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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-01-27
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为295173356.37元)相比下降50%-100%。具体数据以公司2009年度报告披露的数据为准。
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2010-01-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年1月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于为重庆兴发金冠化工有限公司、湖北兴瑞化工有限公司分别提供担保的议案。
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的议案
2、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案 |
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2010-01-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为重庆兴发金冠化工有限公司提供担保的议案
2、关于为湖北兴瑞化工有限公司提供担保的议案 |
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2010-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2010年1月5日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2010年经营计划的议案。
二、同意公司持股50%的合营公司湖北兴瑞化工有限公司以自筹资金新建5000吨/年漂粉精项目，项目总投资4970万元，建设工期为11个月。
三、同意公司控股99.93%的子公司兴山县兴盛矿产有限公司(下称：兴盛矿产)以自筹资金投资瓦屋磷矿平水至三岔公路改(扩)建工程，工程预算总投资2168.22万元。
四、同意兴盛矿产增加树崆坪矿区后坪矿段磷矿探矿项目(目前项目已完成投资4491.73万元，下称：后坪探矿)投资：即增加5000万元授权(本次授权后公司董事会对管理层用于后坪探矿投资的总额度为1亿元)，由兴盛矿产继续用于后坪探矿投资，待项目具体投资金额确定后，公司再将投资预算提交董事会讨论。
五、通过公司对下述合营联营公司提供贷款担保的议案：公司为持股50%的湖北兴瑞化工有限公司(下称：兴瑞化工)在中国建设银行股份有限公司三峡分行兴山支行不超过3.8亿元的固定资产贷款提供担保，担保期限为6年，由公司与兴瑞化工其他股东共同承担连带保证责任；为持股50%的重庆兴发金冠化工有限公司(下称：兴发金冠)在中国建设银行股份有限公司重庆市分行垫江支行、重庆农村商业银行垫江支行各不超过3000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限分别为1年、2年，均由公司与兴发金冠另一股东共同承担连带保证责任。相关担保协议在具体担保事项发生时签订(或逐笔签订)。
截至2009年11月30日，公司累计对外提供担保额度75800万元，实际对外提供担保60000万元，其中公司对控股子公司提供贷款担保额度为33200万元，实际担保21700万元；对合营公司及联营公司提供担保额度为42600万元，实际对其提供担保38300万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
六、同意兴瑞化工以现金对宜昌金信化工有限公司(下称：金信公司)增资2000万元，除此以外，金信公司原有股东浙江金帆达生化股份有限公司、神农架恒信矿业有限责任公司分别对金信公司增加注册资本1000万元。本次增资完成后，金信公司注册资本将由2000万元增加到6000万元，其中，兴瑞化工出资2000万元，占金信公司注册资本的33.33%。
七、根据公司2009年第二次临时股东大会相关授权，同意调整2009年度非公开发行股票募集资金总额的上限：募集资金总额由不超过50021.84万元调减为不超过31171.84万元。
董事会决定于2010年1月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-23 ;一次变更日期: 2010-04-27;一次变更公告日期: 2010-03-04 |
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2009-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年10月26日以通讯方式召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意设立公司广州分公司(以工商登记机关核准为准)。
三、同意增资1200万元认购宜昌市商业银行股份有限公司(下称：商业银行)本次发行的1000万股股份。本次认购后，公司对商业银行累计投资4200万元，持有其4000万股股份。上述事项仍需获得相关金融监管部门审核批准。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,787,879,530.93 3,032,936,884.81
所有者权益(或股东权益) 1,205,343,058.36 1,127,539,689.48
归属于上市公司股东的每股净资产 3.9859 4.4744
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,099,323.97 112,683,116.70
基本每股收益 0.1558 0.3726
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.3318
全面摊薄净资产收益率(%) 3.91 9.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.47 8.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5624
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2009-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年9月30日以通讯方式召开六届七次董事会，根据有关规定及公司2009年第二次临时股东大会相关授权，会议确定公司2009年非公开发行股票募集资金总额不超过50021.84万元。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年8月10日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
五、通过关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司(下称：宜昌兴发)签订附条件生效的股份认购合同的议案。
六、通过关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案。
七、通过关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案。
八、通过关于同意宜昌兴发免于发出收购要约的议案。
九、通过关于为重庆兴发金冠化工有限公司和湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保的议案。
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2009-08-04
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2009年8月10日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。
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2009-07-29
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临时股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会于2009年7月27日收到第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司提交的有关函，要求公司董事会将五届二十三次、五届二十四次、六届四次董事会先后审议通过的关于为重庆兴发金冠化工有限公司、湖北兴福电子材料有限公司提供贷款担保等议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。按照有关规定，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交2009年第二次临时股东大会审议。增加上述提案后，本次会议的网络投票具体操作流程作相应调整，具体详见2009年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年7月28日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过关于制定公司内部控制有关制度的议案。
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2009-07-14
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年7月11日公告的《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》中，网络投票的具体操作流程表中第5个议案对应的申报价格表述上不规范，应为“5.01元、5.02元、5.03元”。更正后的网络投票具体操作流程表详见2009年7月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年7月9日与第二大股东兴山县水电专业公司(下称：兴山水电)签订转让合同，公司拟以非公开发行募集资金收购兴山水电所有的古洞口水电站经营性资产，双方同意以标的资产的评估值223718400.00元(已经兴山县国有资产监督管理局备案确认)作为本次资产转让的价格。
上述交易构成关联交易。
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2009-07-11
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年7月10日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司向包括控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(下称：宜昌兴发)在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行价格不低于12.53元/股，发行数量为不超过4200万股(含4200万股)，其中宜昌兴发承诺认购股份数额不少于本次发行股份总额的20.75%，且认购金额不低于1亿元，认购价格根据其他投资者的询价结果确定。如本次发行未能通过询价方式产生发行价格，则宜昌兴发按本次发行的底价即12.53元/股认购本次发行的股份。所有发行对象均以现金方式、相同价格认购本次发行的股票。
三、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
四、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
五、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案。
六、通过关于批准公司与宜昌兴发签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案。
七、通过关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产的关联交易议案。
八、通过关于向公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司(注册资本5000万元，公司持股75%；经审计的每股净资产为0.99元，下称：兴福电子)进行增资用于建设1万吨/年电子级磷酸联产2万吨/年食品级磷酸项目的议案：公司以1元/股的价格，以本次非公开发行部分募集资金对兴福电子单方增资8800万元(兴福电子另一股东已书面放弃增资权利)，增资后兴福电子注册资本为13800万元，其中公司出资12550万元，持股比例增至90.94%。
九、通过关于同意宜昌兴发免于发出收购要约的议案。
十、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
董事会决定于2009年8月10日14:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。
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2009-07-11
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,417,992,988.10 3,032,936,884.81
所有者权益(或股东权益) 1,146,590,843.09 1,127,539,689.48
每股净资产 3.7916 4.4743
报告期(1－6月) 上年同期
调整后
营业总收入 1,405,581,563.44 1,366,253,023.36
净利润 65,583,792.73 134,647,544.22
扣除非经常性损益后的净利润 58,547,383.06 143,047,801.68
基本每股收益 0.2169 0.6205
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1936 0.6592
净资产收益率(%) 5.72 14.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2421 0.8908
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2009-07-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）认购方式
（6）限售期（7）发行对象
（8）发行价格
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
（1）关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目的可行性分析
（2）关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产可行性分析
（3）关于偿还银行贷款可行性分析
6、审议关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、审议关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目的议案
8、审议关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案
9、审议关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 |
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2009-07-11
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）认购方式
（6）限售期（7）发行对象
（8）发行价格
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案
4、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案
（1）关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目的可行性分析
（2）关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产可行性分析
（3）关于偿还银行贷款可行性分析
6、审议关于批准公司与宜昌兴发集团有限责任公司签订附条件生效的股份认购合同的议案
7、审议关于向湖北兴福电子材料有限公司进行增资用于建设1 万吨/年电子级磷酸联产2 万吨/年食品级磷酸项目的议案
8、审议关于收购兴山县水电专业公司古洞口水电站经营性资产暨关联交易的议案
9、审议关于同意宜昌兴发集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 |
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2009-07-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-08,恢复交易日：2009-07-13 ，2009-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-07-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-08,恢复交易日：2009-07-13 ，2009-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-07-08
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-07-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-08,恢复交易日：2009-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-07-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-08,恢复交易日：2009-07-13 ，2009-07-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-07-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-08,恢复交易日：2009-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-07-08
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-08,恢复交易日：2009-07-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 湖北兴发化工集团股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，论证事项存在不确定性。公司根据有关规定，申请其股票自2009年7月8日起停牌，2009年7月11日披露有关重要事项的董事会决议公告，2009年7月13日复牌。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-11 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月19日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股75%的湖北兴福电子材料有限公司(下称：兴福电子)新建1万吨/年电子级磷酸[含3万只/年包装桶(用于包装电子级磷酸)]联产2万吨/年食品级磷酸项目(已取得相关文件核准)，建设工期为9个月；该项目工程需投入总资金为15636万元；项目报批总投资为13791万元。项目资金来源为企业自筹。
二、同意公司为兴福电子向招商银行股份有限公司宜昌支行申请的固定资产贷款6500万元提供连带责任保证担保，用于补充项目建设资金，担保期限为五年。
截止2009年5月31日，公司对控股子公司实际提供贷款担保额度为11846万元，对合营公司实际提供担保额度为38000万元，公司实际提供担保总额合计为49846万元。除此以外，公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。
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2009-06-13
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司62762202股股份，占公司总股本的20.75%，下称：宜昌兴发)于2009年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行(下称：武汉分行)的股权质押解除手续，解除了公司1560万股无限售流通股份的质押冻结；同时，宜昌兴发又在登记公司办理了质押登记手续，将上述股份质押给武汉分行，质押登记日为2009年6月10日，质押期为两年。
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2009-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授予李国璋等73名公司首期股票期权激励计划激励对象(李胜佳、宋桂生由于工作变动不再作为本次激励计划的激励对象)股票期权，共计245万份。
二、确定公司首期股票期权激励计划授权日为2009年6月1日 |
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