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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年6月25日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司申请注册发行短期融资券的议案。
二、通过关于公司受让兴山县树空坪矿业有限公司国有股权的议案。
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2010-06-25
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关于国家取消部分商品出口退税对公司影响的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，财务指标 |
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根据国家财政部、国家税务总局联合发布的《关于取消部分商品出口退税的通知》，本次国家取消部分商品的出口退税涉及湖北兴发化工集团股份有限公司出口的次磷酸钠、单氟磷酸钠、工业级六偏磷酸钠、酸式焦磷酸钠等产品(上述产品的原出口退税率为5%)，自2010年7月15日起执行。经公司财务部门初步测算，受上述政策调整影响，预计公司2010年下半年减少营业利润150万元左右。
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2010-06-25
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2009年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增1.5股派1元(含税)。
股权登记日：2010年7月1日
除权除息日：2010年7月2日
红利发放日：2010年7月8日
新增可流通股份上市日：2010年7月5日
实施转股方案后，按新股本365480027股摊薄计算的2009年度每股收益为0.3801元。
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2010-06-25
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2009年年度转增，10转增1.5除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2010-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度转增，10转增1.5登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-24
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(600141) 兴发集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 4227861.00
平安证券有限责任公司深圳福华路证券营业部 3905005.08
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 3578220.00
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 3257760.46
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 3245767.34
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 68348620.38
机构专用 15248593.42
机构专用 10486608.49
机构专用 7504232.10
机构专用 5101376.66
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2010-06-11
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关于临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据湖北兴发化工集团股份有限公司董事会于2010年6月10日收到的第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司提交的有关函提议，董事会同意将关于受让兴山县树空坪矿业有限公司国有股权事宜的议案，作为新增临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会审议，会议其它事项均保持不变。
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2010-06-10
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关于受让树空坪公司国有股权公告 |
上交所公告 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司六届十一次董事会同意，公司参与竞买控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(下称：宜昌兴发)所持兴山县树空坪矿业有限公司(简称：树空坪公司；注册资本人民币6000万元；拥有葛坪、申家山、蒋家湾三个磷矿采矿权，均依法办理了相关权证手续；经评估并经兴山县人民政府国有资产监督管理局备案，截止2010年2月28日所有者权益合计8107.56万元)全部企业国有股权(下称：标的股权)。现根据宜昌市产权交易中心出具的《资格确认结果通知》，公司已取得了标的股权唯一受让人资格。经协商一致，交易双方于2010年6月8日签订了《国有产权交易合同》，以挂牌底价8107.56万元受让标的股权。本次股权转让宜昌兴发已履行了相关国资报批程序。
上述事项构成关联交易，尚须报公司股东大会审议批准。
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2010-05-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司申请注册发行短期融资券的议案 |
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2010-05-28
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司申请注册发行短期融资券的议案
2、审议关于公司受让兴山县树空坪矿业有限公司国有股权的议案 |
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2010-05-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年5月27日以通讯方式召开六届十一次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司参与竞买控股股东宜昌兴发集团有限责任公司在宜昌市产权交易中心挂牌转让的所持兴山县树空坪矿业有限公司全部国有股权，股权转让底价为8107.56万元，报名时间为2010年5月7日-2010年6月7日17时止；并授权经营层全权办理本次受让的具体事宜。
二、同意以本次增资湖北兴福电子材料有限公司的募集资金8800万元置换其已投入募集资金投资项目的等额自筹资金。
三、通过关于公司申请注册发行短期融资券的议案：发行总额不超过公司经审计净资产的40%；在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。
董事会决定于2010年6月25日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-05-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年5月17日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、通过关于续聘2010年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年申请银行授信额度的议案。
五、通过关于为控股子公司和合营公司提供担保的议案。
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2010-05-12
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(600141) 兴发集团:关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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| 关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告
根据有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司及子公司湖北兴福电子材料有限公司(下称：兴福电子)于2010年5月10日与中国建设银行股份有限公司兴山支行(下称：建设银行)和本次发行保荐人长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)签订《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在建设银行开设募集资金专户，仅用于公司增资兴福电子用于建设1万吨电子级磷酸联产2万吨食品级磷酸等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；长江证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-05-08
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(600141) 兴发集团:关于增资宜昌商行进展情况公告 |
上交所公告 |
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| 关于增资宜昌商行进展情况公告
在湖北兴发化工集团股份有限公司本次增资宜昌市商业银行股份有限公司(简称：宜昌商行)事宜报批的过程中，由于湖北省城市商业银行改革重组，宜昌商行终止了增资扩股计划，并已将公司本次增资款1200万元加算银行利息后打回公司账户。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于2009年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2009年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2009年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2009年度利润分配预案的议案；
5、审议关于董事2010年度津贴的议案；
6、审议关于监事2010年度津贴的议案；
7、审议关于2009年度独立董事述职报告的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于续聘2010年度审计机构及其报酬的议案；
10、审议关于公司2010年申请银行授信额度的议案；
11、审议关于为控股子公司和合营公司提供担保的议案 |
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,214,524,604.56 3,639,627,955.71
所有者权益(或股东权益) 1,284,152,823.77 1,246,438,677.83
归属于上市公司股东的每股净资产 4.25 4.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,204,100.83 32,204,100.83
基本每股收益 0.1065 0.1065
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1079 0.1079
加权平均净资产收益率(%) 2.55 2.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.58 2.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 3,044,390,568.62 2,675,676,430.12
归属于上市公司股东的净利润 138,904,445.17 287,107,775.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 128,229,455.19 319,338,068.37
基本每股收益 0.4593 1.1393
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4240 1.2672
加权平均净资产收益率(%) 11.36 28.22
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.69 32.20
每股经营活动产生的现金流量净额 1.19 2.17
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,639,627,955.71 3,066,633,064.30
所有者权益(或股东权益) 1,246,438,677.83 1,152,810,441.27
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 4.57
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1.5股派1元(含税)。
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2010-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年4月24日召开六届十次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以本次非公开发行后的总股本317808719股为基数，每10股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增1.5股。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过2010年第一季度报告。
四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
五、通过公司2010年度向金融机构申请授信493938万元的议案。
六、通过关于为控股子公司和合营公司提供担保额度的议案：为公司合并报表范围内的子公司提供100200万元担保额度，其中为宜都兴发化工有限公司提供的担保期限为八年，其他子公司均为一年，担保方式为连带责任保证方式；为合营公司重庆兴发金冠化工有限公司流动资金贷款、项目贷款分别提供2400万元、4000万元担保额度，担保期限分别为一年、五年，担保方式均为公司与上海百金化工有限公司共同承担连带担保责任。
截至2009年12月31日，公司累计对外提供担保额度75800万元，实际对外提供担保60000万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为33200万元，实际担保21700万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为42600万元，实际对其提供担保38300万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
七、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。
八、通过关于制定《年报披露重大差错责任追究制度》等议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
十、同意公司控股100%的子公司兴山县峡口港有限责任公司收购兴山县峡口镇泰安港埠有限责任公司泰安港码头经营性资产，依据标的资产评估价值2188.28万元，经协商确定转让总价款为人民币2148万元。
十一、鉴于公司2009年经营业绩无法达到股权激励的业绩考核条件，决定终止公司首期股权激励计划(草案)，待条件成熟时再研究制定新的可行股权激励新方案。
董事会决定于2010年5月17日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-23
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司本次向控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(下称：宜昌兴发)等五名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)15408719股，发行价格为20.23元/股，募集资金净额292895385.37元。本次发行新增股份已于2011年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次向宜昌兴发发行的4943154股股份限售期为三十六个月，预计可上市交易的时间为2013年4月22日；向其余特定投资者发行的股份限售期为十二个月，预计可上市交易的时间为2011年4月21日。本次发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份
国有法人持有股份 0 4,943,154 4,943,154
其他境内法人持有股份 0 10,465,565 10,465,565
有限售条件的流通股份合计 0 15,408,719 15,408,719
无限售条件的流通股份
A股 302,400,000 0 302,400,000
无限售条件的流通股份合计 302,400,000 0 302,400,000
股份总额 302,400,000 15,408,719 317,808,719
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2010-04-21
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年4月20日与中国农业银行股份有限公司兴山县支行和本次发行保荐人长江证券承销保荐有限公司(下称：长江证券)签订了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司已在上述银行开设募集资金专户，仅用于公司增资子公司湖北兴福电子材料有限公司用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；长江证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2010-04-10
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2010年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为19578603.07元)相比上升50%-70%，具体数据以公司2010年第一季度报告披露的为准。
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2010-04-03
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关于非公开发行A股股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年4月1日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过4200万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-12
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股东减持提示性公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司接第二大股东兴山县水电专业公司通报：在2009年2月23日至2010年3月11日，该公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份4542442股，占公司总股本的1.50%；尚持有公司股份27039000股，占公司总股本的8.94%。
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2010-02-06
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关于非公开发行A股股票获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会2010年2月5日相关会议审核结果，湖北兴发化工集团股份有限公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会正式文件后，将另行公告。
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2010-01-29
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2007年向10名特定投资者非公开发行的股份中，公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所认购的500万股股份，经实施有关资本公积金转增股本方案后增至720万股，现该等股份的锁定期将满，将于2010年2月4日起上市流通。
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2010-01-27
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为295173356.37元)相比下降50%-100%。具体数据以公司2009年度报告披露的数据为准。
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