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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2008年5月8日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司向金融机构申请2008年度融资(综合授信)额度的方案。
四、通过公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案。
五、通过关于继续用碱回收二厂等设备向中国工商银行沙县青州支行申请贷款作为抵押物的议案。
六、通过关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案。
七、通过关于计提中国科技国际信托投资有限公司投资减值准备的议案。
八、通过关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案。
九、通过关于2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。
十、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
十一、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
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2008-05-09
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2008年5月8日召开五届十六次监事会，会议选举张方为公司五届监事会主席。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,035,705,213.43 3,160,382,325.16
所有者权益(或股东权益) 1,990,505,827.14 2,094,281,760.00
归属于上市公司股东的每股净资产 1.875 1.972
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,646,937.44 11,646,937.44
基本每股收益 0.0110 0.0110
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0083 0.0083
全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.44 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-04-11
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,443,605,255.01 1,276,447,673.73
归属于上市公司股东的净利润 37,380,072.08 15,410,368.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,721,973.40 16,495,587.69
基本每股收益 0.0352 0.0145
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0365 0.0155
全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 0.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 0.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.106 0.086
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,160,382,325.16 2,511,614,174.29
所有者权益(或股东权益) 2,094,281,760.00 1,765,601,192.08
归属于上市公司股东的每股净资产 1.972 1.663
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2008年4月9日召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司向各相关商业银行申请2008年度融资(综合授信)额度合计人民币81500万元及美元500万元的议案。
四、通过公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案。
五、通过公司继续用碱回收二厂、热电厂(原动力二分厂)和环境保护部的机器设备(净值206191310.00元)作为抵押物向工商银行沙县青州支行申请上限为9000万元抵押贷款的议案，期限至2009年6月25日。
六、通过关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案。
七、通过关于对前期已披露2007年初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。
八、通过关于计提“中国科技国际信托投资有限公司”投资减值准备的议案。
九、通过关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案。
十、通过关于2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。
十一、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
十二、通过关于更换公司部分董、监事的议案。
十三、同意公司控股子公司福建青嘉实业有限公司(下称：青嘉公司)吸收合并其下属子公司福建青春贸易有限公司，合并后，青嘉公司注册资本由4600万元减少至1600万元。
董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-11
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公布2008年度继续履行日常关联交易协议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司2008年将继续履行与第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸)原签订的关联交易相关协议，公司向青州造纸及其相关子公司(下合称：关联方)购买商品、接受劳务，2007年度交易总金额为35099581.81元，预计2008年度交易总金额为5300万元；公司向关联方销售商品、提供劳务，2007年度交易总金额为77196086.62元，预计2008年度交易总金额为8350万元。
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2008-04-11
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司独立董事2007 年度述职报告
4、公司2007 年年度报告及摘要
5、公司2007 年度财务决算报告
6、公司2007 年度利润分配议案
7、关于授权公司向金融机构申请2008 年度融资（综合授信）额度的议案
8、关于公司部分固定资产及库存积压材料物资报废的议案
9、关于继续用碱回收二厂等设备向工商银行沙县青州支行申请贷款作为抵押物的议案
10、关于对公司固定资产各资产组进行减值测试后不计提减值的议案
11、关于计提“中科信”投资减值准备的议案
12、关于对金额重大应收款项计提坏帐准备的议案
13、关于2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案
14、关于聘请审计会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案
15、关于更换部分董事的议案
16、关于更换部分监事的议案
17、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案
18、公司对外担保管理制度
19、公司关联交易管理制度 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-08
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公布股东买卖公司股票公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2008年3月7日接第二大股东国投机轻有限公司(下称：国投机轻)书面函告：截止2008年3月6日收盘，国投机轻通过上海证券交易所交易系统累计售出公司无限售条件流通股20000000股(占公司总股本的1.88%)，尚持有公司股份50128000股(占公司总股本的4.72%)，其中无限售条件流通股33092080股，有限售条件流通股17035920股。
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2008-03-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2008年3月5日召开五届十八次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别投资2500万元(拟申请银行贷款1500万元，自筹1000万元)、4500万元(拟申请银行贷款3000万元，自筹1500万元)对年产20万吨牛皮箱板纸生产线、年产20万吨高强瓦楞原纸生产线实施技术改造，项目工程建设期分别为8个月、13个月。
二、通过公司为控股80.66%的子公司深圳市恒宝通光电子有限公司(下称：宝通公司)提供贷款担保及反担保的议案：
宝通公司向深圳市福田区科学技术局申请“科技三项费用”无息贷款人民币300万元(期限一年)；向深圳市贸易工业局申请“外贸发展基金”贴息贷款项目，向招商银行深圳深纺大厦支行申请授信额度人民币500万元(期限一年)。公司用深圳市福田区泰然工业园213栋3C厂房，为宝通公司上述贷款，以反担保人身份向深圳市高新技术投资担保有限公司提供反担保，反担保期限一年。
公司用深圳市南山区高发工业区高发2号厂房房产为宝通公司向深圳市中小企业信用担保中心有限公司申请产业技术进步资金委托贷款人民币400万元提供连带保证责任担保，期限为两年。
截止本公告日，公司累计对外担保、反担保额度分别为人民币400万元、800万元，无逾期对外担保及反担保。
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2008-01-14
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公布第一大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司两份《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(持有公司限售流通股8568万股，占公司总股本的8.07%，下称：青州造纸)因与公司资金占用纠纷一案，其持有的公司限售流通股8568万股于2008年1月9日被福建省高级人民法院(下称：福建高院)予以继续冻结；青州造纸因与中国信达资产管理公司福州办事处欠款纠纷一案，其持有的公司限售流通股8568万股于2008年1月9日被福建高院予以继续轮候登记及冻结；上述冻结期限均为2008年1月9日至2008年7月8日，均包括冻结期间产生的孳息。
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2008-01-12
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公布第一大股东股权继续冻结公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司两份《股权司法冻结及司法划转通知》，获悉公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(持有公司限售流通股8568万股，占公司总股本的8.07%，下称：青州造纸)因与公司资金占用纠纷一案，其持有的公司限售流通股8568万股于2008年1月9日被福建省高级人民法院(下称：福建高院)予以继续冻结；青州造纸因与中国信达资产管理公司福州办事处欠款纠纷一案，其持有的公司限售流通股8568万股于2008年1月9日被福建高院予以继续轮候登记及冻结；上述冻结期限均为2008年1月9日至2008年7月8日，均包括冻结期间产生的孳息。
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2007-12-29
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公布股东股份变化公告 |
上交所公告 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年12月28日接到第二大股东-福建省南纸股份有限公司(下称：福建南纸)及第六大股东-福建省盐业公司(下称：福建盐业)书面通知：2007年12月27日，福建南纸通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股1500万股(占公司股本总额1.41%)，尚持有持有公司股份6900万股(占公司股本总额6.49%)，其中有限售流通股30907920股，无限售流通股38092080股，成为公司第三大股东；福建盐业通过上海证券交易所大宗交易系统增持公司无限售流通股1500万股，合计持有公司无限售流通股股份31056000股(占公司股本总额2.92%)，成为公司第四大股东。
本次股份交易完成后，公司的实质控股人没有发生变化；原公司第三大股东国投机轻有限公司(持有公司6.60%的股权)现变更为公司第二大股东。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-11 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年12月21日收到福建省高级人民法院有关民事判决书，就公司(原告)与其大股东福建省青州造纸有限责任公司(被告)占用公司资金纠纷一案判决如下：被告应在本判决生效之日起十日内返还公司资金人民币173499945.72元及利息(利息计算按中国人民银行同期贷款利率计算，从2007年1月31日起计至付清全部欠款止)；驳回公司的其他诉讼请求；本案案件受理费人民币1110163.00元由公司负担110163.00元，被告负担案件受理费100万元和财产保全费1100063.00元。
公司近日收到广东省高级人民法院有关民事判决书，就公司控股子公司深圳恒宝鼎投资有限公司(下称：恒宝鼎公司)与民生证券有限责任公司(下称：民生证券)证券融资借款纠纷一案，作出如下终审判决：撤销广东省深圳市中级人民法院(2005)深中法民二初字第292号民事判决；恒宝鼎公司在本判决生效之日起十日内向民生证券赔偿10054046.30元及其相应利息；驳回民生证券的其他诉讼请求。
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2007-12-21
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建省青山纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股178232160股将于2007年12月27日起上市流通。
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2007-11-22
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诉讼进展公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省青山纸业股份有限公司出资6552万元受让广东省佛山市南发实业集团公司持有的中国科技国际信托投资有限责任公司(下称：中科信)4000万股股权及中国航天信托投资有限责任公司拥有的中科信952万股认股权，因中科信原因，公司上述股权及认股权始终未能及时过户、确权而提起的两个诉讼事宜，北京市第一中级人民法院已分别判决公司胜诉，并进入法院执行程序。
2007年11月17日，通过国家工商行政管理总局信息中心查询，公司持有的上述中科信4000万股股权已完成工商过户登记手续。公司出资额为4000万元人民币，占中科信股份的7.67%。
关于受让中科信952万股认股权事宜，法院已判决由中科信返还公司已出资的830万元及利息。该案已申请法院强制执行，尚无新的进展。
另外，公司获悉中国银监会自2007年11月6日起，对中科信依法予以撤销，并由中国银监会委托中国东方资产管理公司组成清算组进驻该公司实施清算工作。
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2007-11-08
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公布治理检查有关事项的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及福建监管局有关通知要求，福建省青山纸业股份有限公针对该通知提出的公司治理专项活动有关问题制定了相应的整改措施和计划，并形成整改报告(已经公司五届十七次董事会审议通过)，现将整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,617,111,838.60 2,461,025,871.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,678,519,377.00 1,639,936,058.60
每股净资产 1.58 1.54
报告期 年初至报告期期末
净利润 13,863,318.45 34,265,246.02
基本每股收益 0.0131 0.0323
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0317
净资产收益率(%) 0.83 2.04
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.78 2.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.071
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2007-10-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资设立(参股)公司 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开五届十七次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司出资100万元设立全资子公司沙县青阳再生资源利用有限公司。
三、通过申请将公司化工原料库固定资产按报废损失处理的议案。
四、通过对单项金额重大的应收款项计提坏帐准备的议案。
五、同意并授权公司向厦门国际银行福州分行申请综合授信额度美元400万元整，在办理每笔美元借款时应由公司用相应金额的人民币存款作为质押物，且公司在授信额度内可随时向该银行申请美元借款，期限一年。
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2007-10-16
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-22 |
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2007-10-09
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第一大股东股权轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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福建省青山纸业股份有限公司近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关通知，获悉公司第一大股东福建省青州造纸有限责任公司(下称：青州造纸)因与福建省财政厅欠款纠纷一案，青州造纸持有的公司限售流通股8568万股于2007年9月28日被福建省高级人民法院予以依法冻结(轮候冻结)，轮候冻结期限为2007年9月28日至2008年9月27日。本次轮候冻结包括孳息，其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。
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2007-08-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年8月7日与公司工会委员会(下称：公司工会)签订了《股权转让协议书》，公司受让公司工会持有的公司控股子公司福建青嘉实业有限公司(下称：青嘉公司)230万元股权(持股比例为5%)，受让价格为人民币2947074.90元。受让后，青嘉公司成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
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2007-08-09
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,549,366,824.55 2,461,025,871.46
股东权益 1,662,756,513.78 1,639,936,058.60
每股净资产 1.57 1.54
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 683,049,000.35 626,428,755.16
调整后
净利润 20,401,927.57 15,214,164.51
基本每股收益 0.0192 0.0143
净资产收益率(%) 1.23 0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 -0.03
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2007-08-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,借款 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年8月7日召开五届十六次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于受让公司工会委员会持有的福建青嘉实业有限公司股权的议案。
三、通过公司向中国银行股份有限公司沙县支行申请增加2007年度综合授信额度人民币5000万元的议案，即公司向该银行申请的2007年综合授信额度增加至1亿元人民币，期间公司可随时申请借款，期限一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间等事项另行通知。
四、通过关于个别认定计提坏帐准备的议案。
五、通过公司部份固定资产报废损失处理的议案。
六、选举肖沃根为公司第五届董事会副董事长。
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2007-07-12
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关通知要求，福建省青山纸业股份有限公司对其治理情况进行了自查，并经公司五届十五次董事会审议通过了《关于开展公司》，现予以公告，具体内容详见2007年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
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2007-06-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年6月11日以传真表决方式召开五届十五次董事会及五届十次监事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，福建省青山纸业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司及其控股股东目前均没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-30
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诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于福建省青山纸业股份有限公司与福建省好美家房地产有限公司(下称：好美家公司)商品房买卖合同纠纷一案，好美家公司不服一审判决，向福建高级人民法院(下称：福建高院)提起诉讼，2007年5月29日，公司收到福建高院有关民事调解书，好美家公司同意于本调解书签收之日，开具给公司讼争的《商品房买卖合同》项下的12套住宅，9间店面，27个车位的购房发票，发票总金额合计人民币11957057元，该等发票应符合办理房屋权属登记证书的规定要求；同意自愿免除公司按规定应缴纳的讼争《商品房买卖合同》项下房屋(含车位)的煤气初装费、前期物业管理费。好美家公司与公司对本案中《商品房买卖合同》项下的住宅，店面、车位的交付及逾期办证的违约责任、购房款问题不再争议。
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2007-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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福建省青山纸业股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于授权公司向金融机构申请2007年度综合授信总额度的议案。
四、通过公司申请将部分固定资产按报废损失处理的议案。
五、通过关于个别认定计提坏账准备的议案。
六、通过关于继续执行日常关联交易相关协议的议案。
七、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
八、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
九、通过关于投资建设 500tds/d 碱回收炉及其配套系统的议案。
十、通过关于更换部分董事的议案。
十一、通过关于将公司注册资本由70630万元变更为1061841600元的议案。
十二、通过公司章程(修正案)。
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