| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-05-23
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，其于2009年5月19日核准公司向东航国际控股(香港)有限公司定向增发不超过14.37375亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
|
|
|
2009-05-21
|
2008年年度股东大会增加临时议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于近日接到控股股东中国东方航空集团公司的来函，提议在公司2008年年度股东大会上增加“扩大公司经营范围并修改公司章程相关条款”的临时提案。
根据相关规定，现将上述议案作为新增临时提案提请公司于2009年6月13日召开的2008年年度股东大会审议批准。
|
|
|
2009-05-14
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
2009年5月13日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行。
|
|
|
2009-05-13
|
关于与公允价值计量相关业务的公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司与公允价值计量相关的业务主要包括航油套期保值业务、利率互换业务和外汇远期业务，现将相关业务的基本情况及决策程序予以披露，其中：公司2009年第一季度航油套期保值交割损失约为9.16亿元人民币，航油成本约为25.9亿元人民币(比上年同期减少了约15.2亿元人民币)，如果国际油价不出现大幅波动，公司预计2009年全年的航油成本将低于2008年的184亿元人民币，航油套期保值合约确实起到了降低油价波动风险的作用；2008年美元 LIBOR 的走低，使得公司利率套期出现账面浮亏，但是公司保持为浮动利率的债务(约80%)利息成本将显著降低；2008年日元兑美元走强，外汇套期出现一定的浮亏，但是未保值部分(82%)的日元将可以享受日元升值的好处。公司已就上述相关业务作出了具体的决策程序。
|
|
|
2009-05-04
|
出售及回租飞机公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国东方航空股份有限公司五届九次董事会决议，公司于2009年4月30日与独立第三方交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)签订《飞机买卖协议》和《飞机租赁协议》，公司将2架空客A340系列飞机出售给交银租赁，交易价格为人民币5.9亿元(经公开投标后，根据2009年4月经调整未经审计账面价值厘定)。飞机出售后，公司以融资租赁方式回租飞机，租赁期限为自飞机交付起5年。租赁合同采用固定租金，当前每架飞机每季度租金约为1700万元人民币(根据中国人民银行公布的利率调整)。租赁期满日，公司应当向交银租赁支付回购价款回购飞机。
|
|
|
2009-04-29
|
召开2008年度股东大会 ，2009-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2009 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议乐巩南先生因个人原因（年事已高）辞去独立董事职务的议案；
7、审议选举刘克涯先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
8、审议扩大公司经营范围并修改公司章程相关条款 |
|
|
2009-04-29
|
召开2008年度股东大会 ，2009-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2009 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议乐巩南先生因个人原因（年事已高）辞去独立董事职务的议案；
7、审议选举刘克涯先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
8、审议扩大公司经营范围并修改公司章程相关条款 |
|
|
2009-04-29
|
召开2008年度股东大会 ，2009-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2009 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议乐巩南先生因个人原因（年事已高）辞去独立董事职务的议案；
7、审议选举刘克涯先生为公司第五届董事会独立董事的议案； |
|
|
2009-04-29
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 72,658,395.00 73,184,006.00
所有者权益(或股东权益) -11,548,756 -11,599,346
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -2.37 -2.38
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,103.00 40,103.00
基本每股收益(元) 0.008 0.008
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.26 -0.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.12
|
|
|
2009-04-29
|
董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年4月28日召开第五届董事会2009年度第3次例会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于提请股东大会授予董事会发行公司股份的一般性授权议案。
董事会决定于2009年6月13日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2009-04-29
|
召开2008年度股东大会 ，2009-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司董事会2008 年度工作报告；
2、审议公司监事会2008 年度工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2009 年度国内审计师，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2009 年度国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
6、审议乐巩南先生因个人原因（年事已高）辞去独立董事职务的议案；
7、审议选举刘克涯先生为公司第五届董事会独立董事的议案； |
|
|
2009-04-22
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中国东方航空股份有限公司A股价格于2009年4月17日、20日、21日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，公司无应披露未披露的重大事项的敏感信息，在未来两个星期内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-04-21
|
(600115) ST东航:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 26655460.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 14790607.07
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 13986428.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 10661620.00
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 10544231.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 27019297.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 14220131.75
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 12323176.44
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 10802178.00
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 10790793.11
|
|
|
2009-04-16
|
股票交易实行其他特别处理的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
|
|
中国东方航空股份有限公司因2008年度经审计的股东权益为负值，根据有关规定，公司股票于2009年4月16日停牌一天，自2009年4月17日起实行其他特别处理，股票简称变更为“ST东航”，日涨跌幅限制变更为5%。
根据有关规定，如果公司2009年度继续亏损，公司股票将在2009年年度报告公告之日起被实施退市风险警示。
|
|
|
2009-04-16
|
2008年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 41,842,361.00 43,541,228.00
归属于上市公司股东的净利润 -13,927,656.00 603,955.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,278,706.00 -240,183.00
基本每股收益(元) -2.86 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -1.70 -0.049
全面摊薄净资产收益率(%) 23.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.28 1.01
2008年末 2007年末
调整后
总资产 73,184,006.00 66,504,481.00
所有者权益(或股东权益) -11,599,346.00 2,517,750.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -2.38 0.52
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2009-04-16
|
董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年4月15日召开董事会2009年度第二次例会、五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告(A股和H股)。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及香港罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度国内及国际审计师的议案。
四、通过变更常旅客计划会计政策及调整公司2008年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
五、通过关于调整公司独立董事的议案。
六、同意将2008年至2010年公司与东方航空进出口有限公司之间的进出口日常关联交易上限分别调整为4750万元、6000万元、6950万元。2008年上述交易的实际发生金额为4726万元，超过了2008年4月公告预测的年度上限4270万元。
七、同意公司在交通银行上海长宁支行、交通银行香港分行分别开立募集资金专用账户、H股募集资金账户，分别用于存放和管理公司非公开发行1437375000股A股、定向增发1437375000股H股的募集资金。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议 |
|
|
2009-04-16
|
证券简称由“东方航空”变为“ST东航” ，2009-04-17 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-04-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年3月31日召开五届二十三次董事会，会议审议同意罗伟德(因健康原因)不再担任公司财务总监职务，聘任吴永良为公司财务总监。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-27
|
更换职工代表监事公告 |
上交所公告 |
|
|
鉴于中国东方航空股份有限公司职工代表监事王桃英(已退休)、杨洁(工作调动)均不再担任公司监事职务。公司依据相关程序选举工会副主席燕泰胜和审计部总经理冯金雄担任公司职工代表监事。
|
|
|
2009-03-25
|
(600115) 东方航空:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27896558.12
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 16779972.00
机构专用 10987053.42
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 5719218.20
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 4614698.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 9005448.22
招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 3709524.47
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 2650234.00
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2256066.40
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 1926030.00
|
|
|
2009-02-28
|
关于航油套期保值业务的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
自中国东方航空股份有限公司2009年1月9日发布截止2008年12月31日的油料套期保值提示性公告以来，国际原油价格继续在低位徘徊。公司现对截止2009年12月31日的油料套期保值合约公允价值进行如下敏感性分析：
若油价较2008年12月31日的收盘价分别下降30%、20%、10%和上升10%、20%、30%，则2009年12月31日的公允价值损失将较2008年12月31日的公允价值损失减少2亿元、9亿元、16亿元和27亿元、32亿元、36亿元，上述公允价值变动额将影响2009年度的损益和财务状况。
以上敏感性分析所基于的假设前提是基于已知市场情况对未来市场趋势的估计，因此可能与2009年12月31日的实际状况存在一定的差异，由此导致分析结果可能与2009年12月31日的公允价值实际金额不一致。另外，公司现有的部分航油套保合约将在本年度履行。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-02-27
|
临时股东大会及A股和H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第二次临时股东大会及A股、H股类别股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)非公开发行1437375000股境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行价格为人民币3.87元/股，东航集团以现金(人民币)认购。
二、通过公司向东航集团的下属公司定向增发H股股票方案的议案。
三、通过非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
五、通过关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
七、批准东航集团免于发出要约收购。
|
|
|
2009-02-11
|
董监事会决议及临时股东大会与类别股东会议补充通知暨再次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司2009年第二次临时股东大会及同日召开的A股、H股类别股东会议的召开地点变更为上海市虹桥路2550号上海国际机场宾馆。
二、通过《公司股东大会议事规则》、《公司董、监事会议事规则》。
经公司控股股东中国东方航空集团公司提议，董事会同意将上述第二项议案作为新增临时提案提交于2009年2月26日召开的公司2009年第二次临时股东大会审议。
|
|
|
2009-02-04
|
召开2009年第二次临时股东大会及A股类别股东会的第二次通知 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会及A股类别股东会，会议均以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。
|
|
|
2009-02-04
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年2月3日召开五届二十次董事会，会议选举刘绍勇为公司第五届董事会董事长。
|
|
|
2009-02-04
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于2009年2月3日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意李丰华、曹建雄不再担任公司董事职务。
二、选举刘绍勇、马须伦为公司第五届董事会董事。
|
|
|
2009-01-19
|
(600115) 东方航空:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 3692635.00
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 2552682.89
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 2495702.00
大同证券经纪有限责任公司玉溪南北大街证券营业部 2461071.99
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 2419730.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 114089302.41
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 69471702.63
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 44761420.85
国泰君安证券股份有限公司总部 27108478.85
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 22529273.24
|
|
|
2009-01-16
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方航空股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十九次董事会，会议审议同意公司(借款方)、公司控股股东中国东方航空集团公司(委托方，下称：东航集团)、东航集团财务有限责任公司(受托方；公司及东航集团分别持有其53.75%、25%的股权，下称：财务公司)于2009年1月15日签订委托贷款协议，公司从财务公司处获得由东航集团提供的短期贷款共计55.5亿元人民币，贷款期限为签字日起6个月，贷款利率为放贷当日中国人民银行公布的基础利率下浮10%，目前为4.374%。财务公司对该协议的贷款承担连带保证责任。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2009-01-12
|
航油套期保值业务的提示暨2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
鉴于国际油价持续震荡下行，截至2008年12月31日，中国东方航空股份有限公司于2008年12月当期的航油套期保值合约发生实际现金交割损失约为1415万美元。根据公司的初步测算，公司航油套期保值合约于2008年12月31日的公允价值损失约为人民币62亿元(未经审计)。截至目前，公司实际赔付不会对公司的现金流产生重大不利影响。应上海证券交易所的要求，公司就航油套期保值业务作出相关补充说明，具体内容详见2009年1月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司预计2008年度业绩将出现大幅亏损(上年同期归属于母公司所有者的净利润为人民币5.86亿元)。
公司发布的信息以《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。
|
|
|
2009-01-09
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，日期变动 |
|
| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行 A股股票前公司滚存利润的安排
(10)本次发行决议有效期
(11)公司与中国东方航空集团公司于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5. 审议《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
8. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9. 审议《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
|
|
| | | |
