| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-03-19
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
|
| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于追认2010 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；
9、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 |
|
|
2011-01-25
|
2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(146,559,363.49元)相比增长100%-150%，具体财务数据以公司2010年度报告披露的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-01-04
|
拟披露年报 ，2011-03-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2010-12-28
|
有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司第四次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成，并按2007年度利润分配方案实施后口径计算)的流通股427858763股，将于2011年1月4日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2010-11-11
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年11月10日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》等议案。
|
|
|
2010-10-23
|
召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于公司实施员工住房补贴的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于修改<公司股东大会工作条例>的议案》
《关于修改<公司董事会工作条例>的议案》
《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》 |
|
|
2010-10-23
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,530,402,687.77 7,853,634,051.28
所有者权益(或股东权益) 3,565,754,479.19 3,432,217,582.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.25 4.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,124,076.33 200,651,996.52
基本每股收益 0.04 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.24
加权平均净资产收益率(%) 0.99 5.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.95 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18
|
|
|
2010-10-23
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年10月21日以通讯表决方式召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于制定《公司突发事件处置管理办法》的议案。
三、通过关于公司实施员工住房补贴的议案。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年11月10日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-21
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,000,408,506.42 7,853,634,051.28
所有者权益(或股东权益) 3,530,630,402.86 3,432,217,582.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.09
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,709,376,124.54 7,401,052,482.61
归属于上市公司股东的净利润 165,527,920.19 23,771,422.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 164,357,799.13 14,974,017.68
基本每股收益 0.20 0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.02
加权平均净资产收益率(%) 4.71 0.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.62
|
|
|
2010-07-23
|
2010年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(净利润为23771422.85元)相比增长550-600%。具体财务数据以公司2010年半年度报告披露的为准。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-10
|
2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-10
|
2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-10
|
2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除息日：2010年6月21日
现金红利发放日：2010年6月24日
|
|
|
2010-06-10
|
2009年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-20
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年5月19日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过2010年度技术改造计划。
四、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
五、通过关于污水处理委托服务劳务合同的议案。
六、通过关于钢坯采购合同的议案。
七、通过关于矿石矿粉废钢采购协议的议案。
八、通过关于原材料采购供应合同的补充协议的议案。
九、通过关于确认2009年度日常关联交易的议案。
十、通过关于2010年日常关联交易的议案。
十一、通过关于续聘会计师事务所的议案。
|
|
|
2010-04-26
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告》；
4、审议《2009年度利润分配预案》；
5、审议《2009年度报告及其摘要》；
6、审议《2010年度技术改造计划》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于污水处理委托服务劳务合同的议案》；
9、审议《关于钢坯采购合同的议案》；
10、审议《关于矿石矿粉废钢采购协议的议案》；
11、审议《关于原材料采购供应合同的补充协议的议案》；
12、审议《关于确认2009年度日常关联交易的议案》；
13、审议《关于2010年日常关联交易的议案》；
14、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 |
|
|
2010-04-26
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年4月22日以通讯表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于会计估计变更的议案。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2010-04-26
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,459,095,130.77 7,853,634,051.28
所有者权益(或股东权益) 3,536,085,994.21 3,432,217,582.67
归属于上市公司股东的每股净资产 4.21 4.09
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 103,868,411.54 103,868,411.54
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.98 2.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.98 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-27
|
(600126) 杭钢股份:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
| 董监事会决议公告
杭州钢铁股份有限公司于2010年3月25日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：拟以2009年末公司总股本838938750股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过2009年度报告及其摘要。
三、通过2010年度技术改造计划(计划投资额27931万元)。
四、通过公司拟向有关银行申请总额51.55亿元的综合授信额度的议案。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
五、通过关于污水处理委托服务劳务合同、钢坯采购合同、矿石矿粉废钢采购协议的议案。
六、通过关于原材料采购供应合同的补充协议的议案。
七、通过关于确认2009年度日常关联交易的议案。
八、通过关于2010年日常关联交易的议案。
九、通过关于完善公司相关制度的议案。
十、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
十一、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
上述有关议案尚须提交公司2009年度股东大会审议。
|
|
|
2010-03-27
|
(600126) 杭钢股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 15,711,241,779.72 22,061,382,902.23
归属于上市公司股东的净利润 146,559,363.49 36,717,740.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,156,455.44 30,988,636.11
基本每股收益 0.17 0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.04
加权平均净资产收益率(%) 4.30 1.07
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.26 0.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 1.39
2009年末 2008年末
总资产 7,853,634,051.28 8,807,661,882.25
所有者权益(或股东权益) 3,432,217,582.67 3,369,552,094.18
归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 4.02
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
|
|
|
2010-03-27
|
(600126) 杭钢股份:2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
| 2010年度日常关联交易公告
杭州钢铁股份有限公司与其母公司杭州钢铁集团公司(下称：杭钢集团)及其控制子公司或控制公司之间就采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务发生日常关联交易，预计2010年度发生的交易总金额分别为1277300万元、806670万元；2009年度实际发生的交易总金额分别为889773.60万元、626579.50万元。
除公司已签署的关联交易协议外，公司于2010年3月25日与相关关联方签订了《钢坯采购合同》、《关于污水处理委托服务劳务合同》、《矿石矿粉废钢采购协议》、《关于原材料采购供应合同的补充协议》。
|
|
|
2010-02-27
|
总经理由“周涛”变为“姜增平” ，2010-02-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-02-27
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年2月26日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2010-02-27
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年2月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李世中为公司第五届董事会董事长。
二、聘任姜增平为公司总经理、周尧福为公司董事会秘书、吴继华为公司证券事务代表。
三、选举王安平为公司第五届监事会主席。
|
|
|
2010-02-11
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
杭州钢铁股份有限公司于2010年2月8日召开四届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年2月26日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2010-02-11
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
3 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4 《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2010-01-27
|
2009年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经杭州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年度实现归属于母公司所有者的净利润与去年同期(归属于母公司所有者的净利润为36717740.56元)相比增长250%以上。具体数据应以公司2009年度报告为准。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
