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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-25
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关于政府补助会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600118_20170825_6.pdf
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2017-08-25
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600118_20170825_5.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国东方红卫星股份有公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.11元(含税)。
股权登记日：2017/6/14
除息日：2017/6/15
现金红利发放日：2017/6/15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-09/600118_20170609_1.pdf
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2017-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2017-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-09
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2016年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2017-06-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-22
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600118_20170520_2.pdf
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2017-05-22
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司董事会战略委员会委员调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600118_20170520_1.pdf
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2017-05-20
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600118_20170520_2.pdf
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2017-05-20
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2017年5月19日召开,会议审议通过关于公司董事会战略委员会委员调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-20/600118_20170520_1.pdf
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过中国卫星2016年年度报告、关于公司2016年度利润分配的方案、关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年4月24日召开,会议审议通过中国卫星2017年第一季度报告、关于航天恒星空间技术应用有限公司吸收合并西安中恒星通信技术有限公司的议案、关于公司董事变更暨提名董事会候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2017年5月18日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议中国卫星2016年年度报告、关于公司2016年度利润分配的方案、关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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关于董事变更暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-26/600118_20170426_3.pdf
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1中国卫星2016年年度报告
2中国卫星2016年度董事会工作报告
3中国卫星2016年度监事会工作报告
4关于公司2016年度利润分配的方案
5中国卫星2016年度财务决算报告
6中国卫星独立董事2016年度述职报告
7关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
8关于公司2017年日常经营性关联交易的议案
9关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案
10关于选举公司监事的议案
11.00关于选举公司董事的议案
11.01选举葛玉君先生为第七届董事会董事议案
11.02选举宋海丰先生为第七届董事会董事议案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-11
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600118_20170311_2.pdf
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2017-03-11
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关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-11
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2017年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600118_20170311_4.pdf
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2017-03-11
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关于董事变更暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600118_20170311_6.pdf
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2017-03-11
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过中国卫星2016年年度报告、中国卫星2016年度利润分配预案、关于聘任“大华会计师事务所”为公司2017年度审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 8.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定2017年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600118_20170311_3.pdf
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2017-01-19
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关于总裁变更暨聘任新任总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/600118_20170119_2.pdf
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2017-01-19
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年1月17日召开,会议审议通过关于闫忠文先生辞任公司总裁暨聘任葛玉君先生担任公司新任总裁的议案、关于聘任李向阳先生担任公司副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/600118_20170119_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-02
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过关于接受中国空间技术研究院以1.85亿元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托贷款额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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