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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-17
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第五届董事会第十二次会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年3月15日召开，会议审议通过《2011年度总经理工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及其摘要》等事项。
公司决定于2012年4月12日（星期四）上午9:30召开2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-17
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；
2、审议《2011 年度监事会工作报告》；
3、审议《2011 年度财务决算报告》；
4、审议《2011 年度利润分配预案》；
5、审议《2011 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于与关联方签订日常关联交易协议／合同的议案》；
8、审议《关于2011 年度日常关联交易超额部分追认及2012 年度日常关联交易情况预计的议案》；
9、审议《关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案》；
10、审议《关于增补公司董事的议案》 |
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2011-12-31
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2011年12月29日召开，会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-17 |
拟披露年报 |
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2011-11-10
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月9日召开，会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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第五届董事会第十次会议决议公告暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年10月20日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
公司决定于2011年11月9日上午9:00召开2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2011-10-22
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 8.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-08-29
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2011年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券发行工作已于2011年8月26日结束，发行总额为14亿元。网上一般公众投资者的认购数量为0.5亿元人民币，占本期公司债券发行总量的3.57%。网下机构投资者的认购数量为13.5亿元人民币，占本期公司债券发行总量的96.43%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年公司债券票面利率公告 |
上交所公告，其它 |
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根据询价结果，经杭州钢铁股份有限公司（发行人）和保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司充分协商和审慎判断，最终确定2011年杭州钢铁股份有限公司公司债券票面利率为6.35%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-22
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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杭州钢铁股份有限公司发行不超过14亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1072号文核准。本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-20
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.38
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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杭州钢铁股份有限公司于2011年7月12日收到中国证券监督管理委员会《关于核准杭州钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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独立董事辞职公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司董事会于2011年7月7日收到杜世源先生辞去本公司独立董事职务的书面辞呈。杜世源先生因工作原因，申请辞去本公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。根据有关规定，杜世源先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011 年6月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对杭州钢铁股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2011年5月26日召开五届八次董事会，会议审议通过关于修订《公司董事会秘书工作条例》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州钢铁股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2011年5月19日
除息日：2011年5月20日
现金红利发放日：2011年5月26日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2011年5月10日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于发行公司债券的议案》 |
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2011-04-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2011年4月21日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于公开发行公司债券的议案：发行规模不超过人民币14亿元，债券期限不超过3年(含3年)；可向公司股东配售。该决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.33
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州钢铁股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案。
六、通过关于2011年日常关联交易的议案。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州钢铁股份有限公司于2011年3月17日召开五届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末公司总股本838,938,750股为基数，每10股派0.60元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过2011年度技术改造计划：计划财务用款10,110万元，计划投资额13,448万元。
四、通过关于公司拟向相关银行申请总额55.55亿元的综合授信额度的议案，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于追认2010年度日常关联交易超出预计金额的议案。
七、通过关于2011年日常关联交易的议案。
八、通过关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
九、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 9.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年，杭州钢铁股份有限公司与部分关联方采购及销售货物的实际发生额超出了年初的预计，超出额分别合计为8,871.66万元及11,864.01万元，根据有关规定，公司五届六次董事会对超出部分进行了追认。
公司与母公司等关联方就采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额分别为1,346,400万元、891,750万元；2010年度实际发生额分别为953,776.45万元、762,507.08万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-19
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年财务决算报告》；
4、审议《2010 年度利润分配预案》；
5、审议《2010 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于追认2010 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；
9、审议《关于2011 年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》 |
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