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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司章程》的议案。
二、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案。
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2008-01-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2008年1月29日以通讯表决方式召开三届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司章程》的议案。
二、同意公司将持有的上海汽车齿轮一厂91.56%股权、上海保捷汽车零部件锻压有限公司77.01%股权、上海汽车齿轮三厂87.97%股权、上海汽车齿轮四厂50.64%股权、沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司51.4%股权、柳州上汽汽车变速器有限公司90%股权、山东上汽汽车变速器有限公司90%股权、上海采埃孚变速器有限公司49%股权和上海三和汽车橡塑件有限公司20%股权协议转让给上海汽车变速器有限公司。转让价格以上述9家公司2007年12月31日经审计的净资产值为依据。
三、通过关于撤销上海汽车股份有限公司仪征分公司的议案。
四、同意黄强辞去公司董事会秘书职务，聘任王剑璋担任公司董事会秘书。
董事会决定于2008年2月22日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于修订<上海汽车集团股份有限公司章程>的议案》；
（2）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》 |
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2008-01-17
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公布2007年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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上海汽车集团股份有限公司预计2007年全年净利润同比增长200%以上(上年同期净利润为1424919964.69元)，具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-08
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公布上汽CWB1权证上市首日开盘参考价公告 |
上交所公告，权证 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年12月19日发行的63亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券已于2007年12月26日分离为公司债券和认股权证。认股权证将于2008年1月8日在上海证券交易所挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：
权证简称：上汽CWB1；交易代码：580016
权证类别：认购权证
初始行权价格：27.43元/股
上市数量：22680万份
存续期：2008年1月8日至2010年1月7日
行权期：2009年12月31日至2010年1月7日中的交易日(行权期间权证停止交易)
首日开盘参考价：8.918元/份
首日涨停价格：12.306元/份
首日跌停价格：5.531元/份
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2008-01-07
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将于1月8日起上市交易 |
上交所公告，权证 |
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上海汽车集团股份有限公司派发的以“上海汽车”为标的证券的22680万份认股权证将于2008年1月8日起在上海证券交易所交易市场上市交易。权证交易简称为“上汽CWB1”，交易代码为“580016”。
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2008-01-03
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年12月29日召开三届四十次董事会及三届十六次监事会，会议审议同意公司于同日与上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)签订的《股份转让协议》，公司收购上海电气持有的上海柴油机股份有限公司(当前总股本为48030.90万股，下称：上柴股份)50.32%股份，以上柴股份2007年9月30日的净资产为基础，综合考虑多种因素，经交易双方协商确定转让价格为人民币9.2342亿元。
本次收购尚需得到相关有权部门批准及中国证监会豁免公司的全面要约收购义务。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年12月25日召开三届三十九次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以自筹资金向南京跃进汽车有限公司(下称：跃进汽车)购买南京汽车集团有限公司(注册资本为人民币4622215100元，下称：南汽集团)股权的议案：公司于2007年12月26日与跃进汽车签订了《股权转让协议》，公司受让跃进汽车持有的南汽集团100%股权，以该等股权经评估后的总价值人民币20.95亿元作为交易价格。本次股权转让还须得到国资管理部门的批准。
二、同意公司2008年度在累计不超过人民币10亿元(含10亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保(包括公司控股企业为其所投资的公司提供担保)。在具体实施中，公司总裁可在单笔担保金额不超过人民币3亿元(含3亿元)的限额内签署与担保相关的文件。
三、通过公司在2008年按照对上汽通用汽车金融有限责任公司的持股比例，为其提供总额累计不超过人民币40亿元(含40亿元)担保的议案，有效期为股东大会通过后至2008年12月底止。该担保金额不计入上述第二项议案中的金额。该事项将提交公司下一次股东大会审议。
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2007-12-27
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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上海汽车集团股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年12月26日与跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)签订了《公司股份划转协议》，上汽集团将向跃进集团无偿划转其持有的公司3.2亿股股份。同时，跃进集团特别承诺不与公司发生同业竞争。
本次股权划转尚待相关有权部门批准。
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2007-12-26
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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上海汽车集团股份有限公司因2007年12月27日将有重要信息披露，经向上海证券交易所申请，公司股票于2007年12月26日临时停牌一天，待27日重要信息披露后复牌。
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2007-12-26
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公布认股权证和公司债券分拆的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，权证 |
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上海汽车集团股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：
债券权证分拆比例：0.036份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为10张公司债券和36份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为6300万张(每张附送3.6份认股权证)，分拆后公司债券总数为6300万张，认股权证总数为22680万份。
分拆股权登记日：2007年12月25日
分拆后公司债券代码：126008，债券简称：08上汽债
分拆后权证交易代码：580016，权证交易简称：上汽CWB1
权证行权标的证券代码：600104，证券简称：上海汽车
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2007-12-25
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公布分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上发行中签摇号结果已于2007年12月24日产生，中签号码为：
末“三”位数： 604，804，404，204，004
末“五”位数： 49634，69634，89634，29634，09634
末“六”位数： 919853
末“七”位数： 1948320，6948320
末“八”位数： 88586447(第2组)
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。
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2007-12-24
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分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海汽车集团股份有限公司发行630000万元(6300万张)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的申购已于2007年12月19日结束。
本次发行价格为每张100元，票面利率确定为0.8%。
公司原无限售条件流通股股东通过网上申购优先配售65872.20万元(658722手)，占本次发行总量的10.46%；公司原有限售条件流通股股东上海汽车工业(集团)总公司通过网下优先配售140000万元(140万手)，占本次发行总量的22.22%，满足最少认购8亿元公司分离交易可转债的承诺；最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为85859.60万元(858596手)，占本次发行总量的13.63%，中签率为0.50512098%；最终网下公开发行向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为338268.20万元(3382682手)，占本次发行总量的53.69%，配售比例为0.5051%。
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2007-12-19
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公布公开发行分离交易可转债提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海汽车集团股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：
本次发行63亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；每张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的3.6份认股权证；本次发行的最小申购单位为1手(1000元，即10张)，每1手为一个申购单位。票面利率预设区间为0.8%-1.2%。
本次发行向发行人原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。
原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。原股东可优先认购约6288987手，约占本次发行总规模的99.83%。公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购8亿元分离交易可转债。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2007年12月19日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，申购代码为“704104”，申购简称为“上汽配债”；原股东中有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733104”，申购名称为“上汽发债”。每个账户申购上限为55亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，每个投资者的申购数量上限为55亿元。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2007-12-17
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公开发行分离交易可转债网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海汽车集团股份有限公司定于2007年12月18日上午9:30-11:30，就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关安排在中国证券网(http://www.cnstock.com)举行网上路演。
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2007-12-17
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分离交易可转债发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海汽车集团股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]459号文核准。
发行总额630000万元(630万手)，票面金额为每张100元人民币，按面值平价发行；每10张为1手，即为一个申购单位；债券期限为6年(自2007年12月19日到2013年12月18日)；票面利率预设区间为0.8%-1.2%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的3.6份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。本次发行所附每张认股权证的初始行权价格为人民币27.43元/股。
本次发行向公司原股东全额优先配售，原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行，网上发行和网下发行预设的发行数量比例为50%:50%。
原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2007年12月18日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。原股东可优先认购约6288987手，约占本次发行总规模的99.83%。公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司发行前已承诺行使优先认购权，最少认购8亿元分离交易可转债。本次发行的优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为2007年12月19日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股东中无限售条件流通股股东的优先认购通过上海证券交易所交易系统进行，申购代码为“704104”，申购简称为“上汽配债”；原股东中有限售条件流通股股东的优先认购在保荐人(主承销商)处进行。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733104”，申购名称为“上汽发债”。每个账户申购上限为55亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元（含100万元），每个投资者的申购数量上限为55亿元。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
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2007-12-04
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公布公告
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上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2007年12月3日有条件通过了上海汽车集团股份有限公司2007年发行分离交易可转债事宜。公司股票将于2007年12月4日复牌。
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2007-12-03
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月3日审核上海汽车集团股份有限公司2007年发行分离交易可转债事宜。按照相关规定，公司股票于2007年12月3日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过公司第三届董、监事会延期换届的议案。
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2007-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年11月7日以通讯方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任周郎辉、丁磊为公司副总裁。
二、同意公司将分公司上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂(下称：汽车齿轮总厂)新设为公司全资子公司，即由公司发起设立新的全资子公司，并将现有汽车齿轮总厂的全部业务、人员、资产、负债等，全部注入新的全资子公司；原汽车齿轮总厂予以注销。新的全资子公司名称拟定为“上海汽车变速器有限公司”，注册资金为人民币16亿元。
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2007-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开三届三十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的募集资金拟投资项目的议案。
二、通过调整公司发行分离交易可转债的发行规模的议案：决定将分离交易可转债的发行规模调整为不超过630000万元，即不超过6300万张。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证(预计认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 86,683,782,377.86 79,091,292,542.03
所有者权益(不含少数股东权益) 35,420,306,108.79 32,199,262,810.49
每股净资产 5.407 4.915
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,167,228,109.36 3,883,127,597.80
基本每股收益 0.178 0.593
扣除非经常性损益后基本每股收益 － 0.510
净资产收益率(%) 3.30 10.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.06 9.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38
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2007-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海汽车集团股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开三届三十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、聘任陈志鑫担任公司执行副总裁。
三、通过公司第三届董、监事会延期换届的议案。
董事会决定于2007年11月13日下午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-10-27
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于上海汽车集团股份有限公司第三届董事会延期换届的议案》；
（2）《关于上海汽车集团股份有限公司第三届监事会延期换届的议案》 |
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2007-10-24
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海汽车集团股份有限公司与中国农业银行上海市分行、中国工商银行上海市分行、深圳平安银行、深圳发展银行分别签订了“最高额保证合同”，为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股子公司持有其40%股权)在上述银行的贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，金额为23亿元人民币。
本公告日之前，公司实际发生对外担保累计金额为2250万元人民币，公司无对外逾期担保。
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2007-10-20
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有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海汽车集团股份有限公司本次有限售条件的流通股163799954股将于2007年10月24日起上市流通。
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2007-10-12
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[20073预增](600104) 上海汽车：2007年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年三季度业绩预增公告
经上海汽车集团股份有限公司财务部门测算，预计公司2007年1-9月净利润同比增长300%以上(上年同期净利润为825180906.37元)，具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-10-10
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公布更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据上海汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，上海市工商行政管理局于2007年9月28日核准下发了“企业法人营业执照”，公司更名为“上海汽车集团股份有限公司”，更名后公司证券简称和证券代码保持不变。
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2007-10-10
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公司名称由“上海汽车股份有限公司”变为“上海汽车集团股份有限公司” ，2007-09-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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