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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-22
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2009年1月21日召开四届十一次监事会，会议补选王安平为公司第四届监事会主席。
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2009-01-22
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2008年度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于公司股东的净利润比去年同期(归属于公司股东的净利润356152175.41元)下降幅度在50%以上。详细状况将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2009年1月21日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、选举任海杭、周尧福为公司第四届董事会董事。
四、选举王安平为公司第四届监事会监事。
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2009-01-13
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股34140112股将于2009年1月19日起上市流通。
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2009-01-13
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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杭州钢铁股份有限公司本次有限售条件的流通股34140112股将于2009年1月19日起上市流通。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《杭州钢铁股份有限公司与关联方关于签署日常关联交易协议的议案》；
2、审议《杭州钢铁股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；
（1）选举任海杭先生为公司第四届董事会董事，
（2）选举周尧福先生为公司第四届董事会董事；
4、审议《关于调整公司第四届监事会监事的议案》 |
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2008-12-31
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会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于近日收到浙江天健会计师事务所有限公司的重要通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为“浙江天健东方会计师事务所有限公司”(下称：天健东方)。由此公司2008年聘请的审计机构名称变更为天健东方。
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2008-12-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，杭州钢铁股份有限公司对与关联方之间日常关联交易协议，结合当前实际进行了修改补充和增订。公司拟与控股股东杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团)在签署《关于生产经营的合同书》和《关于后勤保障的合同书》框架协议的基础上，与杭钢集团及其控股子公司签署相关日常关联交易协议，对关联交易定价都予以明确，协议的有效期为三年(自协议生效之日起计算)。
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-29 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-31
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2008年12月29日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司第四届董、监事会部分成员及公司高管人员变动的议案：其中，同意童云芳辞去公司董事长及董事职务，选举李世中为公司董事长；同意韩晓通辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务，聘任周尧福为公司董事会秘书；同意任海杭辞去公司监事会主席及监事职务，同时提名其及周尧福为公司第四届董事会董事候选人。
四、同意公司为控股子公司的全资子公司襄樊富春紫光污水处理有限公司向交通银行武汉市江汉支行贷款3900万元人民币提供连带责任担保，担保期限从贷款发生日起至2017年贷款到期日止。
截止公告日，公司累计对外担保金额为24326万元，无逾期对外担保。
董事会决定于2009年1月21日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-12-11
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(600126) 杭钢股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12199496.70
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 11538405.28
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 7350000.02
机构专用 7341432.68
中信建投证券有限责任公司厦门市大同路证券营业部 5037445.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司太原新建路营业部 7814179.98
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3552257.76
联合证券有限责任公司上海大连路证券营业部 3287931.00
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 2828868.86
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳泉园街证券营业部 2299342.80
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2008-10-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2008年第三季度报告》。
二、通过《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,317,456,594.31 8,863,112,601.79
所有者权益(或股东权益) 3,734,233,948.75 3,500,622,103.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.45 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 95,254,647.99 401,399,595.13
基本每股收益 0.11 0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.49
全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 10.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.35 11.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,099,238,422.99 8,863,112,601.79
所有者权益(或股东权益) 3,638,979,300.76 3,500,622,103.62
每股净资产 4.34 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 12,757,520,837.15 7,360,342,193.46
净利润 306,144,947.14 186,169,669.89
扣除非经常性损益后的净利润 325,378,180.78 187,012,639.29
基本每股收益 0.36 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.22
净资产收益率(%) 8.41 5.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.29
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2008-07-09
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度实现净利润与去年同期(净利润186169669.89元)相比增长50%以上，具体数据应以公司2008年半年度报告为准。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报 |
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2008-05-22
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州钢铁股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派2.60元(含税)。
股权登记日：2008年5月27日
除权除息日：2008年5月28日
新增股份上市流通日：2008年5月29日
现金红利发放日：2008年6月3日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度归属公司股东每股收益为0.42元。
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.04登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.04除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-22
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2007年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.04红利发放日 ，2008-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
四、通过关于2008年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程经营范围的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,526,300,243.94 8,863,112,601.79
所有者权益(或股东权益) 3,622,294,800.49 3,500,622,103.62
归属于上市公司股东的每股净资产 5.61 5.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 121,672,696.87 121,672,696.87
基本每股收益 0.19 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-04-08
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为人民币69815852.58元)，具体财务数据公司将在2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配预案》；
5、审议《2008 年度技术改造计划》；
6、审议《2007 年度报告及其摘要》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于2008 年日常关联交易的议案》；
9、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 16,281,018,555.22 12,802,391,368.32
归属于上市公司股东的净利润 356,152,175.41 212,676,852.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 367,126,759.70 212,389,674.00
基本每股收益 0.55 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 10.17 6.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.49 6.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.62
2007年末 2006年末
调整后
总资产 8,863,112,601.79 8,436,283,385.20
所有者权益(或股东权益) 3,500,622,103.62 3,273,537,428.21
归属于上市公司股东的每股净资产 5.42 5.07
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送3股派2.6元(均含税)。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2008年3月27日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末公司总股本645337500股为基数，每10股送3股派2.6元(均含税)。
二、通过公司2007年末资产清查损失核销的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过向相关银行申请总额43.915亿元综合授信额度的议案。
六、通过关于2008年日常关联交易的议案。
七、通过公司控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司终止境外上市的议案。
八、通过关于修改公司章程经营范围的议案。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
十、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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