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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年3月19日召开二届二十五次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度日常关联交易的预案。
四、通过申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过继续为内蒙古稀奥科三个公司提供贷款担保的议案：公司拟继续为其贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过对公司控股子公司包头科日稀土材料有限公司(公司持有其50.5%股份)提供贷款担保的议案：公司拟为其提供担保，担保金额430万元人民币，担保期限为一年。
九、通过关于冶炼厂部分固定资产报废处理的议案。
十、通过关于稀选厂两笔应收帐款坏帐处理的议案。
十一、通过2005年污染综合治理工程投资议案。
十二、通过关于对包头华美稀土高科有限公司(公司持有其33.3%的股份，为该公司第一大股东，下称：华美高科)增资的议案：同意该公司注册资本由3252万元增资到6500万元，增资后，公司持有该公司26%的股份，需补资603.37万元，仍为华美高科第一大股东。
十三、通过选举第三届董、监事会董、监事的预案。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600111)“稀土高科”公布2005年度日常关联交易的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股公司包钢(集团)公司(持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，为第一大股东)选矿厂及包钢综企集团钢球加工厂采购强磁中矿、强磁尾矿和环水，2004年的交易总金额为4238.72万元，预计2005年度交易总金额为4290万元；公司控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司继续向广东中山天骄稀土材料有限公司销售货物贮氢合金锭(粉)及公司向包头天骄清美抛光粉有限公司、公司参股子公司包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、中国冶金进出口包钢公司、包钢稀土研究院、包钢(集团)公司稀土一厂销售产品或商品，2004年的交易总金额为14554.03万元，预计2005年度交易总金额为10790万元；公司向包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂采购所需部分水、电、蒸汽，2004年的交易总金额为1971.24万元，预计2005年度交易总金额为2020万元；公司与包头瑞鑫稀土金属材料股份公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为113.00万元，预计2005年度交易总金额为120万元。
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增3上市日 ，1998-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-23
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1997年年度送股，10送1上市日 ，1998-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-05-20
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，2003-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-20
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2003-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-20
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2002年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2003-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-02-23
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1999年年度配股，10配3，配股价7.6元登记日 ，2000-03-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-02-23
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1999年年度配股，10配3，配股价7.6元除权日 ，2000-03-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布第二大股东证券质押登记解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司第二大股东嘉鑫有限公司持有4900万股
公司股份，占公司总股本的12.14%。2002年12月，嘉鑫有限公司将其中的3150万
股(占公司总股本的7.8%)质押给华夏银行北京月坛北街支行，质押期限为2002年
12月3日至2004年12月3日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了证券质押登记手续。
公司近日接到嘉鑫有限公司通知，2004年10月22日该公司已在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记解除手续。
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2004-10-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2004年10月16日召开二届二十四次董
事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案：自
2004年1月1日起，包钢(集团)公司对公司外供新水价格调整为1.10元/立方米(不含
税)，回用水价格调整为0.30元/立方米(不含税)。预计2004年供水价格的调整对
公司全年的损益影响合计为70.38万元。自2004年5月1日起，包钢(集团)公司对
公司供电价格调整为0.328元/度(不含税)，2004年7月1日起，供电费价格调整为
0.348元/度(不含税)。预计2004年电力供应价格调整对公司全年的损益影响合计
为66.95万元。
根据以上测算，本次供水、供电价格的调整对公司2004年全年损益影响总金
额合计为137.33万元。
三、通过公司关于以土地增资入股包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司的议
案。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司参股公司包头瑞鑫稀土金属材料股份有
限公司(下称：瑞鑫公司)对股权结构进行调整，将总股本由原来的4000万元变更
为5000万元，公司以瑞鑫公司现租用的27370.39平方米土地以及该宗土地以南12
911.04平方米的土地一并作价对瑞鑫公司增资入股，土地面积合计40281.43平方
米，按照有关《土地估价报告》所评估的土地价格(土地单价：168.86元/平方米)
为依据，本次以土地增资入股金额总计为680.19万元。瑞鑫公司此次增资扩股，
公司以上述土地入股后，持有该公司的股权将由现在的20%增加到29.60%。
上述交易构成关联交易。
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,038,422,731.08 2,008,673,431.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,125,471,062.04 1,103,343,148.38
每股净资产 2.788 2.733
调整后的每股净资产 2.574 2.524
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 12,936,215.79
每股收益 0.023 0.054
净资产收益率(%) 0.81 1.93
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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(600111)“稀土高科”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2004年3月27日召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过关联交易的预案。
四、通过更换公司董事的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过申请2004年银行贷款总授信额度的预案：申请2004年度贷款总信用额度2.8亿元。
七、通过公司资产减值准备计提和损失处理的内控制度。
八、通过为稀奥科公司贷款担保的议案：2003年，稀奥科三个公司分别向交通银行包头分行办理了流动资金借款：内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司3000万元，于2004年3月4日到期；内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公司2000万元，于2004年4月20日到期；内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司3000万元，于2004年4月29日到期，三个公司合计借款8000万元。公司同意继续为稀奥科公司提供担保。
九、聘任张日辉为公司董事会秘书；解聘陈秀昆公司董事会证券事务代表的职务，建议聘任为公司稀选分厂副厂长。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600111)“稀土高科”公布关联交易公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2003年4月1日与包钢(集团)公司签订了《强磁中矿供应合同》，合同约定强磁中矿价格每吨20元(不含税)，品质REO>10%，供应量每月最低不少于50000吨。该交易2003年总金额为2067万元，预计2004年为2200万元。
公司于2003年4月1日与包钢(集团)公司签订了《强磁尾矿供应合同》，合同约定强磁尾矿价格每吨12元(不含税)，品质REO>7%，供应量每月最低不少于70000吨。该交易2003年总金额为1469万元，预计2004年为1700万元。
公司于2003年1月1日与包钢(集团)公司签订了《水、电、汽供应合同》，合同约定黄河水每千吨770元(不含税)，工业回水每千吨225元，每度电0.32元，蒸汽15元/吉焦。该交易2003年总金额为2511万元，其中：接受供水188万元，接受供电1571万元，接受供汽752万元，预计2004年为2800万元。
以上合同有效期均3年。
公司于2003年向包钢(集团)公司控股中日合资企业“包头天骄清美抛光粉有限公司” 销售货物碳酸稀土类产品，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物920万元。预计2004年为1000万元以上。
公司于2003年向包钢(集团)公司间接控股合资企业“包头瑞鑫稀土材料股份公司”销售货物镨钕氧化物，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物1671万元。预计2004年为3000万元以上。
公司控股子公司“内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司”于2003年向包钢(集团)公司间接控股合资企业“广东中山天骄稀土材料有限公司” 销售货物贮氢合金锭，按市场价(即时挂牌价)即时签订销售合同，2003年销售货物4610万元。预计2004年为6000万元以上。
以上交易均属关联交易。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2003年10月25日召开二届十九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过参股包头市京瑞新材料有限公司的议案：公司出资人民币现金380.082
万元，占出资额的30%，成为该公司第一大股东，该公司注册资本变更为1000万元 |
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,916,951,631.89 1,401,729,400.75
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,092,457,494.56 1,065,132,670.87
每股净资产(元) 2.706 2.639
调整后的每股净资产(元) 2.513 2.488
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,406,894.13 23,724,441.23
每股收益(元) 0.016 0.067
净资产收益率(%) 0.59 2.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.61 2.39 |
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2003-04-26
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(600111)“稀土高科”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2003年4月24日召开二届十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于同包头市红天宇稀土厂共同投资组建包头市科宇稀土有限公司的议
案：包头市科宇稀土有限公司注册资本2000万元，其中，公司以现金出资360万
元，占注册资本的18%。
三、投资成立淄博包钢灵芝稀土高科有限公司(暂定名)的议案：公司与自然
人许维农、赵建军、张先彬三位股东协商以现金2491.5万元出资对山东省淄博市
临淄有色金属冶炼厂进行增资，将其变更为淄博包钢灵芝稀土高科有限公司(暂定
名)，该公司注册资本3425万元人民币，总投资6228.83万元，公司占注册资本的
40%。
四、关于参股包头华美稀土高科有限公司(暂定名)股权的议案：公司与包头
华美稀土制品有限公司股东马永茂协商，并于2003年4月24日签订了《股权转让协
议书》，公司用自有资金1370.36万元收购马永茂持有的包头华美稀土制品有限公
司33.3%的股权，并成为该公司第一大股东。
(600111)“稀土高科”公布公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司在《2002年年度报告》中披露：根据
内蒙古稀奥科公司临时董事会和关于三条生产线进度的专项会议所确定的时间
表，贮氢合金粉生产线将于2003年4月28日前完成安装、调试工作，达到“合同
生产线”的验收条件。电池正负极板生产线除正极涂浆头和负极碾压辊外的设
备也将于2003年4月28日前完成安装、调试工作，达到“合同生产线”的验收条
件。电池装配生产线将于2003年4月27日前完成安装、调试工作达到“合同生产
线”的验收条件。正极涂浆头和负极碾压辊将于2003年6月底完成安装、调试工
作，达到“合同生产线”的验收条件。
鉴于内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司、内蒙古稀奥科镍氢电池极板有限公
司和内蒙古稀奥科镍氢动力电池有限公司(以下简称稀奥科公司)于4月16日接到
美国ECD公司董事长和ECD公司首席执行官发来的传真称：“鉴于非典型肺炎传染
疾病在中国的传播，暂时没有得到控制，并且已传到包头地区”的原因，决定撤
回在稀奥科公司工作的全部美方技术人员，随后又通知了美方在稀奥科的全部美
方技术人员，“待疫情得到控制后，再返回包头”。
针对这一情况，公司和稀奥科公司立即与美方负责人协商，一方面表明我们
的态度；一方面要求美方积极采取必要的补救措施，尽最大努力减少美方技术人
员撤回给项目进展带来的影响。美方技术人员已于2003年4月17日开始陆续离包返
美。
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2003-04-26
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(600111)“稀土高科”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 145331.96
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 106930.95
每股净资产(元) 2.649
调整后的每股净资产(元) 2.506
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 530.28
每股收益(元) 0.01
净资产收益率(%) 0.382
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.241
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1997-09-02
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1997.09.02是稀土高科(600111)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.43: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26035万股) |
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1997-09-24
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1997.09.24是稀土高科(600111)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.43: 发行总量:8000万股,发行后总股本:26035万股) |
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2003-07-29
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(600111)“稀土高科”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2003年7月26日召开二届十七次董事
会及二届十次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告和摘要。
二、通过关于设立子公司的议案：公司出资45万元在上海市青浦区赵巷镇新
城经济区注册控股子公司，该公司名称：上海鄂博稀土贸易有限公司(暂定)，注
册资本：50万元，公司占注册资本的90%。
三、聘任杨颖为公司财务总监；解聘邢斌公司财务总监职务。
四、通过关于增补独立董事和更换董事的预案。
董事会决定于2003年8月30日上午召开2003年度临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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