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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-11
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董事会决议暨换股吸收合并上航公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年8月10日召开五届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司(简称：上航)方案的议案：公司及上航的换股价格分别为5.28元/股、5.50元/股，在实施换股时将给予上航约25%的风险溢价，由此确定上航与公司的换股比例为1:1.3；双方一致同意赋予公司异议股东以公司异议股东收购请求权；赋予上航异议股东以上航异议股东现金选择权，公司指定国家开发投资公司或其全资下属公司作为上述现金选择权的提供方以及收购请求权的提供方，并进一步完善了吸并方、被吸并方异议股东的保护机制。本次交易行为尚需满足多项条件方可完成。
二、通过关于《公司换股吸收合并上航报告书(草案)》的议案。
三、通过关于与公司换股吸收合并上航有关的备考合并财务报表的议案。
四、通过关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的议案。
五、通过公司换股吸收合并上航完成后修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于提请股东大会批准公司向其下设全资子公司“新上航”(由该公司接收上航自交割日转让的资产)提供担保的议案：公司拟在相关权利人要求的情况下，对将转入新上航的原上航的全部相关债务及因对外担保产生的或然负债(根据有关审计报告，截止2009年6月30日，上航的债务总额为人民币13354553813.65元，对外担保总额为人民币126500000元)提供担保。公司为新上航提供的担保数额最高不超过人民币13481053813.65元。
七、通过关于召开2009年第四次临时股东大会及A股、H股类别股东会的议案，审议以上有关事项，会议召开日期另行公告。
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2009-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年8月10日召开董事会2009年度第四次例会，会议审议通过公司2009年中期报告(A股和H股)等事项。
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2009-08-11
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召开临时股东大会及A股类别股东会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年9月7日下午2点起依次召开2009年第三次临时股东大会和2009年A股类别股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。
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2009-08-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 72,972,938.00 73,184,006.00
所有者权益(或股东权益) -3,384,056.00 -11,599,346.00
每股净资产(元) -0.4371 -2.3833
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 17,497,784 20,787,612
调整后
净利润 1,173,507.00 1,301.00
扣除非经常性损益后的净利润 -2,773,634.00 -847,029.00
基本每股收益(元) 0.2369 0.0003
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.5598 -0.1743
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2683 0.2029
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2009-07-24
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召开临时股东大会和类别股东会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年9月7日下午2点起依次召开2009年第三次临时股东大会、2009年A股类别股东会及H股类别股东会议，其中2009年第三次临时股东大会、2009年A股类别股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案及公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。
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2009-07-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4. 审议《关于批准实施和的议案》
5. 审议《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
7. 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票和定向增发H股股票相关事宜的议案》
9. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
10. 审议《关于批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》 |
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2009-07-24
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4. 审议《关于批准实施和的议案》
5. 审议《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
7. 审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
8. 审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票和定向增发H股股票相关事宜的议案》
9. 审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
10. 审议《关于批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》 |
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2009-07-24
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召开2009年第3次股东大会，停牌一天 ，2009-09-07 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》 |
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2009-07-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国东方航空股份有限公司A股股票价格于2009年7月13日-15日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司控股股东及征询公司全体董事和管理层，除公司于2009年7月13日已刊发的相关公告外，公司无应披露未披露的重大事项，在未来两周内也没有涉及公司除上述公告内容之外的重大资产重组、收购、发行股份等协议或意向。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-07-16
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关于油料套期保值业务的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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鉴于2009年上半年以来，国际原油价格持续震荡上行，2009年6月30日纽约商品交易所 WTI 原油的收盘价(69.89美元/桶)较2008年12月31日(44.60美元/桶)上涨56.70%，已超出中国东方航空股份有限公司2009年2月27日公告的油价变动范围，估算油料套期公允价值时所采用的有关主要参数也因市场情况发生了变化。应上海证券交易所的要求，现按照公司截止2009年6月30日的合约数量和价位，并考虑2009年下半年实际交割对仓位的影响，以公司估算截止2009年6月30日的油料套期公允价值时所采用的主要参数数值为基础，对截止2009年12月31日的公允价值再次做出如下敏感性分析：
当 WTI 收盘价较2009年6月30日收盘价分别上涨30%(90.86美元/桶)、20%(83.87美元/桶)、10%(76.88美元/桶)、-10%(62.90美元/桶)、-20%(55.91美元/桶)、-30%(48.92美元/桶)时，2009年12月31日账面公允价值与2008年12月31日账面公允价值相比将分别减少人民币62.63亿元、58.65亿元、53.82亿元、40.53亿元、31.26亿元、20.39亿元。
以上敏感性分析基于的假设前提是以评估截止2009年6月30日的公允价值时所采用的相关主要假设为前提，在考虑合约剩余期间减少的基础上所得出的结果，因此可能与2009年12月31日的实际情况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际值不一致。截至2009年6月30日，公司油料套保合约公允价值变动额扣除实际交割后，对公司中期报告的利润影响值约为27.4亿元人民币(未经审计数)。最终的财务信息请参考公司相应财务期间的定期报告。
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2009-07-15
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(600115) ST东航:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 6868604.42
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 3198087.20
渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 2296000.00
齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 1965040.00
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 1639832.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5347837.60
机构专用 1879360.00
长江证券股份有限公司齐齐哈尔龙门街证券营业部 948300.00
中国银河证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 641680.00
上海远东证券有限公司信阳大庆路证券营业部 542640.00
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2009-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年7月10日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)在内的不超过十名(或依据发行时法律法规规定的数量上限)特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过13.5亿股，其中东航集团拟认购不超过4.9亿股；发行价格不低于人民币4.75元/股；所有投资者均以现金认购。
二、通过公司向东航集团下属全资公司东航国际控股(香港)有限公司(下称：东航国际)定向增发H股股票方案的议案：发行数量不超过4.9亿股，每股面值为人民币1元，每股发行价格不低于1.40港元。
东航集团承诺，其认购本次非公开发行A股和东航国际认购本次定向增发H股的金额合计不少于人民币30亿元。
上述两项议案均属于关联交易，且两者互为条件。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
六、通过关于批准实施于2009年7月10日分别与东航集团、东航国际签署的附生效条件的《关于认购公司非公开发行A股股票之认购协议》、《关于认购公司定向增发H股股票之认购协议》的议案。
七、通过关于提请股东大会批准东航集团免于发出要约收购的议案。
八、通过关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票完成后修改公司章程相关条款的议案。
上述事项需提请公司临时股东大会及A股、H股类别股东会审议，各股东会议召开的具体日期另行公告。
九、通过关于公司换股吸收合并上海航空股份有限公司(下称：上航)方案的议案：公司拟以换股方式吸收合并上航，吸收合并完成后，上航将终止上市并注销法人资格，公司作为合并完成后的存续公司，将依照双方于2009年7月10日签署的附条件生效的《换股吸收合并协议》(下称：《合并协议》)的约定，受限于有权政府机构的批准和/或相关合同当事人的同意，接收上航的所有资产、负债、业务、人员、合同及其它一切权利与义务。公司、上航的换股价格分别为5.28元/股、5.50元/股。双方同意，作为对参与换股的上航股东的风险补偿，在实施换股时将给予上航股东约25%的风险溢价，由此确定上航与公司的换股比例为1:1.3，即每股上航股份可换取1.3股公司股份。
公司和上航一致同意：赋予上航异议股东以上航异议股东现金选择权，即可就其有效申报的每一股上航股份，按照人民币5.50元/股的价格获得由现金选择权提供方支付的现金对价；赋予公司异议股东以公司异议股东收购请求权，即可就其有效申报的每一股公司股份，按照A股人民币5.28元/股、H股港币1.56元/股的价格获得由异议股东收购请求权提供方支付的现金对价。公司有权安排任何第三方作为公司异议股东收购请求权提供方。
十、通过关于公司以换股方式吸收合并上航不构成关联交易的议案。
十一、通过关于公司换股吸收合并上航预案的议案。
十二、通过关于批准实施《合并协议》的议案。
十三、通过关于提请股东大会批准东航集团免于发出要约收购的议案。
本次换股吸收合并构成重大资产重组，尚须满足多项条件方可完成。在与本次换股吸收合并相关的审计工作完成后，公司将另行召开董事会审议与本次换股吸收合并相关的其他未决事项，并提交股东大会及类别股东会审议。
公司股票于公告日(2009年7月13日)恢复交易 |
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2009-07-06
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，该联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-07-03
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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中国东方航空股份有限公司本次向控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)发行了143737.5万股人民币普通股(A股)，发行价格为3.87元/股，募集资金净额人民币5547763307.82元。2009年7月1日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。东航集团本次认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，预计上市流通时间为2012年7月2日。本次发行后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 A股发行变动数 变动后
有限售条件的流通股(A股) 2,904,000,000 1,437,375,000 4,341,375,000
无限售条件的流通股(A股) 396,000,000 -- 396,000,000
H股 3,004,325,000 -- 3,004,325,000
股份总额 6,304,325,000 1,437,375,000 7,741,700,000
根据公司相关股东会议决议，除向东航集团非公开发行A股之外，公司于2009年6月26日完成向东航集团境外下属全资公司东航国际控股(香港)有限公司定向增发143737.5万股H股股份，发行价格人民币1元/股(具体港币价格按照H股发行当日汇率折算)。本次非公开发行A股与定向增发H股完成后，东航集团对公司的持股比例将由59.67%升至74.65%。
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2009-06-29
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-29
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公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年6月26日完成向东航国际控股(香港)有限公司(下称：东航国际)定向增发1437375000股境外上市外资股(H股)，发行价格为每股面值人民币1元，全部为普通股；东航国际亦已完成相关认购事宜。
公司向中国东方航空集团公司非公开发行1437375000股股票(A股)尚在发行过程中，待办理完毕股份登记及上市事宜后将另行。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-10 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，中国东方航空股份有限公司和保荐人中信证券股份有限公司(下称：中信证券)与交通银行股份有限公司上海市分行(下称：开户银行)于2009年6月26日签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在开户银行开设募集资金专户，公司向中国东方航空集团公司非公开发行1437375000股A股募集资金人民币556264.1万元，扣除发行费用后的募集资金余额应存放于该专户。该专户仅用于公司补充流动资金等募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；中信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-06-24
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公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司及其控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)于2009年6月23日分别接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过143737.5万股A股(该批复自核准发行之日起6个月内有效)；同意豁免因东航集团(含境外全资子公司)认购公司发行的143737.5万股A股、143737.5万股H股，而应由东航集团履行的要约收购义务。
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2009-06-22
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重大事项进展公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司的重大联合重组事宜。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-18
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购买飞机交易公告 |
上交所公告 |
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根据中国东方航空股份有限公司五届十四次董事会决议，公司于2009年6月15日(法国当地时间)与空中客车公司(下称：空客公司)签订《飞机购买协议》，向空客公司购买20架空客A320系列飞机(含发动机)，该等飞机2008年的目录价格(含发动机)约为99.17亿元人民币(约14.52亿美元)，交易合同的实际价格低于该目录价格。上述飞机计划自2011年开始交付，至2013年交付完毕。此项合同所涉及金额全部以美元支付，主要由商业银行贷款融资等方式解决。
该项交易已报国家有关部门审批 |
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2009-06-16
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司目前正在筹划与上海航空股份有限公司(下称：上海航空)的重大联合重组事宜，公司与上海航空共同成立了东航上航联合重组工作领导小组。截止本公告发布之日，联合重组的相关方案尚在论证中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年6月13日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内及国际审计师。
三、通过关于调整公司独立董事的议案。
四、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过公司发行股份的一般性授权议案。
六、通过扩大公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案。
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2009-06-15
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司目前因筹划重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2009-06-09
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国东方航空股份有限公司和中国东方航空集团公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09,恢复交易日：2009-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国东方航空股份有限公司和中国东方航空集团公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌 |
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09,恢复交易日：2009-07-13 ，2009-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国东方航空股份有限公司和中国东方航空集团公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌 |
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2009-06-09
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2009-06-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国东方航空股份有限公司和中国东方航空集团公司正在筹划与公司相关的重大重组事宜和进一步降低公司资产负债率的计划安排，并将在本公告刊登后向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2009年6月8日起停牌 |
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2009-06-08
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因重要事项未公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2009年5月31日召开五届二十五次董事会，会议作出如下决议：
就公司控股股东中国东方航空集团公司和云南省人民政府于同日签署的《战略合作协议》中提及的公司与云南省国资委(下称：国资委)共同合作事项，同意公司拟以云南分公司为平台，与国资委共同投资成立合资公司，其中公司和国资委的持股比例分别为65%和35%。相关协议尚未签署。
上述合作事项及其对公司的影响目前均存在一定的不确定性。
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2009-05-23
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公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其于2009年5月19日核准公司向东航国际控股(香港)有限公司定向增发不超过14.37375亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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