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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行 A股股票前公司滚存利润的安排
(10)本次发行决议有效期
(11)公司与中国东方航空集团公司于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5. 审议《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
8. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9. 审议《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
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2009-01-09
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A 股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
(11) 公司与东航集团于2008 年12 月29 日签订的《发行与认购协议》
2、审议《关于公司向特定对象定向增发H 股股票方案的议案》 |
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2009-01-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行 A股股票前公司滚存利润的安排
(10)本次发行决议有效期
(11)公司与中国东方航空集团公司于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5. 审议《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
8. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9. 审议《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
10.审议《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的 |
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2009-01-09
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召开临时股东大会及类别股东会通知 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会及A股类别股东会(均以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)，于同日下午2:30召开2009年H股类别股东会(以现场方式进行)，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票及定向增发H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。
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2009-01-09
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A 股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
(11) 公司与东航集团于2008 年12 月29 日签订的《发行与认购协议》
2、审议《关于公司向特定对象定向增发H 股股票方案的议案》 |
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2009-01-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行 A股股票前公司滚存利润的安排
(10)本次发行决议有效期
(11)公司与中国东方航空集团公司于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5. 审议《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
8. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9. 审议《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
10.审议《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的 |
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2009-01-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行 A股股票前公司滚存利润的安排
(10)本次发行决议有效期
(11)公司与中国东方航空集团公司于2008年12月29日签订的《发行与认购协议》
2. 审议《关于公司向特定对象定向增发H股股票方案的议案》
3. 审议《非公开发行A股及定向增发H股完成后修改公司章程相关条款的议案》
4. 审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5. 审议《关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”并修改公司章程相关条款的议案》
6. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股条件的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股和定向增发H股的相关事宜的议案》
8. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》
9. 审议《中国东方航空股份有限公司关于提请股东大会批准中国东方航空集团公司免于发出要约收购的议案》
10.审议《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的 |
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2009-01-09
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》
(1) 非公开发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日、发行价格及定价依据
(6) 锁定期安排
(7) 上市地点
(8) 本次募集资金用途
(9) 本次非公开发行A 股股票前公司滚存利润的安排
(10) 本次发行决议有效期
(11) 公司与东航集团于2008 年12 月29 日签订的《发行与认购协议》
2、审议《关于公司向特定对象定向增发H 股股票方案的议案》 |
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2009-01-09
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公布召开临时股东大会及类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月26日下午2:00召开2009年第二次临时股东大会及A股类别股东会(均以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行)，于同日下午2:30召开2009年H股类别股东会(以现场方式进行)，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票及定向增发H股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738115”；投票简称为“东航投票”。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-16 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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航油套期保值业务提示性公告 |
上交所公告 |
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自中国东方航空股份有限公司2008年11月26日发布关于航油套期保值业务的提示性公告以来，国际油价继续震荡下行，公司的航油套期保值合约的公允价值损失将进一步扩大。
截至2008年11月30日，公司2008年11月当期的套期保值合约发生实际现金交割损失约为42万美元。截至目前，公司实际赔付不会对公司的现金流产生重大不利影响。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-12-30
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2008年12月29日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案(下称：非公开发行A股方案)的议案：公司拟对五届十六次董事会通过的非公开发行A股方案中发行数量、定价基准日、发行价格等相关内容进行修改，修改后：本次非公开发行A股股票数量为1437375000股；定价基准日为本次董事会决议公告日即2008年12月30日，发行价格为人民币3.87元/股；并重新签订了公司与控股股东中国东方航空集团公司(下称：东航集团)的A股《发行与认购协议》。
二、通过修改后的关于公司向特定对象定向增发H股股票方案(下称：定向增发H股方案)的议案：公司拟对五届十六次董事会通过的定向增发H股方案中发行数量进行调整，即由652180000股增加至1437375000股，原议案其它内容不变；同时重新签署了公司与东航集团下属全资公司东航国际控股(香港)有限公司(为本次定向增发H股的认购方)H股《发行与认购协议》。
三、通过根据非公开发行A股及定向增发H股发行情况对公司章程相关条款进行修订的议案。
四、通过修改后的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
五、通过修改后的《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》。
上述议案尚需取得公司股东大会和A股、H股类别股东会议批准，并经中国证监会核准后方可实施。
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2008-12-29
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因重要事项未公告，12月29日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-12-26
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因重要事项未公告，12月26日全天停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-12-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-25,恢复交易日：2008-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国东方航空股份有限公司于2008年12月24日得到中国东方航空集团公司(下称：东航集团)的通知，拟对公司于2008年12月10日公布的《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票的董事会决议暨关联交易公告》和《非公开发行A股股票之预案》进行重大调整，公司将就该等调整与东航集团进行协商。鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2008年12月25日起停牌。公司将于2008年12月30日就协商进展刊登公告并复牌。
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2008-12-25
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公布提示性公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2008年12月24日得到中国东方航空集团公司(下称：东航集团)的通知，拟对公司于2008年12月10日公布的《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票的董事会决议暨关联交易公告》和《非公开发行A股股票之预案》进行重大调整，公司将就该等调整与东航集团进行协商。
鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2008年12月25日起停牌。公司将于2008年12月30日就协商进展刊登公告并复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-12-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国东方航空股份有限公司于2008年12月24日得到中国东方航空集团公司(下称：东航集团)的通知，拟对公司于2008年12月10日公布的《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票的董事会决议暨关联交易公告》和《非公开发行A股股票之预案》进行重大调整，公司将就该等调整与东航集团进行协商。鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2008年12月25日起停牌。公司将于2008年12月30日就协商进展刊登公告并复牌。
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2008-12-25
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-25,恢复交易日：2008-12-30 ，2008-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国东方航空股份有限公司于2008年12月24日得到中国东方航空集团公司(下称：东航集团)的通知，拟对公司于2008年12月10日公布的《关于非公开发行A股股票和定向增发H股股票的董事会决议暨关联交易公告》和《非公开发行A股股票之预案》进行重大调整，公司将就该等调整与东航集团进行协商。鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2008年12月25日起停牌。公司将于2008年12月30日就协商进展刊登公告并复牌。
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2008-12-16
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公布召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方航空股份有限公司董事会决定于2009年2月3日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事会部分董事的议案。
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2008-12-16
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议李丰华先生因工作变动辞去董事职务的议案；
2、审议选举刘绍勇先生为公司第五届董事会董事职务的议案；
3、审议曹建雄先生因工作变动不再担任董事职务的议案；
4、审议选举马须伦先生为公司第五届董事会董事职务的议案 |
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2008-12-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司A股股票于2008年11月26日及12月11日、12日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经询问公司控股股东及征询公司全体董事和管理层，除公司于2008年12月10日刊发的董事会决议暨关联交易公告和非公开发行A股股票之预案公告外，公司无应披露未披露的重大事项。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司在内地发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-15
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(600115) 东方航空:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 2693377.37
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2448545.98
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1317679.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 1270581.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 1130578.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35135887.42
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8552108.45
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6906248.76
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 4566791.02
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 3239436.00
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2008-12-15
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(600115) 东方航空:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 2693377.37
招商证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 2448545.98
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1317679.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 1270581.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 1130578.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35135887.42
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8552108.45
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 6906248.76
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 4566791.02
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 3239436.00
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2008-12-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2008年12月12日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李丰华因工作变动辞去公司第五届董事会董事、董事长职务。在新一任董事长选举产生前，由副董事长李军代为履行董事长之职。
二、同意曹建雄因工作变动不再担任公司第五届董事会董事和总经理职务，聘任马须伦为公司总经理。
三、通过关于提名刘绍勇、马须伦为公司第五届董事会董事候选人的议案。该议案需递交最近一次召开的股东大会审议。
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2008-12-12
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(600115) 东方航空:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9406900.00
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 4748100.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 2060640.00
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1723680.00
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1591777.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1904275.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 654301.00
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 489634.75
华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 431190.75
光大证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 332500.00
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2008-12-11
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司于2008年12月10日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国东方航空集团公司(目前持有公司59.67%的股份，下称：东航集团)非公开发行65218万股境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行价格为人民币3.60元/股，东航集团以现金(人民币)认购。双方于2008年12月10日签订了附生效条件的股份认购合同。
二、通过公司向东航集团下属全资子公司东航国际控股(香港)有限公司(下称：东航国际)定向增发65218万股H股方案的议案：每股面值人民币1元，每股认购价格为人民币1元整，东航国际以等值的港币认购。
上述事项均属于重大关联交易。
三、通过公司非公开发行A股股票预案的议案。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
五、通过公司关于提请股东大会批准东航集团免于发出要约收购的议案。
六、通过关于《公司募集资金管理制度》的议案。
七、通过关于通过公司网站向H股股东发出或提供“公司通讯”的议案。
本次定向增发A股方案与定向增发H股方案互为条件，其中任一方案在相关环节未获批准或核准，则另一方案将自动终止实施。
上述有关事项尚需提交股东大会及A股、H股类别股东会议批准，会议具体日期另行通知。
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2008-12-04
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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中国东方航空股份有限公司目前因筹划涉及股价敏感信息的重大事项(视论证的具体事项而定)，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2008-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-27,恢复交易日：2008-12-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月27日起连续停牌 |
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2008-11-27
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公布关于航油套期保值业务的提示性公告
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上交所公告 |
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| 公布关于航油套期保值业务的提示性公告
中国东方航空股份有限公司依据航油套期保值业务及相关制度，为保护公司经营免受高油价冲击，自2008年以来签署了部分航油套期保值合约，2008年的套期保值量占公司2008年全年预计耗油量的35.9%。自公司发布第三季度报告以来，航油价格继续大幅下跌。截至2008年10月31日，公司的航油套期保值合约所测算的公允价值(该日对合约剩余期间可能发生的全部损失的折现)损失(并非现金实际损失)约为18.3亿元人民币，尚未发生任何实际现金损失。
如果未来航油价格长期处于低位，公司的航油采购成本得以降低，鉴于公司航油未套期保值部分以市价采购，且该部分采购量占每年的用油量的60%以上，因此，公司航油现货采购成本的节省部分将远远大于套期保值合约带来的损失。
公司发布的信息以在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-11-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-11-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自11月27日起连续停牌 |
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2008-11-27
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公布提示性公告
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上交所公告 |
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| 公布提示性公告
中国东方航空股份有限公司经向控股公司-中国东方航空集团公司(下称：东航集团)以及公司董事和管理层询问获悉，东航集团正在向国家申请国有资本经营预算，该事宜涉及的相关法律法规和部门较多，目前尚在申办过程中；东航集团正在酝酿降低公司资产负债率的有关计划安排，预计该安排将对公司产生重大影响。
鉴于上述事项具有较大的不确定性，经公司申请，公司股票自2008年11月27日起停牌。公司承诺在股票停牌之日起10个工作日内(含停牌当日)，无论该项安排能够落实与否，公司均将公告并复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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