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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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上海汽车股份有限公司于2007年5月31日召开三届二十九次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司设立“上海汽车股份有限公司商用车技术中心”(暂定名)，作为公司的非法人分支机构，2007年至2011年固定资产投资约2.1亿元人民币。
二、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案。
三、聘任陆永涛担任公司证券事务代表，张韬不再担任该项职务。
董事会决定于2007年6月21日下午召开2006年度股东大会，审议2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海汽车股份有限公司于2007年4月29日以通信方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意赵凤高不再担任公司总经理职务、张锦根不再担任公司董事会秘书职务；聘任陈虹担任公司总裁、黄强担任公司董事会秘书。
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2007-04-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车股份有限公司于2007年4月26日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司会计政策及会计估计调整的议案。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 80,340,538,674.76 79,316,250,007.62
股东权益(不含少数股东权益) 33,192,910,446.05 32,152,326,622.78
每股净资产 5.067 4.908
报告期 年初至报告期期末
净利润 1,159,776,824.24 1,159,776,824.24
基本每股收益 0.177 0.177
净资产收益率(%) 3.49 3.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.95 2.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2007-04-28
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公布关于控股股东股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海汽车股份有限公司于2007年4月27日从实际控制人上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)获悉，上汽集团于4月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准豁免上汽集团要约收购公司股票义务的批复》。
公司控股股东上海汽车集团股份有限公司持有的公司国有法人股549154.9456万股(含从流通市场上收购的25747.2万股)将无偿划转给上汽集团，占总股本的83.83%。上汽集团将按照有关规定办理相关手续。
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2007-04-05
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[20071预增](600104) 上海汽车：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经上海汽车股份有限公司财务部初步估算，预计2007年第一季度净利润同比增长300%以上(上期同期净利润为222901875.92元)。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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上海汽车股份有限公司于2007年3月28日召开三届二十六次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：以公司2006年年末总股本6551029090股为基准，每10股派1.60元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于预计2007年度日常关联交易金额的议案。
四、同意公司2007年度在累计不超过人民币30亿元(含30亿元)的限额内，为下属控股子公司、共同控制企业和参股公司提供担保。
五、同意公司设立“上海汽车股份有限公司技术中心”(暂定名)，作为承担公司研发任务的非法人分支机构。
六、通过公司第三届董、监事会延期换届选举的议案。
七、通过修订公司章程的议案。
八、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开日期等事项另行公告。
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2007-03-30
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公布预计2007年度日常关联交易金额公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海汽车股份有限公司2006年股东大会第一次临时会议审议通过了公司与上海汽车工业(集团)总公司(公司实际控制人)、上海汽车集团股份有限公司(公司母公司)签署的七个关联交易框架协议，分别为：《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》、《商标使用许可合同》和《Rover知识产权使用许可合同》。根据协议的约定，在上述前五个框架协议中，公司预计2007年度将发生的日常关联交易的金额约为248亿元。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 86,422,712,219.48 14,594,849,571.15
股东权益(不含少数股东权益) 31,647,712,869.49 11,655,346,029.67
每股净资产 4.831 3.558
调整后的每股净资产 4.780 3.540
2006年 2005年
主营业务收入 30,502,982,127.49 6,388,689,053.95
净利润 1,424,919,964.69 1,104,621,764.73
每股收益(摊薄) 0.218 0.337
净资产收益率(摊薄、%) 4.50 9.48
每股经营活动产生的现金流量净额 1.043 0.198
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.60元(含税)。
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2007-03-10
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公布关于控股股东变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海汽车股份有限公司从控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽股份)和公司实际控制人上海汽车工业(集团)总公司(下称：上汽集团)处获悉，上海市国有资产监督管理委员会于2007年3月6日，以有关文件批转了国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将上汽股份持有的公司国有法人股549154.9456万股划转给上汽集团。
此次国有股权划转完成后，上汽股份将不再持有公司股份，上汽集团将直接持有公司549154.9456万股股份(占公司总股本的83.83%)。
本次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购后方可履行。
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2007-02-09
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公布说明公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年2月8日，上海汽车股份有限公司持股48.92%的韩国上市公司韩国双龙汽车株式会社(下称：双龙汽车)在韩国证券市场公告了2006年度主要经营指标：2006年双龙汽车实现整车销售比2005年下降14%；双龙汽车采取措施改善经营状况，按照韩国会计准则计算2006年营业利润扭亏为盈，经常利润亏损比2005年略有减少；但根据韩国会计准则的相关规定，一次性冲回账面递延所得税资产1382亿韩元，导致2006年当期净利润亏损1960亿韩元(按2006年12月31日汇率折合人民币16.38亿元)。
公司在2006年10月向上海汽车集团股份有限公司定向增发购买双龙汽车48.92%股权时，收购价格已经剔除了双龙汽车账面的递延所得税资产，故在中国会计准则下，双龙汽车冲回账面递延所得税所导致的亏损对公司2006年和以后年度经营业绩没有影响。
在公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》中，2006年备考合并预测净利润25.2亿元，已经包含了公司按中国会计准则对当年度双龙汽车计算的亏损。
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2007-01-31
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上汽汽车制造有限公司(下称：汽车制造)是由上海汽车集团股份有限公司(下称：汽车集团)与上海汽车股份有限公司(下称：公司)共同投资设立的企业，公司向汽车集团发行股份购买资产事项完成后，汽车制造已成为公司的全资子公司。公司2007年第一次临时股东大会已通过了《关于吸收合并汽车制造的议案》。公司首款中高档自主品牌产品荣威(Roewe)750已于2006年10月24日正式发布，并于2007年1月31日正式公布市场售价及详细配置，即日起接受预定，三款车型分别是2.5L典雅版(售价是23.18万元人民币)、2.5L贵雅版(售价是24.38万元人民币)，2.5L豪雅版(售价是27.68万元人民币)。
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2007-01-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,资产(债务)重组 |
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上海汽车股份有限公司于2007年1月29日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案。
二、同意舒畅辞去公司董事职务；增补沈建华为公司董事。
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2007-01-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于吸收合并上汽汽车制造有限公司的议案》；
（2）审议《关于舒畅先生因工作调动辞去董事职务的议案》；
（3）审议《关于增补沈建华先生为公司董事的议案》。
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2007-01-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海汽车股份有限公司于2007年1月11日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上海通用汽车有限公司(下称：上海通用)增资的议案：上海通用拟通过增资扩大生产能力，该项目投资总额为6.5亿美元(折合52亿元人民币)，本期由双方股东以未分配利润转增注册资本，新增注册资金为2.17亿美元(折合17.36亿元人民币)，增资后双方股份比例仍各为50%，其中公司出资额为1.085亿美元(折合8.68亿元人民币)。该项目投资总额与新增注册资金的差额部份将由上海通用自筹解决。
二、通过关于上海通用东岳动力总成有限公司(公司持有其25%股份，下称：东岳公司)增资的议案：本次增资主要为引入生产 “一系列第三代(Gen3)发动机”为上海通用产品配套，该项目投资总额为170500万元人民币(含外汇14553万美元)。本次新增注册资金为56900万元，其中公司以自有资金出资14225万元人民币，增资后各方的股份比例不变。该项目投资总额与新增注册资金的差额部份将由东岳公司自筹解决。
三、通过关于投资公司工程研究院一期工程的议案：总投资约为18亿元人民币。一期工程需投资70060万元，征用土地515亩，实际使用土地380亩(含代征地100亩)，新建建筑面积71336平方米。公司以自有资金投入。
四、通过关于上海采埃孚变速器有限公司(公司持有其49%股权，下称：采埃孚)增资的议案：采埃孚拟引进生产德国 ZF 公司的 6HP21 自动变速器，拟建立工程匹配中心以及自动变速器返新生产区域。该项目投资总额为19900万元人民币(含外汇1180万欧元)。本次由股东方按在采埃孚注册资本中的股权比例以其自有资金认缴新增的注册资本，新增注册资金为8100万元(折合810万欧元)，其中公司本次应出资额为3969万元人民币。增资后各方的股份比例不变。项目投资总额与新增注册资金的差额部份由采埃孚自筹解决。
五、通过关于收购上汽依维柯商用车投资有限公司(注册资本5000万美元，下称：上汽依维柯)中方股权的议案：公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽集团)持有上汽依维柯50%的股权，目前上汽集团向上汽依维柯首期注资29374125元(占应出资2500万美元的15%)。公司拟以2500万美元收购上汽集团持有的上汽依维柯50%的股权。
六、通过关于收购上海申联专用汽车有限公司(注册资本为1200万元人民币，下称：上海申联)股权并增加其注册资本的议案：公司拟收购上汽集团持有的18.33%和上海拖拉机内燃机制造有限公司(下称：上海拖内)持有的32.67%的上海申联股权，并由公司绝对控股的上海彭浦机器厂有限公司(下称：彭浦机器厂)收购上海拖内另持有上海申联的49%股权。收购基础价格以对上海申联股权的评估值为准。收购完成后，由公司和彭浦机器厂按股比分别以现金方式对上海申联进行增资，使上海申联注册资本增加至3000万元。
七、同意公司在英国成立“上海汽车英国控股有限公司(SAIC Motor UK Holding Co., Ltd.)”(暂定名)，注册资本为500万英镑，然后以1英镑收购由 Ricardo UK 公司注册成立的海外研发中心 Ricardo2010 公司，并保留其独立法人身份。
八、通过调整公司董事会部分董事的议案。
董事会决定于2007年1月29日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第八条议案及其他相关事项。
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2007-01-13
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月12日《上海证券报》刊登了记者吴琼的文章-“上海汽车年终交卷‘三冠’在手”，文中提到“预计上海汽车能超额完成此前公布的盈利预期。此前，上海汽车预计，上汽股份核心资产置入后，其加权每股收益将达到0.385元”。上海汽车股份有限公司2006年的财务报表尚在编制中，有关2006年的经营情况及盈利数据将在2006年年度报告中予以披露，目前尚无确切盈利数据。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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上海汽车股份有限公司于2006年12月29日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司以吸收合并的方式将原全资子公司“上汽汽车制造有限公司(下称：上汽制造)”并入母体，上汽制造注销法人登记后，拟变更注册为非法人分支机构，分公司暂定名为“上海汽车股份有限公司乘用车分公司”。同时上汽制造仪征分公司也依法吸收合并，成为公司在仪征的分公司，相应变更名称为：上海汽车股份有限公司乘用车(仪征)分公司。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海汽车股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构 |
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2006-12-20
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A增发A股，发行数量：327503万股，增发价:5.82元/股，增发上市 ，2006-12-05 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-12-20
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A增发A股，发行数量：327503万股，增发价:5.82元/股 ，2006-12-05 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-20
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公布发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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上海汽车股份有限公司本次向上海汽车集团股份有限公司(下称“上汽股份”)发行股份的相关事宜已完成。 公司以新发行的327503万股流通A股及非关键零部件业务资产为对价购买上汽股份所持有的整车企业股权、关键零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及上汽大厦、配套综合楼等资产以及相关负债。本次拟购买、出售资产均以评估值确定，以2006年6月30日为基准日，拟购买资产评估净值为21403188967.52元，拟出售资产评估净值为2342497116.28元。拟购买资产价值扣除拟出售资产之价值的部分以及前述用于认购发行股份的价值的差额部分，由公司或者上汽股份以现金予以补足。 本次发行股份完成后，公司股本结构变化如下：
单位(股)
本次变动前 本次发行新股 本次变动后
数量 比例(%) 数量 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人股 1,795,247,502 54.80 3,275,030,000 5,070,277,50
2 77.40
二、无限售条件股份
人民币普通股 1,480,751,508 45.20 1,480,751,588 22.60
三、股份总数 3,275,999,090 100 3,275,030,000 6,551,029,
090 100 上汽股份承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让，新增股份预计上市时间为2009年12月4日。 |
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2006-12-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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上海汽车股份有限公司于2006年12月6日召开三届二十一次董事会，会议审议通过改聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年12月22日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-12-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于更换公司审计机构的议案》 |
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2006-12-07
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2006-12-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-02
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公布有限售条件流通股上市的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海汽车股份有限公司本次有限售条件的流通股163799954股将于2006年12月6日起上市流通 |
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2006-11-30
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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上海汽车股份有限公司《关于向控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称“上汽集团”)发行股份购买资产的申请》已经中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)有关文件核准，核准公司向上汽集团发行327503万股的人民币普通股购买其相关的资产。 同时，上汽集团《关于“上海汽车股份有限公司向控股股东发行股份购买资产”过程中所涉A股上市公司持股变动豁免要约收购的申请报告》也获得了中国证监会有关文件核准 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600104)“上海汽车”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,444,664,383.73 14,594,849,571.15
股东权益(不含少数股东权益) 11,707,446,351.05 11,655,346,029.67
每股净资产 3.574 3.558
调整后的每股净资产 3.548 3.540
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,560,857.50 701,616,157.45
每股收益 0.087 0.252
净资产收益率(%) 2.43 7.05 |
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2006-10-25
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600104)“上海汽车”
上海汽车股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司共同投资设立的上汽汽车制造有限公司首款中高档自主品牌产品荣威(Roewe)750于2006年10月24日正式发布，并于2006年年底上市。首先进入市场的四款车型将分别是2.5L 豪华型、2.5L 精英型、1.8T 豪华型及1.8T 精英型 |
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2006-10-24
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-10-25 |
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