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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》和《关于公司资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-15
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关于为上汽通用金融公司贷款提供担保公告
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上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的上海汽车集团财务有限责任公司持有其40%股权，简称：上汽通用金融公司)于2008年6月28日与德意志银行(中国)有限公司上海分行(下称：上海分行)签订的额度为壹亿元人民币的信贷合同(期限至2009年4月29日)提供连带责任担保(该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保)，并与上海分行签订最高额保证合同。
截至本公告日之前，公司实际对外提供担保累计金额为人民币54.025亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保，均无逾期担保。
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2008-07-10
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公布为上海申沃短期贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司与上海浦东发展银行上海分行签订“最高额保证合同”，公司为持股50%的上海申沃客车有限公司(简称：上海申沃)向上海浦东发展银行徐汇支行短期贷款2250万元人民币(已按股比计算，期限为2008年6月13日至2009年6月12日)提供连带责任担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截止本公告日前，公司实际对外提供担保累计金额为人民币53.8亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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为上汽通用贷款提供担保公告
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上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司持有其40%股权，简称：上汽通用)提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的决议，上汽通用于2008年6月17日与北京银行股份有限公司(下称：北京银行)签订了额度为肆亿捌仟万元的授信合同，授信期限为一年。同时，公司与北京银行签订了“最高额保证合同”，为上汽通用上述借款提供连带责任担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截至本公告日之前，公司的担保余额为49.225亿元，公司控股子公司无实际新发生的对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
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2008-06-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年6月17日召开四届一次董、监事会，会议审议通过以下决议：
一、选举胡茂元为公司董事长；选举陈虹为公司副董事长，并聘任其为公司总裁。
二、聘任王剑璋为公司董事会秘书。
三、选举叶焱章为公司监事会召集人。
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2008-06-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年6月17日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案。
二、同意公司在两年内分两期发行总额不超过人民币80亿元的中期票据(票据期限三年)，首期发行不超过人民币40亿元。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-06-11
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公布公告
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上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司董、监事会近日分别接到工会委员会的函，经公司一届五次职工代表大会联席会议民主选举，吴诗仲为公司第四届董事会职工董事、朱宪为公司第四届监事会职工监事。
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2008-06-05
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上汽CWB1行权价格调整公告
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上交所公告 |
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根据有关规定及《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司Ａ股除息时，认股权证(简称：上汽CWB1，权证代码：580016)行权价格按有关公式调整。
公司于2008年6月5日实施2007年度利润分配方案后，上汽CWB1的行权价格由27.43元调整为26.97元。权证行权比例不变，并于当日生效。
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2008-06-05
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公布收购上柴股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年6月3日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)将其持有的上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)50.32%的股权(计24170.9280万股)全部转让给公司；同意公司与上海电气签署的《股份转让协议》。
该股份转让事项还需得到中国证券监督管理委员会的批准。
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2008-06-04
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公布收购上柴股份进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年6月3日收到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)将其持有的上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)50.32%的股权(计24170.9280万股)全部转让给公司；同意公司与上海电气签署的《股份转让协议》。
该股份转让事项还需得到中国证券监督管理委员会的批准。
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2008-06-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海汽车集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.10元(含税)。
股权登记日：2008年6月4日
除息日：2008年6月5日
现金红利发放日：2008年6月11日
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2008-06-03
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公布关于上汽CWB1认股权证行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据相关规定和《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当标的证券(即公司A股)除息时，公司认股权证(简称：上汽CWB1，权证代码：580016)行权比例不变，行权价格按有关公式调整。上汽CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日(即2008年6月5日)。
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2008-05-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年5月26日召开三届四十六次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为韩国双龙汽车株式会社(公司持有其51.33%的股份，下称：韩国双龙)提供担保的议案：在韩国双龙获得的中资银行2亿美元贷款额度以及上海汽车工业(集团)总公司为此提供的反担保于2008年7月25日到期后，由公司作为反担保的提供方，为韩国双龙继续获得2亿美元贷款额度向中行上海分行、工行闸北支行提供反担保，金额为折合人民币不超过14亿元(含)，续展期限为一年。
二、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司(下称：通用金融)增加担保额度的议案：公司决定在2008年对通用金融已提供人民币40亿元担保额度(截止2008年5月24日，该担保中26亿元已使用)的基础上，按照对通用金融的持股比例，为其增加人民币35亿元担保额度，有效期为自股东大会通过后至2008年12月底止。
三、通过公司分两期发行总额不超过人民币80亿元(票据期限三年)中期票据的议案，首期发行不超过人民币40亿元。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月17日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-05-28
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司增加担保额度的议案》；
（2）《关于公司发行中期票据的议案》；
（3）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（4）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2008-05-27
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收购上柴股份进展情况公告
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上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司收购上海电气集团股份有限公司持有的上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)24170.928万股股份(占其总股本的50.32%)事项目前正在中华人民共和国商务部的审核过程之中，之后还需得到中国证券监督管理委员会的批准。
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2008-05-26
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公布关于为上汽通用贷款提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司持有其40%股权，简称：上汽通用)提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的决议，上汽通用从2008年4月21日起分别与兴业银行上海分行、德意志银行、工商银行上海市分行签订了额度为3亿元、1亿元和22亿元人民币的授信合同(授信期限为一年)。同时，公司与上述银行分别签订了“最高额保证合同”，为上汽通用在上述银行总金额为26亿元人民币的贷款(包括贷款本金及利息等相关费用)提供连带责任保证担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截至本公告日之前，2008年公司及其控股子公司均无实际新发生的对外担保，且均不存在逾期担保的情况。截止本公告日，公司的担保余额为23.225亿元人民币。
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2008-05-24
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关于为上汽通用贷款提供担保公告
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上交所公告 |
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根据上海汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议通过的2008年为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股98.59%的子公司持有其40%股权，简称：上汽通用)提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的决议，上汽通用从2008年4月21日起分别与兴业银行上海分行、德意志银行、工商银行上海市分行签订了额度为3亿元、1亿元和22亿元人民币的授信合同(授信期限为一年)。同时，公司与上述银行分别签订了“最高额保证合同”，为上汽通用在上述银行总金额为26亿元人民币的贷款(包括贷款本金及利息等相关费用)提供连带责任保证担保，并且该保证是独立的、不可撤销的、持续的担保。
截至本公告日之前，2008年公司及其控股子公司均无实际新发生的对外担保，且均不存在逾期担保的情况。截止本公告日，公司的担保余额为23.225亿元人民币。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 104,275,897,128.90 101,815,487,637.58
所有者权益(或股东权益) 37,688,839,324.46 37,384,768,003.30
归属于上市公司股东的每股净资产 5.75 5.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,240,576,534.31 1,240,576,534.31
基本每股收益 0.189 0.189
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.188 0.188
稀释每股收益 0.191 0.191
全面摊薄净资产收益率(%) 3.29 3.29
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.27 3.27
每股经营活动产生的现金流量净额 1.56
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2008-04-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年4月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年年末总股本6551029090股为基准，每10股派2.10元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计2008年度日常关联交易金额的议案。
四、通过关于签订《房屋及土地租赁协议》并预计2008年租赁金额的议案。
五、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
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2008-04-09
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收购上柴股份进展情况公告
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上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意上海电气集团股份有限公司将其持有的上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)24170.928万股股份(占其总股本的50.32%)转让给公司。
该股份转让事项还需得到中华人民共和国商务部和中国证券监督管理委员会的批准。
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2008-04-08
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股权收购工商过户变更手续完成情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汽车集团股份有限公司向南京跃进汽车有限公司(下称：跃进汽车)购买南京汽车集团有限公司(下称：南汽集团)100%股权的事项已经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会有关文批准；南汽集团100%股权已于2008年4月1日在江苏省南京市工商行政管理局完成了变更登记手续，公司作为南汽集团的新股东持有其100%股权；按照公司于2007年12月26日与跃进汽车签订的《股权转让协议》约定，尚需对南汽集团评估基准日至股权交割日期间的损益进行审计，公司将依此确定收购价款。
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度独立董事述职报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2007 年度财务决算报告》；
6、审议《2007 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2008 年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《关于签订〈房屋及土地租赁协议〉并预计2008 年租赁金额的议案》；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业总收入 104,384,252,714.12 19,559,497,886.13
归属于上市公司股东的净利润 4,634,680,471.87 1,355,846,328.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,454,680,518.67 1,482,709,584.36
基本每股收益 0.708 0.355
稀释每股收益 0.704
扣除非经常性损益的基本每股收益 0.680 0.388
全面摊薄净资产收益率(%) 12.40 4.19
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.92 4.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057 0.89
2007年末 2006年末
调整后
总资产 101,815,487,637.58 83,924,142,445.70
所有者权益(或股东权益) 37,384,768,003.30 32,334,131,386.98
归属于上市公司股东的每股净资产 5.71 4.94
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.10元(含税)。
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2008-03-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年3月25日召开三届四十四次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：以公司2007年年末总股本6551029090股为基准，每10股派2.10元(含税)。
二、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
三、通过2007年年度报告及摘要。
四、通过关于预计2008年度日常关联交易金额的议案。
五、通过关于签订《房屋及土地租赁协议》并预计2008年租赁金额的议案。
六、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月16日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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公布签订租赁协议并预计2008年租赁金额公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汽车集团股份有限公司拟就房屋和土地的租赁事宜与控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)签署《房屋及土地租赁协议》(简称：租赁协议)以取代2006年第一次临时股东大会批准的《房屋租赁协议》，按照市场原则，对租金的确定标准、土地和房屋的使用等进行约定。预计2008年公司及其下属企业承租上汽集团及其下属企业之土地使用权、房屋的租金金额分别为725万元、5000万元；上汽集团及其下属企业承租公司及其下属企业之房屋的租金金额为15000万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-03-27
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公布预计2008年度日常关联交易金额公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汽车集团股份有限公司预计2008年度，在与控股股东上海汽车工业(集团)总公司签署的《整车销售代理框架协议》、《生产服务框架协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》和《金融服务框架协议》四个框架协议项下将发生的日常关联交易的总金额约为338.8亿元。
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2008-02-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年2月27日以通讯方式召开三届四十二次董事会，会议审议同意汪大总辞去公司副总裁职务。
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2008-02-27
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公布收购上柴股份股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年1月4日分别向中国证券监督管理委员会和上海市国有资产监督管理委员会报送了关于收购上海柴油机股份有限公司(简称：上柴股份)50.32%股份的审批材料。目前该股份转让事项正在相关部门的审批过程中。
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2008-02-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司章程》的议案。
二、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案。
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