| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-10-24
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-10-25 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G上汽”变为“上海汽车” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年9月18日召开2006年临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司对上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽股份)发行股份购买资产的总体方案：公司本次向上汽股份发行327503万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为每股5.82元；上汽股份以其拥有的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及本部的部分资产(其价值扣除拟出售部分资产的余额)认购该等股份，差额部分以现金调剂。
二、同意本次发行完成后，本次发行前的未分配利润，将由发行后的新老股东按各自的股权比例分享。
三、通过关于关联交易协议的议案。
|
|
|
2006-09-15
|
公布召开2006年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司董事会决定于2006年9月18日14:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738104”；投票简称为“上汽投票”。
|
|
|
2006-09-12
|
公布关于发行股份购买资产方案网上交流的通知 |
上交所公告，其它 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司定于2006年9月12日下午3:00至5:00就发行股份购买资产方案有关事宜举行网上投资者交流会。交流网址：全景网络(http：//www.p5w.net) |
|
|
2006-08-29
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于本公司对上汽股份发行股份购买资产的总体方案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份购买资产有关工作的议案》；
3、审议《关于发行前未分配利润处置方案的议案》；
4、审议《关于关联交易协议的议案》。
|
|
|
2006-08-29
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年8月27日召开三届十九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向上海汽车集团股份有限公司(特定对象，下称：上汽股份)发行股份并购买资产的总体方案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量为327503万股，上汽股份以其拥有的整车企业股权、关键汽车零部件企业股权、与汽车业务密切相关的金融企业股权以及本部的部分资产(其价值扣除拟出售部分资产的余额)认购该等股份，差额部分以现金调剂。发行价格拟定为每股5.82元。该事项涉及与控股股东之间的关联交易。
二、通过关于发行前未分配利润处置方案的议案：在本次发行完成后，本次发行前的未分配利润，将由发行后的新老股东按各自的股权比例分享。
三、通过关于关联交易协议的议案：公司拟与上海汽车工业(集团)总公司或上汽股份签署关联交易协议，包括：《房屋租赁协议》、《零部件和维修配件供应框架协议》、《金融服务框架协议》、《商标使用许可合同》、《生产服务框架协议》、《整车销售代理框架协议》及《Rover知识产权使用许可合同》等。
董事会决定于2006年9月18日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738104”；投票简称为“上汽投票”。
公司定于2006年9月12日下午3:00至5:00在全景网络(HTTP：//www.p5w.net)就定向增发方案有关事宜举行网上投资者交流会 |
|
|
2006-08-05
|
公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司2006年中期报告正文及摘要于2006年8月4日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。在中报附注中个别数据发生差错，现将中报第39页第36项投资收益明细予以更正，更正内容及更新后的公司2006年中期报告详见2006年8月5日上海证券交易所网站 |
|
|
2006-08-04
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年8月2日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于转让上海贝洱热系统有限公司(下称：上海贝洱)在建生产厂房的议案：现上海贝洱拟向公司购买该厂房和土地。公司将依据双方签订的合同，转让价格以该厂房项目实际已发生的所有各类费用为基准，同时该公司将支付公司因建造该厂房所垫付的资金利息和承担转让过程中的相应税费。
三、通过公司关于上海菲特莫古轴瓦有限公司(注册资本1178.5万美元，公司占其40%股权，下称：FMSB)移地技术改造增资项目的议案：FMSB 拟收购上海祥生集团下属上海祥生轴瓦材料有限公司和上海祥生贝克轴瓦有限公司的有效资产，作为 FMSB 轴瓦和材料的生产场地。该项目预计投资12080万元。该项目涉及到公司的增资资金为260万美元(折合人民币2080万元)。增资完成后， FMSB 注册资本为1825.5万美元，公司持股比例不变。
四、同意将上海汽车股份有限公司中国弹簧厂恢复为独立法人企业(注册资本为2.2亿元人民币，公司持有100%股权)。
五、通过关于授权公司总经理签署向金融机构融资相关文件的议案 |
|
|
2006-08-04
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600104)“G上汽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,921,824,544.79 14,594,849,571.15
股东权益(不含少数股东权益) 11,423,070,801.50 11,655,346,029.67
每股净资产 3.487 3.558
调整后的每股净资产 3.464 3.54
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,465,899,191.70 2,891,965,455.68
净利润 540,865,281.82 474,387,900.55
扣除非经常性损益后的净利润 490,453,221.16 448,826,660.00
每股收益 0.165 0.145
净资产收益率(％) 4.73 4.3
经营活动产生的现金流量净额 685,055,299.95 212,772,476.01 |
|
|
2006-07-12
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年7月11日召开三届十七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司向特定对象发行股份购买资产的预案：公司本次拟以向关联方上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽集团)发行股份的方式购买资产。购买资产的范围包括：上汽集团持有的整车企业股权、关键零部件(指动力总
成、汽车底盘、汽车电子)企业股权以及与汽车产业密切相关的金融企业股权。上述资产的价值约为200亿元。公司拟将非关键零部件(指除动力总成、汽车底盘、汽车电子之外的零部件)业务的相关资产、负债作为购买上汽集团资产对价的一部分约20亿元。同时，公司拟向上汽集团发行一定数量的股份作为购买资产(剔除置换资产后)的对价。发行股份价格参照本次公司临时停牌公告日(2006年7月11日)前二十个交易日收盘价的算术平均数计算，折股价格为每股5.82元。发行新股的资产对价是购买资产的总价值扣除置换资产价值后的余额，约180亿元，公司购买上述资产约需支付对价股份31亿股(具体对价股份数量待相关审计评估完成后确定)，差额部分以现金调剂。该议案属关联事项，将提交公司2006年临时股东大会审议 |
|
|
2006-07-11
|
临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
因上海汽车股份有限公司将于近期刊登重大事项公告，根据有关规定，公司股票将于本公告发布之日2006年7月11日起开始停牌，直至重大事项公告刊登日起复牌。
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-04 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600104)“G上汽”
近期有媒体报道上海汽车股份有限公司控股大股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽股份)整体上市一事。经向上汽股份证实：到目前为止，并无明确的上市计划。
公司提醒投资者：公司所有重要信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的公告为准 |
|
|
2006-07-03
|
因媒体报道需澄清，7月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-06-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过关于上海汽车股份有限公司粉末冶金厂(下称：粉末厂)变更为独立法人企业的议案：拟将粉末厂变更为独立法人企业，注册资本为4000万元人民币，由公司持有100%股权 |
|
|
2006-05-11
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本3275999090股为基数，每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月16日
除息日：2006年5月17日
现金红利发放日：2006年5月23日 |
|
|
2006-05-11
|
2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-11
|
2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-05-11
|
2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-27
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600104)“G上汽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,372,812,577.48 14,594,849,571.15
股东权益(不含少数股东权益) 11,924,107,168.10 11,655,346,029.67
每股净资产 3.640 3.558
调整后的每股净资产 3.619 3.540
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 103,879,584.53 103,879,584.53
每股收益 0.068 0.068
净资产收益率(%) 1.87 1.87 |
|
|
2006-04-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年4月25日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈虹为公司副董事长。
二、通过2006年第一季度报告 |
|
|
2006-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年4月25日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年年末总股本3275999090股为基准，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更募集资金投向(柳州上汽汽车变速器有限公司增资)的议案。
四、通过关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案。
五、通过公司章程修改的议案。
六、通过关于调整公司董事的议案 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-24
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600104)“G上汽”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 14,594,849,571.15 13,997,797,484.04
股东权益(不含少数股东权益) 11,655,346,029.67 11,379,406,437.40
每股净资产 3.558 3.474
调整后的每股净资产 3.540 3.461
2005年 2004年
主营业务收入 6,388,689,053.95 7,490,515,393.02
净利润 1,104,621,764.73 1,978,089,244.63
每股收益 0.337 0.604
每股经营活动产生的现金流量净额 0.198 0.088
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税) |
|
|
2006-03-24
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度利润分配预案》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度独立董事述职报告》；
（6）审议《2005年年度报告及摘要》；
（7）审议《关于变更募集资金投向（柳州上汽汽车变速器有限公司增资）的议案》；
（8）审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》；
（9）审议《公司章程修订的议案》；
（10）审议《关于齐鸿浩先生、王庆宇先生请求辞去董事职务的议案》；
（11）审议《关于增补陈虹先生、舒畅先生为公司董事候选人的议案》。
|
|
|
2006-03-24
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司于2006年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年年末总股本3275999090股为基准，每10股派2.50元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于变更募集资金投向[柳州上汽汽车变速器有限公司(下称：柳州上汽)增资项目]的议案：公司三届十三次董事会通过了“关于合资组建柳州上汽的议案”，该项目总投资1934万元，注册资本800万元，公司以720万元投入，占注册资本的90%。现公司拟在原总投资基础上增加投资5166万元，其中增加注册资本4170万元，增资后总注册资本为4970万元。本次增资涉及到公司的总金额为3753万元。因公司2000年度配股资金尚节余3414.84万元，拟将该项目作为募集资金变更项目提交股东大会审议，资金不足部分将由公司自有资金出资。
四、通过关于上海中炼线材有限公司(下称：中炼公司)增资的议案：中炼公司拟通过增资进行二期建设。增资后的中炼公司注册资本由600万美元增至1100万美元，本次增资涉及到公司的总金额为200万美元(约为1620万元人民币)，增资后股比仍为40%，公司将以自有资金投入。
五、通过关于上海万众汽车零部件有限公司(下称：万众公司)增资的议案：万众公司投资总额29160万元，新增注册资本1800万美元，其中公司拟用自有资金出资900万美元(约合7290万元人民币)，出资比例占50%。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过公司章程修订的议案。
八、通过调整公司董事的议案。
董事会决定于2006年4月25日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-02-24
|
公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司与上海汽车集团股份有限公司拟共同投资设立上汽陆威汽车有限公司(暂定名)的事项已于近日获得国家发展与改革委员会有关批文，新公司的正式名称为上汽汽车制造有限公司，初期投资36.8亿元人民币，注册资本12.8亿元人民币，其中公司持有40%的股权。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-10-28
|
公布控股股东增持公司股份的实施情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600104)“G上汽”
上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽股份)根据《公司股权分置改革方案》关于增持股份的承诺，上汽股份从2005年10月24日起在二级市场按集中竞价交易方式以每股3.98元价位申报买入了公司股票。截止2005年10月27日，上汽股份增持公司股票的数额为257472000股，占公司总股本的7.859%，所用的资金总额为1000000255元，至此上汽股份已履行了《公司股权分置改革方案》中关于增持公司股票的承诺。在完成增持股份计划后的六个月内即从2005年10月28日起至2006年4月27日止，上汽股份将不出售上述所增持的股份。截至目前为止，上汽股份持有的公司股数总计为2216519456股，占公司总股本的67.659% |
|
|
2005-10-25
|
公布控股股东增持公司股份的实施情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600104)“G上汽”
根据中国证监会有关文件规定，现就上海汽车股份有限公司控股股东上海汽车集团股份有限公司(下称：上汽股份)增持公司股份实施情况公告如下：
公司股权分置改革方案的实施登记日为2005年10月20日，流通股股东所获支付的对价股份已于2005年10月24日上市流通。上汽股份根据《公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺，于2005年10月24日在二级市场按集中竞价交易方式以每股3.98元价位申报买入公司股票，增持的股票数量为163800000股，占公司总股本的5%，所用的增持资金总额为651924000元。
根据有关规定要求，上汽股份在作出增持公告后二日内，不得再行买入公司的股票，重新实施增持公司股份的日期为2005年10月27日起，除非公司股票二级市场价格不低于每股3.98元或10亿元资金用尽 |
|
| | | |
