年度监事会工作报告》
(7)《关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信总额度的议案》
(8)《关于公司申请将部分固定资产按报废损失处理的议案》
(9)《关于个别认定计提坏账准备的议案》
(10)《关于继续执行日常关联交易相关协议的议案》
(11)《关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》
(12)《关于公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》
(13)《关于投资建设500tds/d碱回收炉及其配套系统的议案》
(14)《关于更换部分董事的议案》
(15)《关于变更公司注册资本的议案》
(16)《公司章程》(修正案)
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,418,215,311.58 2,207,965,305.65
股东权益(不含少数股东权益) 1,602,806,885.11 1,596,894,782.81
每股净资产 1.811 2.261
调整后的每股净资产 1.798 2.239
2006年 2005年
主营业务收入 1,259,872,032.39 1,177,725,037.87
净利润 11,092,045.29 19,692,865.41
每股收益 0.0125 0.0279
净资产收益率(%) 0.69 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.100 0.307
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年1月22日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司以经评估的纸袋纸生产线、火电厂设备资产及公司持有的银行承兑汇票计1.8亿元作为公司因大股东资金占用问题向法院起诉的相应诉讼保全担保。
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2007-01-17
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公布关于第一大股东股权轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省青山纸业股份有限公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸)因与中国信达资产管理公司福州办事处欠款纠纷一案，青州造纸持有的公司限售流通股7140万股于2007年1月15日被福建省高级人民法院予以依法冻结(轮候冻结), 轮候冻结期限为2007年1月15日至2008年1月14日。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的冻结证券解除且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
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2007-01-15
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关于第一大股东股权司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省青山纸业股份有限公司日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司因与公司资金占用纠纷一案，其持有的公司全部限售流通股7140万股于2007年1月11日被福建省高级人民法院予以依法冻结，冻结期限为2007年1月11日至2008年1月10日。本次冻结包括在此期间产生的孳息。
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2007-01-11
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2006年特别转增，10转增2登记日 ，2007-01-17 |
登记日，分配方案 |
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2007-01-11
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2006年特别转增，10转增2转增上市日 ，2007-01-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-01-11
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2006年特别转增，10转增2除权日 ，2007-01-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-01-11
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公布资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：公司以股权分置改革方案实施后股本总额884868000股为基数，用资本公积金向截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2股。
股权登记日：2007年1月17日
除权日：2007年1月18日
新增可流通股份上市日：2007年1月19日
此次实施资本公积金转增股本后，按新增股本176973600股摊薄，2006年中期每股收益为0.0132元人民币。
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2007-01-11
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年1月10日召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过关于部分中小股东要求公司董事会研究解决股东欠款问题的提案：决定就公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司占用公司资金事宜向法院提起诉讼，并同意用公司承兑汇票或部分实物资产累计不超过人民币9000万元作为相关诉讼保全的担保。
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2007-01-11
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司实施本次资本公积金转增股本方案为：公司以股权分置改革方案实施后股本总额884868000股为基数，用资本公积金向截止股权登记日登记在册的全体股东每10股转增2股。
股权登记日：2007年1月17日
除权日：2007年1月18日
新增可流通股份上市日：2007年1月19日
此次实施资本公积金转增股本后，按新增股本176973600股摊薄，2006年中期每股收益为0.0132元人民币。
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2007-01-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月31日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄浩与李筱研辞去公司监事职务；选举谢钦铭、陈宇青为公司监事。
二、通过关于资本公积金转增股本的方案：以股权分置改革方案实施后股本总额884868000股为基数，向截止股权登记日在册的全体股东每10股转增2股。
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2007-01-04
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因未召开股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-13 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月24日收到北京市第一中级人民法院有关民事判决书，就公司对北京航天科技财务有限责任公司、北京航天科工财务有限责任公司的诉讼案，判决如下：
1、解除公司与中国科技国际信托投资有限责任公司(下称：中国科技)于1999年10月26日签订的投资入股协议；
2、中国科技于本判决生效后十日内，返还公司830万元并赔偿利息损失(自1999年10月26日起实际付清之日止，以830万元为基数，按中国人民银行同期单位定期存款五年期利率标准计算)；
3、驳回公司的其它诉讼请求；案件受理费由中国科技承担。
公司于2006年12月中旬收到福建省福州市中级人民法院有关民事判决书，就公司对福建好美家房地产有限公司(下称：好美家公司)的诉讼案，判决如下：
1、被告好美家公司应于本判决生效之日起十日内将其位于福州市工业路“西滨佳缘”商品房(12套)、店面(9间)及车位(27个)交付公司；
2、被告好美家公司应于本判决生效之日起十日内将办理房屋权属登记证书的相关手续提供给原告公司；
3、被告好美家公司应于本判决生效之日起十日内向原告公司支付逾期交房违约金人民币1220023.9元；
4、驳回反诉原告好美家公司的反诉请求。本案诉讼费人民币77487由原告公司负担10000元，被告好美家公司负担67487元；反诉费人民币25236元由反诉原告好美家公司负担。
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2006-12-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得4股转增股份。流通股股东本次获得的转增股份不需要纳税。
股权登记日：2006年12月25日。
对价股份上市日：2006年12月27日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅度限制。
自2006年12月27日起，公司股票简称改为“青山纸业”，股票代码保持不变 |
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2006-12-22
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对价方案：对全体股东10转增4股，除权日 ，2006-12-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-12-22
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配转增股上市日 ，2006-12-27 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-12-22
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配转增股到账日 ，2006-12-26 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-12-22
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对价方案：对全体股东10转增4股，G分配股权登记日 ，2006-12-25 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-12-22
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证券简称由“S青纸”变为“青山纸业” ，2006-12-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-20
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公布临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月18日召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月18日召开五届十次董事会，会议审议同意吴冰文辞去公司总经理职务，聘任徐宗明为公司总经理 |
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2006-12-20
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公布关于2006年第三次临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司董事会于2006年12月19日收到公司全体非流通股股东(合计股份25988万股，占公司总股份的36.79%)提交的公司2006年第三次临时股东大会临时提案，提出资本公积金转增股本临时议案，即按股权分置改革方案实施后的股本总额为基数，向全体股东按每10股转增2股。经审核，公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年12月31日召开的公司2006年第三次临时股东大会审议表决 |
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2006-12-12
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2006年12月11日收到福建省人民政府国有资产管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
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