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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-01
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、(600591)“*ST上航”因刊登重要公告，11月30日停牌终止 |
上交所公告 |
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(600249)“两面针”、(600654)“飞乐股份”、(600766)“园城股份”因召开股东大会，12月1日全天停牌 |
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2009-11-30
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公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其于2009年11月27日核准公司向东航国际控股(香港)有限公司定向增发不超过4.9亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股 |
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2009-11-27
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公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年11月25日收到中国证监会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年11月30日召开工作会议，对公司换股吸收合并上海航空股份有限公司进行审核。
根据相关规定，公司股票将于2009年11月26日起停牌，待公司审核结果后复牌。
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2009-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-26,恢复交易日：2009-12-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月26日起连续停牌 |
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2009-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月26日起连续停牌 |
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2009-11-26
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重要事项未公告，自2009-11-26起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2009-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-26,恢复交易日：2009-12-01 ，2009-12-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月26日起连续停牌 |
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2009-11-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-11-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告 |
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2009-11-05
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非公开发行股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2009年11月4日的审核结果，中国东方航空股份有限公司非公开发行不超过13.5亿股A股股票获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年10月27日召开董事会2009年度第五次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司在交通银行上海长宁支行开立的账户为公司非公开发行A股募集资金专用账户，用于存放和管理非公开发行不超过13.5亿股A股的募集资金；在交通银行香港分行开立的账户为定向增发H股募集资金专用账户，用于存放和管理公司定向增发不超过4.9亿股H股的募集资金。
三、原则同意公司采用简单利率掉期的产品将部分浮动利率债务转换为固定利率债务，采用固定利率的债务余额在任何时点均不超过公司长期美元债务的50%，需报国务院国资委书面批准。公司将在有关方案确定后再行公告。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 71,188,173.00 73,184,006.00
所有者权益(或股东权益、千元) -3,376,085.00 -11,599,346.00
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.44 -2.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 23,156.00 1,196,663.00
基本每股收益 0.0030 0.2030
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.5035
每股经营活动产生的现金流量净额 0.8648
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2009-10-23
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关于更换独立董事的工作安排公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鉴于中国东方航空股份有限公司现有五名独立董事中的三名任职期限已逾六年，结合有关联合重组项目的进展，公司2009年年底前将发布更换两名独立董事的临时股东大会通知，及时履行选举独立董事的法律程序；在2010年上半年召开的2009年年度股东大会上更换任职到期的独立董事。
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2009-10-12
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关于换股吸收合并上航的债权人公告 |
上交所公告 |
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鉴于中国东方航空股份有限公司拟以换股方式吸收合并上海航空股份有限公司(简称：上航)方案已经双方有关股东会议审议通过(需在取得中国证券监督管理委员会核准后生效)，根据有关规定，公司债权人自接到公司关于本次换股吸收合并的通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可通过现场申报、邮寄、传真三种方式申报债权，现场申报地址：上海市虹桥机场内空港三路92号东航机关4号楼311室，中国东方航空股份有限公司财务会计部；邮寄地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司财务会计部，邮编：200335；传真号码：021-68854321转11119，联系电话：021-22330893；联系人：王浩生；以邮寄及传真方式申报的请在邮件封面及传真首页上注明“申报债权”字样。
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2009-10-12
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临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第四次临时股东大会、A股类别股东会议(前述会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)及H股类别股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司(下称：上航)方案的议案。
二、通过关于批准实施换股吸收合并协议的议案。
三、通过关于《公司换股吸收合并上航报告书(草案)》的议案。
四、通过关于公司换股吸收合并上航完成后修改公司章程相关条款的议案。
五、通过关于批准公司向“新上航”提供担保的议案。
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2009-10-10
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关于换股吸收合并上航的债权人公告 |
上交所公告 |
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鉴于中国东方航空股份有限公司拟以换股方式吸收合并上海航空股份有限公司(简称：上航)方案已经双方有关股东会议审议通过(需在取得中国证券监督管理委员会核准后生效)，根据有关规定，公司债权人自接到公司关于本次换股吸收合并的通知书之日起30日内，未接到通知书者自本公告之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求公司提前清偿或者提供相应担保的权利，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可通过现场申报、邮寄、传真三种方式申报债权，现场申报地址：上海市虹桥机场内空港三路92号东航机关4号楼311室，中国东方航空股份有限公司财务会计部；邮寄地址：上海市虹桥路2550号中国东方航空股份有限公司财务会计部，邮编：200335；传真号码：021-68854321转11119，联系电话：021-22330893；联系人：王浩生；以邮寄及传真方式申报的请在邮件封面及传真首页上注明“申报债权”字样。
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2009-10-10
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临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第四次临时股东大会、A股类别股东会议(前述会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)及H股类别股东会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司(下称：上航)方案的议案。
二、通过关于批准实施换股吸收合并协议的议案。
三、通过关于《公司换股吸收合并上航报告书(草案)》的议案。
四、通过关于公司换股吸收合并上航完成后修改公司章程相关条款的议案。
五、通过关于批准公司向“新上航”提供担保的议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-15
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变更保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据中国东方航空股份有限公司与中信证券股份有限公司(下称：中信证券)于2009年2月20日签订的相关承销与保荐协议，聘请中信证券担任公司2009年非公开发行A股股票的保荐机构(持续督导期限至2010年12月31日止)。现鉴于公司相关股东大会已通过了本次非公开发行A股股票的议案，并于2009年9月8日与中国国际金融有限公司(下称：中金公司)签署了《公司与中金公司关于境内非公开发行人民币普通股(A股)股票与上市之保荐协议》(下称：保荐协议)，聘请中金公司担任本次发行的保荐机构。根据有关规定，自该保荐协议签署之日起，中金公司将继续完成中信证券未完成的持续督导工作并承担相应的责任。中金公司指派保荐代表人夏雨扬、刘书林负责具体的持续督导工作。
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2009-09-11
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2009年第四次临时股东大会暨A股和H股类别股东会现场会议时间变更及再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据中国东方航空股份有限公司董事会决议，董事会决定将公司2009年第四次临时股东大会暨A股和H股类别股东会的现场会议时间均变更为2009年10月9日下午2:45。现根据有关要求，公司将会议的相关事宜再次公告如下：
公司2009年第四次临时股东大会及A股类别股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2009年10月9日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”，投票简称为“东航投票”。
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2009-09-08
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临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年9月7日依次召开2009年第三次临时股东大会、A股及H股类别股东会议(其中临时股东大会及A股类别股东会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)在内的不超过10名特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行数量不超过13.5亿股，其中东航集团拟认购不超过4.9亿股；发行价格不低于人民币4.75元/股，所有投资者均以现金认购。
二、通过关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案。
三、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于实施《A股认购协议》和《H股认购协议》的议案。
五、通过关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
八、批准东航集团免于发出要约收购。
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2009-08-25
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2009年第四次临时股东大会及A股类别股东会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年10月9日下午2:00、2:30分别召开2009年第四次临时股东大会、2009年A股类别股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”，投票简称为“东航投票”。
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2009-08-25
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召开2009年第4次股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》； |
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2009-08-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；
2. 审议《关于批准实施换股吸收合并协议的议案》；
3. 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
4. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。
5. 审议《关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
6. 审议《关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会批准公司向“新上航”提供担保的议案》 |
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2009-08-25
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召开2009年第4次股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》； |
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2009-08-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；
2. 审议《关于批准实施换股吸收合并协议的议案》；
3. 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
4. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。
5. 审议《关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
6. 审议《关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会批准公司向“新上航”提供担保的议案》 |
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2009-08-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；
2. 审议《关于批准实施换股吸收合并协议的议案》；
3. 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
4. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。
5. 审议《关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
6. 审议《关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会批准公司向“新上航”提供担保的议案》 |
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2009-08-25
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召开2009年第4次股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》； |
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2009-08-25
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召开2009年第4次股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》； |
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2009-08-25
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空方案的议案》；
2. 审议《关于批准实施换股吸收合并协议的议案》；
3. 审议《关于<中国东方航空股份有限公司换股吸收合并上海航空股份有限公司报告书(草案)>的议案》；
4. 审议《关于公司换股吸收合并上海航空完成后修改公司章程相关条款的议案》。
5. 审议《关于中国东方航空股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》；
6. 审议《关于授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会批准公司向“新上航”提供担保的议案》 |
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2009-08-22
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召开临时股东大会及A股类别股东会的第三次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年9月7日下午2:00和2:30分别召开2009年第三次临时股东大会和2009年A股类别股东会，会议均以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案等事项。
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2009-08-11
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董事会决议暨换股吸收合并上航公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年8月10日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司(简称：上航)方案的议案：公司及上航的换股价格分别为5.28元/股、5.50元/股，在实施换股时将给予上航约25%的风险溢价，由此确定上航与公司的换股比例为1:1.3；双方一致同意赋予公司异议股东以公司异议股东收购请求权；赋予上航异议股东以上航异议股东现金选择权，公司指定国家开发投资公司或其全资下属公司作为上述现金选择权的提供方以及收购请求权的提供方，并进一步完善了吸并方、被吸并方异议股东的保护机制。本次交易行为尚需满足多项条件方可完成。
二、通过关于《公司换股吸收合并上航报告书(草案)》的议案。
三、通过关于与公司换股吸收合并上航有关的备考合并财务报表的议案。
四、通过关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案。
五、通过公司换股吸收合并上航完成后修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于提请股东大会批准公司向其下设全资子公司“新上航”(由该公司接收上航自交割日转让的资产)提供担保的议案：公司拟在相关权利人要求的情况下，对将转入新上航的原上航的全部相关债务及因对外担保产生的或然负债(根据有关审计报告，截止2009年6月30日，上航的债务总额为人民币13354553813.65元，对外担保总额为人民币126500000元)提供担保。公司为新上航提供的担保数额最高不超过人民币13481053813.65元。
七、通过关于召开2009年第四次临时股东大会及A股、H股类别股东会的议案，审议以上有关事项，会议召开日期另行公告。
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