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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)于2007年9月26日与上海电气集团股份有限公司(下称：上海电气)签订了《股份转让意向书》，上海电气拟向上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司转让其持有的上海柴油机股份有限公司(下称：上柴股份)50.32%股份。具体的转让价格将以净资产为基础，综合考虑净资产收益率及市盈率等因素确定。该转让完成后，上海电气将不再持有上柴股份的股权；上汽集团或其指定的经上海电气同意的下属公司将成为上柴股份的控股股东。
目前上述股份转让尚处于意向书阶段，具体事宜还需双方进一步商定，并得到相关政府部门的批准，存在一定的不确定性。同时，该意向书的实施可能会涉及公司，对公司的影响存在一定的不确定性。
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2007-09-25
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月24日，《21世纪经济报道》刊登题为《十月签署合资协议南汽静待上汽尽职调查报告》的文章，该文提及上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)“将与南汽集团在近期签署技术合作协议、合资协议，以及尽职调查报告进展、双方合作方案、换股比例”等情况。针对上述情况，公司现澄清声明如下：
经公司向上汽集团询问，该报道的相关内容与事实不符。上汽集团的《回复函》称：上汽集团与跃进集团已经成立联合工作小组，只是根据2007年7月27日签署的《全面合作意向书》进行讨论，目前尚没有形成具体方案，更没有在9月底签署技术合作协议的计划；上汽集团对南汽集团的尽职调查仍在进行中，何时开展审计、评估等工作尚未确定，有关资产对价的讨论还未涉及；上汽集团重申将继续遵守与公司之间的有关承诺。公司不存在应披露未披露事项。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准。
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2007-09-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车股份有限公司于2007年9月21日采用通讯方式召开三届三十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向原股东配售公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)比例的议案：根据公司2007年第二次临时股东大会授权，董事会决定向公司原股东全额优先配售。
二、通过关于公司拟发行分离交易可转债的募集资金投向具体安排的议案。
三、通过《公司治理专项活动整改报告》的议案，详见2007年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-22
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汽车股份有限公司于2007年9月21日收到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)关于认购公司拟发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的承诺函，上汽集团作为公司的控股股东，承诺行使公司拟发行的分离交易可转债的优先认购权，最少认购人民币8亿元，即不少于800万张。
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2007-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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上海汽车股份有限公司于2007年9月17日召开2007年第三、四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟更名为“上海汽车集团股份有限公司”(实际名称以工商行政管理部门最终核准为准)，更名后公司股票简称和交易代码均保持不变。
二、通过公司董事会关于《前次募集资金(2000年度配股)使用情况的说明》的议案。
三、通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案。
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2007-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海汽车股份有限公司于2007年9月7日以通讯方式召开三届三十四次董事会，会议接受墨菲辞去公司执行副总裁职务。
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2007-08-29
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公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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上海汽车股份有限公司于2007年8月28日以通讯方式召开三届三十三次董事会，会议审议通过关于为上汽通用汽车金融有限责任公司(公司控股95.8%的上海汽车集团财务有限责任公司持有其40%股权，下称：上汽通用金融)提供担保的议案：上汽通用金融拟向农业银行等借款50亿元人民币，公司按对上汽通用金融间接持股比例在上述借款发生时为上汽通用金融提供不超过25亿元的担保，担保期限不超过一年。该议案的有效期为临时股东大会通过后至2007年12月底止。
董事会决定于2007年9月17日下午2:30召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。
董事会决定将原定于2007年9月7日召开的2007年第三次临时股东大会延期至2007年9月17日下午1:00召开，股东现场参会登记时间改为9月12日上午9:00至下午4:00。
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2007-08-29
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （1）审议《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》 |
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 85,589,110,066.74 79,091,292,542.03
股东权益 34,956,057,898.34 32,199,262,810.49
每股净资产 5.336 4.915
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 51,067,348,750.96 2,218,017,944.33
调整后
净利润 2,715,899,488.43 592,824,123.84
基本每股收益 0.415 0.181
净资产收益率(%) 7.77 5.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.715 0.078
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2007-08-21
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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上海汽车股份有限公司于2007年8月17日召开三届三十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司更名为上海汽车集团股份有限公司的议案。
三、通过关于《前次募集资金(2000年度配股)使用情况的说明》的议案。
董事会决定于2007年9月7日下午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-08-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司的议案》；
2、审议《上海汽车股份有限公司董事会关于<前次募集资金（2000年度配股）使用情况的说明>的议案》 |
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2007-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海汽车股份有限公司于2007年8月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案。
二、通过关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明。
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2007-08-07
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召开2007年第二次临时股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关要求，上海汽车股份有限公司董事会现再次公告召开2007年第二次临时股东大会通知。
董事会决定于2007年8月10日13:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738104”；投票简称为“上汽投票”。
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2007-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海汽车股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2007年8月8日
除息日：2007年8月9日
现金红利发放日：2007年8月15日
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2007-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-03
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2007-08-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海汽车股份有限公司接到控股股东上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)通知：上汽集团正与南京汽车集团有限公司(下称：南汽集团)的控股股东跃进汽车集团公司(下称：跃进集团)探讨在整车、汽车零部件和汽车服务贸易等领域进行全面战略合作的可能性。2007年7月27日，上汽集团与跃进集团签署了《全面合作意向书》，双方成立联合工作小组，对下一步的合作以及资产重组进行讨论，以实现上汽集团与南汽集团的全面融合，该意向书不构成任何实质性承诺，并将涉及到公司。双方合作尚处于意向书阶段，存在众多的不确定性。
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2007-07-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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上海汽车股份有限公司于2007年7月24日召开三届三十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币800000万元，即不超过8000万张，按面值发行，每张面值人民币100元，所附的认股权证按比例向债券认购人无偿派发；公司原股东享有一定比例的优先认购权，公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起24个月；本次发行所附认股权证的行权比例为1:1，即每1份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金(发行股份购买资产)使用情况的说明。
四、通过关于授权公司总裁决定募集资金存储专户的议案。
董事会决定于2007年8月10日下午1:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738104”；投票简称为“上汽投票”。
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2007-07-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》，该议案作为特别决议议案,需逐项审议以下具体内容：
1、发行规模
2、发行价格
3、发行对象
4、发行方式
5、债券利率
6、债券期限
7、 还本付息的期限和方式
8、债券回售条款
9、担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期
12、认股权证的行权价格及其调整方式
13、认股权证的行权比例
14、本次募集资金用途
15、本次决议的有效期
16、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
议案二：审议《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》，具体项目逐项表决：
1、乘用车自主品牌建设项目；
2、商用车收购兼并项目；
3、增资上海汽车集团财务有限责任公司；
4、偿还金融机构贷款。
议案三：审议《关于前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况的说明》；
议案四：审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
议案五：审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》；
议案六：审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。
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2007-07-07
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[20072预增](600104) 上海汽车：2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预增公告
经上海汽车股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润同比增长300%以上(上年同期净利润为540865281.82元)。具体财务数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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上海汽车股份有限公司于2007年6月21日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年年末总股本6551029090股为基准，每10股派1.60元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易金额的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
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2007-06-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车股份有限公司现将《公司治理专项活动自查报告和整改计划》(已经公司三届二十九次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2007年6月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
为切实落实公司治理专项工作，公司设立专门电话(021-22011475)和传真(021-22011199)，以听取和收集投资者及社会公众对公司本次治理活动的意见和建议。投资者和社会公众还可通过上海证券交易所网站中上市公司治理评议专栏进行评议。
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2007-06-19
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海汽车股份有限公司与上海浦东发展银行上海分行签订了“最高额担保核保书”，为下属企业上海申沃客车有限公司(公司持有其50%的股份，下称：上海申沃)向该银行借款4500万元人民币(借款期限为2007年6月15日至2008年6月14日)，按公司对上海申沃的持股比例提供连带责任保证担保，即担保金额为2250万元人民币。该事项已经公司三届二十六次董事会审议通过。
截止2007年6月18日，公司无累计担保事项，无对外逾期担保。
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2007-06-13
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公布资产收购公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海汽车股份有限公司于2007年6月12日以通讯表决方式召开三届三十次董事会，会议审议同意公司与上实汽车发展有限公司于同日签订的《股权转让协议》，公司以自筹资金受让其持有的上海汇众汽车制造有限公司(下称：上海汇众)及上海万众汽车零部件有限公司(下称：上海万众)各50%股权，以上述两家公司2006年12月31日评估备案后的价值为基础，交易金额合计为人民币14.75亿元，其中上海汇众50%股权为12.05亿元。上述协议需经上海市外国投资工作委员会批准后生效。
上述受让股权完成后，公司将持有上海汇众及上海万众各100%股权。
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2007-06-07
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关于控股股东已完成股权划转提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽股份)将持有的公司国有法人股549154.9456万股(占公司总股本的83.83%，含从流通市场上收购的25747.2万股)无偿划转给实际控制人上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)的股权过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
上述国有股划转完成后，上汽集团直接持有公司549154.9456万股股份，股份性质为国家股，其中507027.7502万股为有限售条件流通股，42127.1954万股为无限售条件流通股。上汽股份不再持有公司股份。
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2007-06-02
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公布关于2006年度股东大会召开时间更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海汽车股份有限公司定于2007年6月21日召开2006年度股东大会，该日应为星期四，原通知中误为星期三，特此更正并公告。
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2007-06-01
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2006年年度报告及摘要》；
7、审议《关于预计2007年度日常关联交易金额的议案》；
8、审议《修订<公司章程>的议案》（附件为《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）；
9、审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案》。
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2007-06-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海汽车股份有限公司于2007年5月31日召开三届二十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立“上海汽车股份有限公司商用车技术中心”(暂定名)，作为公司的非法人分支机构，2007年至2011年固定资产投资约2.1亿元人民币。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
三、聘任陆永涛担任公司证券事务代表，张韬不再担任该项职务。
董事会决定于2007年6月21日下午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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