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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年6月1日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意授予李国璋等73名公司首期股票期权激励计划激励对象(李胜佳、宋桂生由于工作变动不再作为本次激励计划的激励对象)股票期权，共计245万份。
二、确定公司首期股票期权激励计划授权日为2009年6月1日 |
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2009-05-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年5月11日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司首期股票期权激励计划(草案)及相关授权事宜。
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2009-05-05
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2009年5月11日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。
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2009-04-28
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2009-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-28
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2008年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派2.50元(含税)。
股权登记日：2009年5月4日
除权除息日：2009年5月5日
红利发放日：2009年5月12日
新增可流通股份上市日：2009年5月6日
实施转股方案后，按新股本302400000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.9761元/股。
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2009-04-28
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2009-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-28
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2008年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2009-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-28
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2008年年度转增，10转增2登记日 ，2009-05-04 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-28
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2008年年度转增，10转增2转增上市日 ，2009-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-28
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2008年年度转增，10转增2除权日 ，2009-05-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2009-04-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《湖北兴发化工集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,198,856,169.09 3,032,936,884.81
所有者权益(或股东权益) 1,153,112,292.56 1,127,539,689.48
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 4.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,578,603.07 19,578,603.07
基本每股收益 0.0777 0.0777
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0529 0.0529
全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.16 1.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42
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2009-04-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年4月23日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、同意2009年公司在原有银行授信257585万元的基础上增加34000万元，使授信总额达到291585万元。
三、通过公司持股50%的湖北兴瑞化工有限公司(下称：兴瑞化工)自筹资金投资新建宜昌港主城港区古老背作业区综合码头工程的议案，该工程总投资约为9199.58万元。
董事会决定于2009年5月11日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司首期股票期权激励计划(草案)等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738141”；投票简称为“兴发投票”。
本次独立董事公开征集投票权方案：本次投票权征集对象为截至2009年5月4日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2009年5月8日9:00-12:00、13:00-17:00；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
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2009-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年3月28日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：公司以2008年末的股本总额25200万股为基数，每10股派2.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、通过关于部分修改《公司章程》的议案。
四、通过关于续聘2009年度审计机构的议案。
五、通过关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持兴山县平邑口港口服务有限公司及湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案。
六、通过关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案。
七、通过关于公司2009年申请银行授信额度的议案。
八、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
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2009-03-31
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有限售条件流通股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司第三次安排的有限售条件的流通股49198399股将于2009年4月7日起上市流通。
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2009-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年3月28日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李国璋为公司第六届董事会董事长。
二、聘任舒龙担任公司总经理、孙卫东担任公司董事会秘书、包良云为证券事务代表。
三、选举万义成为公司第六届监事会主席。
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2009-03-30
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因未刊登股东大会决议公告，3月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于2008年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2008年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2008年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2008年度利润分配预案的议案；
5、审议关于选举六届董事会董事候选人的议案；
6、审议关于选举六届监事会监事候选人的议案；
7、审议关于董事2009年度津贴的议案；
8、审议关于监事2009年度津贴的议案；
9、审议关于2008年度独立董事述职报告的议案；
10、审议关于部分修改《公司章程》的议案
11、审议关于续聘2009年度审计机构及其报酬的议案；
12、审议关于收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权；
13、审议关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案；
14、审议关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案；
15、审议关于公司2009年申请银行授信额度的议案；
16、审议关于为控股子公司提供担保的议案。 |
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2009-02-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司拟与兴山县水电专业公司(持有公司10.43%股份，下称：兴山水电)签订《供用电协议》，公司向兴山水电采购电力，供电期限从2009年4月26日至2011年4月26日，供电数量不超过9000万千瓦时，电价按照公司采购国家电网价格进行结算，交易金额不超过4500万元。
公司拟与控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(下称：兴发集团)签订有关《股权转让协议》，兴发集团将持有的兴山县平邑口港口服务有限公司(注册资本2000.00万元)100%股权、湖北兴瑞化工有限公司[注册资本4亿元(实收资本2.4亿元)，公司持有其30%股权]20%股权及兴发集团依上述股权享有的相应股东权益一并转让给公司，以上述标的股权对应的净资产评估价值2802.48万元、4903.31万元(评估基准日均为2008年12月31日)作为转让价格。
上述事项均构成关联交易。
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,675,676,430.12 1,711,236,396.41
归属于上市公司股东的净利润 295,173,356.37 76,912,313.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 327,403,648.96 60,576,531.43
基本每股收益 1.1713 0.3825
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.2990 0.2943
全面摊薄净资产收益率(%) 26.18 9.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 29.04 7.11
每股经营活动产生的现金流量净额 2.1725 1.6928
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,032,936,884.81 2,820,644,048.83
所有者权益(或股东权益) 1,127,539,689.48 851,467,529.82
归属于上市公司股东的每股净资产 4.47 4.05
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股转增2股派2.5元(含税)。
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2009-02-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年2月26日召开五届二十七次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末的股本总额25200万股为基数，每10股派2.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过关于部分修改《公司章程》的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于2009年申请银行授信额度的议案。
七、通过公司为湖北兴发化工进出口有限公司等控股子公司提供合计26800万元担保额度的议案，担保方式为连带责任担保，具体事宜由相关担保协议约定。
截止2008年12月31日，公司对控股子公司提供担保额合计12000万元，已签署担保协议并正在履行的担保为7346万元；为合营和联营公司累计提供贷款担保42600万元；公司及控股子公司无其他对外担保。
八、通过关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案。
九、同意公司出资5000万元设立宜昌兴发贸易有限公司。
十、通过关于收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权的议案。
十一、通过关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案。
董事会决定于2009年3月28日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-28
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召开2008年度股东大会 ，2009-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议关于2008年度董事会工作报告的议案；
2、审议关于2008年度监事会工作报告的议案；
3、审议关于2008年度财务决算报告的议案；
4、审议关于2008年度利润分配预案的议案；
5、审议关于选举六届董事会董事候选人的议案；
6、审议关于选举六届监事会监事候选人的议案；
7、审议关于董事2009年度津贴的议案；
8、审议关于监事2009年度津贴的议案；
9、审议关于2008年度独立董事述职报告的议案；
10、审议关于部分修改《公司章程》的议案
11、审议关于续聘2009年度审计机构及其报酬的议案；
12、审议关于收购兴山县平邑口港口服务有限公司全部股权；
13、审议关于收购宜昌兴发集团有限责任公司所持湖北兴瑞化工有限公司全部股权的议案；
14、审议关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案；
15、审议关于公司2009年申请银行授信额度的议案；
16、审议关于为控股子公司提供担保的议案。 |
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2009-02-26
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获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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根据科学技术部火炬高技术产业开发中心下发的相关回复文件，湖北兴发化工集团股份有限公司被认定为高新技术企业。公司已取得高新技术企业证书(发证时间为2008年12月30日)，有效期3年。根据相关规定，公司2008年所得税税率将按15%征收。
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2009-02-25
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股东违规买卖股票情况公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年2月24日获悉，公司第二大股东兴山县水电专业公司[原持有公司股份26291599股(占公司股份总数的10.43%，其中无限售流通股9600000股)，下称：兴山水电]在2009年2月23日减持公司股票过程中，因操作失误，将其中卖出公司股票80000股操作成买入80000股(当即成交，买入价格为16.29元/股)，出现短线交易的情形，违反了有关规定。
兴山水电以该日前6个月卖出公司股票的最高价格16.37元/股，减去本次误操作买入公司股票的价格，所产生的差额6400元作为盈利所得收益上缴公司。公司已于2009年2月24日收到该款项。
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2009-02-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年2月13日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司持股30%的湖北兴瑞化工有限公司以自筹资金投资新建6万吨/年有机硅单体项目[为年产12万吨有机硅项目(已经备案确认)的一期工程，建设工期为2年]，项目总投资5.9621亿元(不包括供汽装置和取水装置建设费用)。
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2009-02-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年2月13日以通讯方式召开五届二十六次董事会，会议审议同意公司持股30%的湖北兴瑞化工有限公司以自筹资金投资新建6万吨/年有机硅单体项目[为年产12万吨有机硅项目(已经备案确认)的一期工程，建设工期为2年]，项目总投资5.9621亿元(不包括供汽装置和取水装置建设费用)。
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2009-02-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年2月6日以通讯方式召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司控股70%的子公司宜都兴发化工有限公司(下称：宜都兴发)项目征地补偿的议案：根据公司与宜都市人民政府签订的《协议书》，项目征地面积，即首期项目和码头用地925亩(土地出让年限50年)，以实际征地面积按5万元/亩计，首期征地需投入4625万元，加上宜都兴发对居民房屋应承担的补偿费1213万元，本次宜都兴发首期项目征地及补偿费合计控制在5838万元以内。后期项目用地上的房屋拆迁补偿按征地时的宜都市统一标准执行。
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2009-01-15
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为76211286.69元)相比上升200%以上，具体数据以公司2008年度报告披露的数据为准。
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2009-01-15
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为76211286.69元)相比上升200%以上，具体数据以公司2008年度报告披露的数据为准。
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