| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-10
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.2股。
方案实施股权登记日：2006年4月11日
对价股份上市日：2006年4月13日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月13日起，公司股票简称改为“G稀土”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-04-10
|
对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-12 |
G对价送股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-04-06
|
公布关于被占用非经营性资金清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
| (600111)“稀土高科”
截止2006年3月31日，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司控股股东的子公司内蒙古稀土(集团)有限责任公司占用公司非经营性资金已经全部清偿完毕。 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-31
|
公布股权分置改革相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年3月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-27
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2006年3月24日收到内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-03-23
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600111)“稀土高科”
根据有关文件的要求，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
|
|
2006-03-15
|
拟披露年报 ，2006-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-03-21 |
|
|
2006-03-13
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600111)“稀土高科”
根据有关文件的要求，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-03-13
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-13
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-21,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 ，2006-03-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-08
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月27日刊登公告以来，公司非流通股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)和包钢综合企业(集团)公司(下称：包钢综合)通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经包钢集团和包钢综合提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东支付4659.20万股公司股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股股份。
调整后的股权分置改革方案尚需获得国有资产管理部门、相关股东会议批准以及上海证券交易所同意。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
|
|
2006-02-27
|
召开2006年度股东大会 ，2006-03-29 |
召开股东大会 |
|
| 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股权分置改革方案的议案。
|
|
|
2006-02-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-27
|
公布进行股权分置改革网上路演的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司拟就股权分置改革方案之有关事宜于2006年3月3日上午9:30-11:30举行网上路演。网上路演网址：http://www.p5w.net |
|
|
2006-02-27
|
公布召开2006年相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会决定于2006年3月29日上午10:00召开2006年相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东支付4076.80万股公司的股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.8股股份。
除参加本次股权分置改革的非流通股股东作出的法定承诺外，公司控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司(下称：包钢集团)作出如下特别承诺：
① 包钢集团所持有的原公司非流通股自股权分置改革方案实施之日起：在三十六个月内不上市交易；在四十八个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司股份总数的百分之五；在六十个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司股份总数的百分之十。
② 对表示反对或未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东，包钢集团代为支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月21日至28日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2005-10-15
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600111)“稀土高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,076,703,452.65 2,056,122,529.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,143,530,965.09 1,125,617,809.50
每股净资产 2.833 2.788
调整后的每股净资产 2.648 2.608
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,965,338.72 63,708,088.67
每股收益 0.027 0.044
净资产收益率(%) 0.94 1.57 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-19
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司股票交易价格近期异常波动，股价已连续三个交易日达到涨幅限制。根据相关规定，公司董事会公告如下：
目前公司生产经营正常运行，不存在应该披露而未披露的信息，公司指定的信息披露报纸是《中国证券报》和《上海证券报》。望广大投资者正确分析和判断市场信息，注意投资风险 |
|
|
2005-08-16
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600111)“稀土高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,114,738,974.06 2,056,122,529.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,132,825,073.83 1,125,617,809.50
每股净资产 2.806 2.788
调整后的每股净资产 2.625 2.608
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 428,593,851.47 399,738,053.06
净利润 7,207,264.33 12,586,900.40
扣除非经常性损益后的净利润 6,321,300.07 12,514,176.91
每股收益 0.018 0.031
净资产收益率(%) 0.636 1.128
经营活动产生的现金流量净额 19,742,749.95 61,546,984.87 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-30
|
总经理由“刘石政”变为“孟志泉” ，2005-04-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600111)“稀土高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,028,133,456.68 2,056,122,529.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,127,845,057.92 1,125,617,809.50
每股净资产 2.794 2.788
调整后的每股净资产 2.613 2.608
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -876,804.35 -876,804.35
每股收益 0.006 0.006
净资产收益率(%) 0.197 0.197 |
|
|
2005-04-30
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举崔臣为公司董事会董事长。
二、聘任孟志泉为公司总经理，聘任张日辉为公司董事会秘书。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、选举赵占斌为公司监事会主席 |
|
|
2005-04-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
三、通过关于申请2005年银行总授信额度的议案：公司特申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元。
四、通过2005年度日常关联交易的预案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于包钢(集团)公司对公司供水、供电价格进行调整的议案。
七、续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构。
八、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
|
|
2005-04-14
|
公布董监事会决议暨延期召开2004年度股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开二届二十六次董事会及二届十八次监事会，会议对原拟提交2004年度股东大会《关于修改公司章程的议案》的有关内容进行了补充修改，并同意将其提交2004年度股东大会审议。
董事会决定将原定的2005年4月23日召开的2004年度股东大会延期至2005年4月29日上午8时30分 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
|
| 2005-04-26 |
|
|
2005-03-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600111)"稀土高科"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,056,122,529.53 2,008,673,431.20
股东权益 1,125,617,809.50 1,103,343,148.38
每股净资产 2.788 2.733
调整后的每股净资产 2.608 2.524
2004年 2003年
主营业务收入 795,230,278.09 501,110,345.94
净利润 21,877,537.64 37,878,630.91
每股收益(全面摊薄) 0.054 0.094
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.944 3.433
每股经营活动产生的现金流量净额 0.103 0.058
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
|
|
|
2005-03-22
|
延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司根据第二届董事会二十五次会议决议,决定召开公司2004年度股东大会。
一、会议时间：2005年4月29日上午8时30分
二、会议地点：内蒙古包头市包钢宾馆会议室
三、会议召集人：内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
四、召开方式：现场表决
五、会议议题
1、审议《2004年董事会工作报告》；
2、审议《2004年监事会工作报告》；
3、审议《2004年度报告及摘要》；
4、审议《2004年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润预算考核办法》；
6、审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于申请2005年银行总授信额度的议案》；
8、审议《2005年度日常关联交易的预案》；
9、审议《关于修改公司＜章程＞的议案》；
10、审《关于包钢(集团)公司对稀土高科供水、供电价格进行调整的议案》该议案是对2003年与包钢(集团)公司签署的有关关联交易涉及的价格调整,本议案已经2004年10月16日公司二届二十四次董事会审议通过；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于选举第三届董事会》；
13、审议《关于选举第三届监事会》。
上述12、13项选举董事、监事采取逐项表决、累计投票方式进行。
六、出席会议人员
1、2005年4月15日下午3：00(星期五)交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了会议登记手续的本公司全体股东；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司聘请的律师。
七、会议登记
符合上述条件的股东或股东代理人于2005年4月20日(星期三)上午：8：00-11：30,下午：13：00-16：30持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书(具体格式见附件)及营业执照复印件(股东个人委托代理人出席会议的,应亲自签署个人授权委托书)到包头市稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科证券部办理会议登记手续,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
八、注意事项
会议会期半天,与会股东食宿等费用自理。
联系地址：包头市稀土高新技术产业开发区青工南路稀土高科证券部
联 系 人： 向 宇 张大勇
电 话：0472-2207799 传真：0472-2207788
邮政编码：014030
特此公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司董事会
2005年3月19日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 |
|
|
2005-03-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
|
| (600111)“稀土高科”
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司于2005年3月19日召开二届二十五次董事会及二届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过2005年度日常关联交易的预案。
四、通过申请2005年度银行贷款总授信额度2.6亿元的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过继续为内蒙古稀奥科三个公司提供贷款担保的议案：公司拟继续为其贷款或签发银行承兑汇票提供担保，担保金额为8500万元，担保期限为签署贷款协议之日起一年，贷款银行不限。
七、通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
八、通过对公司控股子公司包头科日稀土材料有限公司(公司持有其50.5%股份)提供贷款担保的议案：公司拟为其提供担保，担保金额430万元人民币，担保期限为一年。
九、通过关于冶炼厂部分固定资产报废处理的议案。
十、通过关于稀选厂两笔应收帐款坏帐处理的议案。
十一、通过2005年污染综合治理工程投资议案。
十二、通过关于对包头华美稀土高科有限公司(公司持有其33.3%的股份，为该公司第一大股东，下称：华美高科)增资的议案：同意该公司注册资本由3252万元增资到6500万元，增资后，公司持有该公司26%的股份，需补资603.37万元，仍为华美高科第一大股东。
十三、通过选举第三届董、监事会董、监事的预案。
董事会决定于2005年4月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600111)“稀土高科”公布2005年度日常关联交易的公告
内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股公司包钢(集团)公司(持有公司国有法人股191705740股，占公司总股本的47.49%，为第一大股东)选矿厂及包钢综企集团钢球加工厂采购强磁中矿、强磁尾矿和环水，2004年的交易总金额为4238.72万元，预计2005年度交易总金额为4290万元；公司控股子公司内蒙古稀奥科贮氢合金有限公司继续向广东中山天骄稀土材料有限公司销售货物贮氢合金锭(粉)及公司向包头天骄清美抛光粉有限公司、公司参股子公司包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司、中国冶金进出口包钢公司、包钢稀土研究院、包钢(集团)公司稀土一厂销售产品或商品，2004年的交易总金额为14554.03万元，预计2005年度交易总金额为10790万元；公司向包钢(集团)公司给水厂、包钢(集团)公司供电厂及包钢(集团)公司热电厂采购所需部分水、电、蒸汽，2004年的交易总金额为1971.24万元，预计2005年度交易总金额为2020万元；公司与包头瑞鑫稀土金属材料股份公司之间因接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为113.00万元，预计2005年度交易总金额为120万元。
|
|
| | | |
