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备忘事项 |
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2009-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汽车集团股份有限公司于2009年4月24日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对韩国双龙汽车株式会社长期股权投资计提减值准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年年末总股本6551029090股为基准，每10股派0.26元(含税)。
三、通过公司2008年年度报告及摘要。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于修订、续签日常关联交易框架协议并预计2009年度日常关联交易金额的议案。
六、同意公司2009年度在累计不超过人民币14.9亿元(含14.9亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股子公司为其所投资的公司提供担保)。本议案的有效期自董事会批准之日起，至2010年董事会批准新的议案取代本议案时止。
七、通过公司为上汽通用汽车金融有限责任公司提供总额累计不超过人民币80亿元(含80亿元)担保的议案。
八、通过公司为南京汽车集团有限公司提供总额累计不超过人民币25亿元(含25亿元)贷款担保的议案。
以上两项担保有效期均为自股东大会通过后至2010年召开的年度股东大会之日止。
九、同意公司向上海国盛(集团)有限公司申请不超过人民币2.1亿元(含2.1亿元)的无息贷款(全部资金将用于“自主混合动力轿车开发”项目)，期限从第一笔借款发生之日起至2011年10月止。
十、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
十一、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年6月9日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-18
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延迟公告2008年度报告的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因上海汽车集团股份有限公司控股企业韩国双龙汽车株式会社2008年度财务审计的时间进度及公布2008年度财务报告日期的延后，影响了公司会计合并报表的编制进度，公司已向上海证券交易所申请将2008年度报告公告的披露日期(原定预约披露时间为2009年3月30日)推延至2009年4月28日。
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2009-03-18
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2009-03-30 ;一次变更日期: 2009-04-28 |
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2009-02-10
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首尔法院批准双龙汽车进入企业回生程序公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司控股子公司韩国双龙汽车株式会社(简称：双龙汽车)于2009年2月6日发布了其接到韩国首尔中央地方法院(简称：首尔法院)的决定书，批准双龙汽车依据韩国相关法律的规定进入企业回生程序的公告。法院决定：双龙汽车回生债权、回生担保权、股票及出资持股的申报时间为2009年3月2日至3月19日；双龙汽车回生债权、回生担保权的调查时间为2009年3月20日至4月9日；双龙汽车管理人姓名为朴永泰和李裕一；第一次关系人会议日期为2009年5月22日。
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2009-02-06
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获得高新技术企业资格公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司接由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。根据有关规定，公司获得高新技术企业资格后三年内(含2008年)，企业所得税率仍按15%的比例征收。
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汽车集团股份有限公司预计2008年归属于公司股东的净利润同比(上年同期归属于公司股东的净利润为4634680471.87元)减少50%以上，具体财务数据公司将在2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-10
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2009年1月9日接到控股51.33%的子公司韩国双龙汽车株式会社(下称：韩国双龙)的通知，韩国双龙董事会于2009年1月8日作出决议，同意其按照韩国法律的相关规定向韩国当地法院申请进入企业回生程序，并且已于2009年1月9日向法院提交了相关申请。
截止2008年11月30日，按中国会计准则，公司拥有的韩国双龙的权益为18.51亿元(未经审计)。目前公司正对财务方面的具体影响进行全面评估和测算，待具体数据确定之后将按照相关规定及时发布公告。
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2008-12-30
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收购上柴股份进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年12月29日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户登记确认书，上海电气集团股份有限公司将其持有的上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)241709280股股份(占该公司总股本的50.32%)转让给公司的过户手续已经完成。以上收购已分别获得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部、中国证券监督管理委员会有关批复文件。
本次股份转让完成后，公司持有上柴股份241709280股股份。
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2008-12-26
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公布控股股东持有的公司股份无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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近日，上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了将持有的公司32000万股股份(占公司总股本的4.88%)无偿划转给跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)的过户手续。跃进集团同时承诺自相应股份全部过户至其名下起的20个月内不在公开市场上进行交易。
本次股份划转完成后，上汽集团持有公司549154.9456万股股份(占公司总股本的78.94%)；跃进集团持有公司32000万股股份。
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2008-12-23
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公布2008年中期票据获得注册及发行的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司近日收到“中国银行间市场交易商协会”文件，该协会以有关《通知书》接受了公司60亿元人民币的中期票据注册。
本次中期票据注册有效期至2010年12月16日，可在有效期内分期发行，由中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司2008年第一期20亿元人民币的中期票据将于2008年12月26日在全国银行间市场发行。
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2008-12-23
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2008年中期票据获得注册及发行的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司近日收到“中国银行间市场交易商协会”文件，该协会以有关《通知书》接受了公司60亿元人民币的中期票据注册。
本次中期票据注册有效期至2010年12月16日，可在有效期内分期发行，由中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司2008年第一期20亿元人民币的中期票据将于2008年12月26日在全国银行间市场发行。
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2008-12-23
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2008年中期票据获得注册及发行的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司近日收到“中国银行间市场交易商协会”文件，该协会以有关《通知书》接受了公司60亿元人民币的中期票据注册。
本次中期票据注册有效期至2010年12月16日，可在有效期内分期发行，由中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销。公司2008年第一期20亿元人民币的中期票据将于2008年12月26日在全国银行间市场发行。
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2008-12-15
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“08上汽债”2008年付息公告 |
上交所公告 |
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1、“08上汽债”按票面金额从2007年12月19日（“起息日”）至2008年12月18日止计算年度利息，票面年利率为0.8%；
2、每手“08上汽债”面值1000元利息为人民币8.00元（含税）；
3、付息债权登记日为2008年12月18日；
4、除息日为2008年12月19日；
5、兑息日为2008年12月19日。
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2008-12-09
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公布简式权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告 |
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经上海市国有资产监督管理委员会有关文的批准(批转国务院国有资产监督管理委员会有关文)，同意上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(本次变动前持有公司5491549456股流通股，占公司股份总数的83.83%，下称：上汽集团)将持有的公司32000万股流通股股份(占公司股份总数的4.88%)无偿划转给跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)。本次权益变动后，上汽集团、跃进集团分别持有公司78.94%、4.88%的股份。
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2008-11-25
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公布为上汽通用贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会相关决议，公司已向中国银行股份有限公司上海市浦东分行(下称：浦东分行)提供了“承诺函”，为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司上海汽车集团财务有限责任公司持有其40%股权，简称：上汽通用)与浦东分行签订的总额度为伍亿元的授信协议项下借款人民币壹亿元(已于2008年11月20日提款)、贰亿元及贰亿元(将分别于2008年11月28日、12月12日提款)提供连带责任担保(独立的、不可撤销的、持续的担保)。
截至本公告日之前，公司实际对外提供担保累计金额为人民币51.025亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
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2008-11-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年11月21日召开四届五次董事会，会议审议同意公司与控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)拟投资设立上海捷能汽车技术有限公司(暂定名)，以开发能够替代或逐步替代传统内燃机技术的油电和纯电驱动技术。新公司注册资本为6亿元人民币，其中公司出资0.6亿元人民币，持有10%的股份。项目总投资20亿元人民币，总投资与注册资本的差额部分将由上汽集团通过委托贷款等方式解决。
该事项构成关联交易。
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2008-11-08
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为上汽通用贷款提供担保的公告
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上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司与深圳平安银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)签订了“保证合同”，将从2008年11月7日起为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司持有其40%股权，简称：上汽通用)与上海分行于2008年11月6日签订的授信协议项下借款总额贰亿元人民币提供连带责任担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截至本公告日之前，公司实际对外提供担保累计金额为人民币49.025亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保。
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2008-10-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年10月28日以通讯方式召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、聘任俞建伟担任公司副总裁。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 108,464,728,125.72 101,815,487,637.58
所有者权益(或股东权益) 36,541,204,739.18 37,384,768,003.30
归属于上市公司股东的每股净资产 5.58 5.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 260,846,573.87 2,226,010,715.52
基本每股收益 0.040 0.340
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.310
全面摊薄净资产收益率(%) 0.71 6.09
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 5.56
每股经营活动产生的现金流量净额 1.359
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2008-10-25
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公布控股股东无偿划转公司股份有关情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司近日收到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)的函，告知上汽集团于2007年12月26日与跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)签订的《公司股份划转协议》约定的股份划转事宜已经上海市国有资产监督管理委员会有关文的批准，同意上汽集团将持有的公司32000万股股份无偿划转给跃进集团；跃进集团同时承诺自相应股份全部过户至其名下起的20个月内不在公开市场上进行交易。
本次股份划转完成后，公司的总股本仍为655102.909万股，其中上汽集团持有517154.9456万股(占总股本的78.94%)；跃进集团持有32000万股(占总股本的4.88%)。
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2008-10-20
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控股股东延长股份限售期限承诺的提示性公告
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上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年10月17日收到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)的函，上汽集团经其董事会批准，决定在原股权分置改革承诺的基础上，自愿对持有的将于2008年10月24日解除限售条件的1631447548股公司股份延长锁定期限24个月，即2010年10月23日前不通过二级市场减持上述股份。
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2008-10-20
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有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海汽车集团股份有限公司本次有限售条件的流通股1631447548股将于2008年10月24日起上市流通。
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2008-10-16
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为上汽通用贷款提供担保公告
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上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司近日与深圳发展银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)签订“最高额保证担保合同”，从2008年10月16日起，为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的上海汽车集团财务有限责任公司持有其40%股权，简称：上汽通用)与上海分行签订的授信协议项下借款总金额叁亿元人民币提供连带责任担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截至本公告日之前，公司实际对外提供担保累计金额为人民币46.025亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保。公司及其控股子公司均不存在逾期担保。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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公布收购上柴股份进展情况的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对公司公告上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)收购报告书无异议并核准豁免公司的要约收购义务。公司将根据有关规定办理收购上柴股份的相关手续。
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2008-09-10
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公布为上汽通用贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司近日与广东发展银行股份有限公司上海分行(下称：上海分行)签订“最高额保证合同”，为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的上海汽车集团财务有限责任公司持有其40%股权，简称：上汽通用)在上海分行的陆亿元人民币借款(期限为2008年9月25日至2009年9月24日)提供连带责任保证，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截至本公告日之前，公司实际对外提供担保累计金额为人民币40.025亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保。公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 112,780,384,616.59 101,815,487,637.58
所有者权益(或股东权益) 37,481,356,404.52 37,384,768,003.30
每股净资产 5.72 5.71
报告期 (1-6月) 上年同期
营业总收入 57,637,459,930.77 51,067,348,750.96
净利润 1,965,164,141.65 2,715,899,488.43
扣除非经常性损益后的净利润 1,911,438,362.50 2,272,932,799.69
基本每股收益 0.300 0.415
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.292 0.347
稀释每股收益 0.305 0.415
净资产收益率(%) 5.24 7.77
每股经营活动产生的现金流量净额 1.633 0.715
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2008-08-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年8月28日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更公司经营范围的议案，该议案尚须提交公司下一次股东大会审议。
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2008-08-16
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乘用车消费税调整的提示性公告
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上交所公告 |
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国家财政部、税务总局日前发出有关通知，决定从2008年9月1日起调整乘用车消费税税率。根据排气量，大幅提高3.0升以上乘用车的税率，降低1.0升以下乘用车的税率，保持1.0升至3.0升乘用车的税率。
上述通知的执行对上海汽车集团股份有限公司整体业绩的影响不大。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》和《关于公司资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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