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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.15
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600118_2018_1.pdf
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2018-03-30
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过关于王海涛先生辞任公司副总裁暨聘任彭涛先生担任公司副总裁的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600118_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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关于公司副总裁变更暨聘任副总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600118_20180330_2.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600118_20180324_1.pdf
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2018-03-15
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 8.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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关于公司会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600118_20180315_20.pdf
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2018-03-15
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600118_20180315_18.pdf
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2018-03-15
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关于签订《金融服务协议》暨确定2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600118_20180315_21.pdf
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2018-03-15
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过中国卫星2017年年度报告、中国卫星2017年度利润分配预案、关于公司2018年日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-15
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2018年日常经营性关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600118_20180315_23.pdf
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2018-03-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-15/600118_20180315_25.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-15 |
拟披露年报 |
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2017-12-20
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关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司13.31%股权优先购买权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600118_20171220_3.pdf
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2017-12-20
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司第八届董事会成立及推选董事长的议案、关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司13.31%股权优先购买权的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600118_20171220_1.pdf
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2017-12-20
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-20/600118_20171220_2.pdf
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2017-12-19
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-19/600118_20171219_1.pdf
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2017-12-01
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关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600118_20171201_10.pdf
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2017-12-01
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2017年12月18日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600118_20171201_11.pdf
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2017-12-01
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600118_20171201_8.pdf
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2017-12-01
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《公司章程》的议案
2关于调整独立董事及外部董事津贴的议案
3.00关于选举第八届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举张洪太先生为第八届董事会董事议案
3.02关于选举赵小津先生为第八届董事会董事议案
3.03关于选举李杰先生为第八届董事会董事议案
3.04关于选举宋海丰先生为第八届董事会董事议案
3.05关于选举葛玉君先生为第八届董事会董事议案
3.06关于选举莫跃明先生为第八届董事会董事议案
3.07关于选举范维民先生为第八届董事会董事议案
4.00关于选举第八届董事会独立董事的议案
4.01关于选举雷世文先生为第八届董事会独立董事议案
4.02关于选举刘登清先生为第八届董事会独立董事议案
4.03关于选举郑卫军先生为第八届董事会独立董事议案
4.04关于选举金占明先生为第八届董事会独立董事议案
5.00关于选举第八届监事会非职工监事的议案
5.01关于选举方世力先生为第八届监事会监事议案
5.02关于选举彭涛先生为第八届监事会监事议案
5.03关于选举李宏宇先生为第八届监事会监事议案 |
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2017-12-01
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2017年11月29日召开,会议审议通过关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于航天恒星科技有限公司向中国卫星转让天津航天中为数据系统科技有限公司10%股权的议案、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600118_20171201_1.pdf
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2017-12-01
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-01/600118_20171201_7.pdf
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2017-10-27
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600118_20171027_4.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600118_20171027_5.pdf
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2017-10-27
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过中国卫星2017年第三季度报告、关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的议案、关于中国东方红卫星股份有限公司放弃大连航天北斗科技有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.55
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过中国卫星2017年半年度报告、中国卫星关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于向西安航天天绘数据技术有限公司增资暨实施地理信息数据生产基地建设项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于政府补助会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600118_20170825_6.pdf
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