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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2008年3月27日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末公司总股本645337500股为基数，每10股送3股派2.6元(均含税)。
二、通过公司2007年末资产清查损失核销的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过向相关银行申请总额43.915亿元综合授信额度的议案。
六、通过关于2008年日常关联交易的议案。
七、通过公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司终止境外上市的议案。
八、通过关于修改公司章程经营范围的议案。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
十、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司2008年将继续执行以前年度与控股股东杭州钢铁集团公司及其子公司分别签署的各类日常关联交易协议及合同，即：《原材料采购供应合同》、《委托采购钢坯合同》、《废钢供应协议》、《委托代理进口铁矿协议》、《委托加工与委托管理合同》、《原材料、产品等货物运输合同》、《产品分销合同》及《经销加工合同》。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-01-16
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议同意公司委托上海国际信托投资有限公司(下称：上海信托)发放信托贷款人民币2亿元整(具体数额以借款实际发放金额为准)，同时向上海浦东发展银行杭州分行西湖支行申请备用贷款额度人民币2亿元整，用于向上海信托办理信托贷款业务。上述信托贷款业务及备用贷款额度的期限均为1年。
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2008-01-16
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公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期未按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务信息的编制和披露》进行调整的净利润为人民币204828951.11元)。具体财务数据公司将在2007年度报告中予以详细披露。
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2008-01-15
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股32266875股将于2008年1月21日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,744,371,466.37 8,436,283,385.20
股东权益(不含少数股东权益) 3,442,099,960.69 3,273,537,428.21
每股净资产 5.33 5.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 108,980,362.59 295,150,032.48
基本每股收益 0.17 0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.45
净资产收益率(%) 3.17 8.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.03 8.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79
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2007-10-10
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[20073预增](600126) 杭钢股份：业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年前三季度累计实现净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为人民币167955035.90元)，具体数据以公司2007年第三季度报告披露的为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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杭州钢铁股份有限公司就新浪网2007年9月23日转载《中国经营报》题为《方案上报国资委 杭钢集团酝酿整体上市》的文章与事实不符，现予以澄清。经咨询公司控股股东杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团)，情况说明如下：
杭钢集团曾在2005年6月向浙江省国有资产监督管理委员会上报过《关于报批杭钢集团整体改制基本思路的请示》，该改制思路涉及主要内容是杭钢集团产权制度改革，而非杭钢集团整体上市，且该改制思路至今尚未付诸实施。
目前，杭钢集团没有整体上市的考虑，没有向省国资委上报过整体上市的方案；也没有将宁波钢铁有限公司装入公司的打算。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-09-24
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因媒体报道需澄清，9月24日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 8,604,480,117.84 8,436,283,385.20
股东权益 3,333,119,598.10 3,273,537,428.21
每股净资产 5.16 5.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,360,342,193.46 6,427,254,264.34
调整后
净利润 186,169,669.89 106,693,405.69
基本每股收益 0.29 0.17
净资产收益率(%) 5.59 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.53
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2007-08-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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杭州钢铁股份有限公司于2007年8月20日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司委托中信信托有限责任公司(下称：中信信托)发放信托贷款人民币3亿元整(具体数额以借款实际发放金额为准)，同时向中国建设银行吴山支行申请借款保函人民币3亿元整，用于向中信信托办理信托贷款业务。上述信托贷款业务及借款保函的期限均为一年。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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杭州钢铁股份有限公司于2007年6月30日以通讯方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
公司董事会决定设立专门电话(0571-88132917)、传真(0571-88132919)及邮箱(zqb@hzsteel.com)，以便于听取公司投资者和社会公众对公司治理专项活动的意见和建议。
二、通过《公司信息披露管理制度》。
上述议案内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州钢铁股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年7月5日
除息日：2007年7月6日
现金红利发放日：2007年7月12日
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2007-06-30
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-30
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-30
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-05
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月4日，杭州钢铁股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。提请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股权分置,关联交易,借款,重大合同 |
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杭州钢铁股份有限公司于2007年5月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末公司总股本645337500股为基数，每10股派2元人民币(含税)。
二、通过2007年度技术改造计划。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
五、通过公司股权分置改革费用列支渠道的议案。
六、通过关于委托采购钢坯合同的议案。
七、通过关于2007年日常关联交易的议案。
八、通过关于续聘会计师事务所的议案。
九、通过修改公司章程经营范围的议案。
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2007-05-10
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公布增加股东大会提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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杭州钢铁股份有限公司董事会于2007年5月9日收到控股股东杭州钢铁集团公司(持有公司65.07%的股权)《关于修改公司章程经营范围的提案》，经公司第四届董事会2007年第一次临时会议(通讯方式)审议表决，同意该提案并将该提案作为新增议案提交定于2007年5月30日上午召开的2006年度股东大会审议。
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 8,433,078,657.42 7,163,212,587.26
股东权益(不含少数股东权益) 3,275,376,203.04 3,183,352,093.93
每股净资产 5.08 4.93
调整后的每股净资产 5.07 4.93
2006年 2005年
主营业务收入 12,599,124,718.87 9,872,709,373.60
净利润 204,828,951.11 211,902,452.54
每股收益 0.32 0.33
净资产收益率(%) 6.25 6.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 1.40
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元人民币(含税)。
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2007-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2007年4月24日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末公司总股本645337500股为基数，每10股派2元人民币(含税)。
二、通过2007年度技术改造计划：该技术改造项目共17项，当年安排财务用款52231万元，投资额69922万元。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过公司向相关银行申请总额为34.615亿元综合授信额度的议案。
五、通过公司股权分置改革费用列支渠道的议案。
六、通过关于委托采购钢坯合同的议案。
七、通过关于2007年日常关联交易的议案。
八、通过2007年第一季度报告。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
十、续聘上海市方达律师事务所为公司法律顾问。
董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2007年度财务预算方案》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《2007年度技术改造计划》；
7、《2006年度报告及摘要》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于公司股权分置改革费用列支渠道的议案》；
10、《关于委托采购钢坯合同的议案》；
11、《关于2007年日常关联交易的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》； |
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2007-04-26
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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杭州钢铁股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东杭州钢铁集团公司及其全资子公司杭州钢铁厂工贸总公司于2007年4月24日共同签署《委托采购钢坯合同》，公司向其采购钢坯。
除上述《委托采购钢坯合同》外，公司2007年度将继续履行在以前年度与关联方签署的各类关联交易合同及协议。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,100,276,241.65 8,436,283,385.20
股东权益(不含少数股东权益) 3,343,353,280.79 3,273,537,428.21
每股净资产 5.18 5.07
报告期 年初至报告期期末
净利润 69,815,852.58 69,815,852.58
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.09 2.09
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.22 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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杭州钢铁股份有限公司于2007年2月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举童云芳为公司第四届董事会董事长。
二、聘任周涛为公司总经理、韩晓通为公司董事会秘书及副总经理；委任周尧福为公司证券事务代表。
三、同意公司与宁波港北仑股份有限公司、光达(香港)集团有限公司、嘉兴市秦山港务有限公司共同发起组建浙江海盐港口物流有限公司(暂用名)，注册资本为6000万元人民币，其中公司以自有资金出资1200万元人民币，占注册资本的20%。新公司的经营期限自中华人民共和国工商行政管理部门签发新营业执照之日起50年。
四、选举任海杭为公司第四届监事会主席。
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2007-02-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2007年2月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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