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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-15
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为76211286.69元)相比上升200%以上，具体数据以公司2008年度报告披露的数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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变更指定信息披露报纸公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司指定信息披露报纸，自次日起变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》，敬请广大投资者留意。
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年12月28日召开五届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于实施刘草坡化工厂水污染治理项目的议案：该项目总投资6481.9万元，以自筹为主，部分申请国家重点流域工业污染治理工程中央预算内资金1950万元。项目建设工期为8个月。
二、通过关于实施白沙河化工厂河堤加固工程的议案：该项目总投资2228.32万元，资金来源为企业自筹。项目建设工程为4个月。
三、同意公司与湖北宜昌磷化工业集团有限公司共同投资设立宜都兴发化工有限公司(暂定名)，注册资本拟定为人民币10000万元(首次出资额为各自认缴出资额的30%)，其中公司以货币出资7000万元，占注册资本的70%。
四、聘任杨铁军担任公司副总经理。
五、同意撤销宜昌云集分公司；增设市场部。
六、同意公司为重庆兴发金冠化工有限公司[公司与上海百金化工有限公司(下称：百金化工)各持有其50%股权]在中国银行垫江支行余额不超过2600万元的流动资金贷款提供担保。担保方式为公司与百金化工共同承担连带担保责任，担保期限为一年。
截止2008年11月30日，公司实际提供担保金额累计为36876万元，其中公司对控股子公司实际提供贷款担保额为30226万元。除此以外，公司及控股子公司无其他任何形式的对外担保。
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2008-12-10
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股权质押公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司52301835股股份，占公司总股本的20.75%)、第二大股东兴山县水电专业公司(持有公司26291599股股份，占公司总股本的10.43%)均已于2008年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，分别将所持有的公司500万股、100万股限售流通股股份质押给中国银行股份有限公司三峡分行。
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2008-11-21
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代垫股份偿还公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司接股东兴山县水电专业公司(下称：兴山水电)通知，兴山水电于2008年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续，归还了宜昌兴发集团有限责任公司(下称：兴发集团)代为其垫付的股权分置改革对价股份4740401股(包括代为垫付的3950334股及其派生转增的790067股)。
本次股份变动后，兴山水电仍持有公司26291599股(占公司总股本的10.43%)，兴发集团持有公司股份数量增至52301835股(占公司总股本的20.75%)。
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2008-11-20
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变更保荐代表人公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年11月18日接到股权分置改革和非公开发行股票保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关通知，原保荐代表人赵源因个人理由已调离广发证券，广发证券委派张晋阳接替赵源担任公司股权分置改革和非公开发行股票持续督导期间的保荐代表人。
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2008-10-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年10月19日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司关于子公司项目投资的议案：同意兴山县兴盛矿产有限公司(下称：兴盛矿产)以自筹资金投资树空坪磷矿后坪矿段探矿项目(处于前期勘探阶段)，董事会授权管理层在5000万元额度范围内进行该项目投资(全部投资需湖北省国土资源厅对项目坑探详查施工方案批准后才能确定)；广西兴发化工有限公司以自筹资金建设8万吨/年工业磷酸、3万吨/年食品级磷酸、6万吨/年三聚磷酸钠扩建项目，项目总投资控制在4541.69万元以内。
三、同意公司收购湖北宜昌磷化工业集团有限公司所持湖北宜昌楚磷化工有限公司(注册资本6000万元人民币，其中公司出资占83.33%，下称：楚磷化工)16.67%的股权，以基准日2008年6月30日楚磷化工经评估的净资产9054.55万元为依据，标的股权的转让价款确定为1500万元。收购完成后，公司将持有楚磷化工100%的股权。
四、同意楚磷化工将锅炉及相关资产(包括固定资产锅炉主厂房、除盐水站主厂房等房屋、构筑物，1#、2#循环流化床锅炉及相关设备)转让给湖北兴瑞化工有限公司(公司持有其30%的股权)，以基准日2008年9月25日标的资产的评估价值4552.71万元为转让价格。
五、同意楚磷化工将原有磷酸、五钠等装置固定资产(全部为机器设备)转让给公司控股51%的广西兴发化工有限公司，以截止基准日2008年6月30日标的资产的评估价值人民币847.98万元为转让价格；同意将与磷酸、五钠等搬迁装置相应的房屋构筑物9893391.91元拆除作报废处理。
六、同意公司为合营公司重庆兴发金冠化工有限公司(注册资本6000万元，公司持有其50%的股权，下称：兴发金冠)提供贷款余额不超过4500万元的担保额度(贷款包括兴发金冠向中国建设银行重庆分行垫江支行的项目流动资金贷款1500万元、向重庆农村商业银行流动资金贷款3000万元)，担保期限均为一年，担保方式为公司与兴发金冠另一股东上海百金化工有限公司共同承担连带担保责任。
截止2008年9月30日，公司实际提供担保金额累计为39680万元，其中公司对控股子公司实际提供贷款担保额为32680万元。
七、同意将兴发金冠注册资本增至8000万元，其中公司以现金追加投资1000万元。增资完成后，公司对兴发金冠出资4000万元，占其注册资本的比例保持不变。
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2008-10-21
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,315,281,050.86 2,820,644,048.83
所有者权益(或股东权益) 1,101,689,440.94 851,467,529.82
归属于上市公司股东的每股净资产 4.37 4.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 135,608,729.19 272,652,061.12
基本每股收益 0.5381 1.1924
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.1113
全面摊薄净资产收益率(%) 12.31 24.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.63 23.07
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14
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2008-10-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司股票于2008年10月14日-16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，出现股价异常波动。
经向公司第一大股东宜昌兴发集团有限责任公司(持公司股份总数为46971434股，占公司总股本的18.64%，下称：宜昌兴发)咨询：宜昌兴发于2008年10月16日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份590000股(占公司总股份的0.23%)，增持后持有公司股份47561434股(占公司总股份的18.87%)。除此外，未发生影响公司股票交易的重大事件。
经向公司管理层了解，未发生影响公司股票交易的重大事件，公司及其控股子公司生产经营情况一切正常，公司不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-16
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(600141) 兴发集团:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 9158007.00
长江证券股份有限公司宜昌夷陵大道证券营业部 6653639.00
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 5723139.34
申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 5555306.01
民生证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 5207250.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 42850582.65
机构专用 18769453.35
机构专用 17663429.26
机构专用 10976923.17
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 9575986.71
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2008-10-14
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(600141) 兴发集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 4904737.99
平安证券有限责任公司深圳八卦三路证券营业部 2658632.31
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 2616854.51
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2057882.48
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 1798494.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17663429.29
机构专用 10976923.17
机构专用 7295663.06
机构专用 6267070.46
机构专用 5610175.82
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2008-10-09
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公布磷矿石资源税税额标准调整对公司影响的公告 |
上交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局于2008年9月16日联合发布的《关于调整硅藻土、珍珠岩、磷矿石和玉石等资源税税额标准的通知》，湖北兴发化工集团股份有限公司磷矿石资源税税额标准由原3元/吨调整为15元/吨，自2008年10月1日起执行。此次调整将影响公司2009年营业利润约1800万元。
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2008-10-07
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年10月6日以通讯方式召开五届二十二次董事会及五届九次监事会，会议审议通过关于公司股票期权激励计划(草案)的议案：公司拟授予激励对象250万份股票期权，每份股票期权拥有在行权有效期内的可行权日以行权价格(13.45元)和行权条件购买1股公司股票的权利。本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行250万股股票(占本激励计划公告时公司股本总额25200万股的0.9921%)。本激励计划的有效期为5年，其中，激励对象获授的股票期权自授权日起两年的行权限制期不得行权，行权有效期为3年。
该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-09-26
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公布2008年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年第三季度归属于母公司所有者的净利润(上年同期数为50257643.85元，扣除非经常性损益的净利润为45488655.4元)同比上升400%-500%。具体数据以公司2008年第三季度报告披露的数据为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-21 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年9月17日以通讯方式召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与兴山县水电专业公司签订购电关联交易合同的议案。
二、同意公司持股51%的广西兴发化工有限公司收购广西广正大磷化工有限公司2万吨/年磷酸和2万吨/年五钠装置生产线及其配套附属设施，包括固定资产和无形资产(土地使用权)，在标的资产评估价值1429.75万元(评估基准日为2008年6月30日)的基础上，经协商确定交易价格为人民币1400万元。
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2008-09-18
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据湖北兴发化工集团股份有限公司与兴山县水电专业公司(持有公司12.31%的股份，下称：水电公司)签订的《供用电协议》，公司向水电公司购买电力，电价按照公司采购国家电网价格进行结算，供电期限从2008年7月25日至2009年4月25日，供电数量不超过6000万千瓦时，交易金额不超过3000万元。
上述事项属于日常关联交易。
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2008-09-03
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司现任副总经理陈继忠因病医治无效，于2008年8月31日去世，享年38岁。公司董事会对其生前为公司发展所做出的巨大贡献给予肯定。
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2008-08-21
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股权质押公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司第二大股东兴山县水电专业公司将其所持有的公司800万股无限售流通股股份质押给中国民生银行股份有限公司武汉分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2008年8月18日，质押期限为二年。
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2008-08-20
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年8月19日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案。
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2008-08-06
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(600141) 兴发集团:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11565842.72
机构专用 5829385.71
机构专用 4514990.04
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 4504531.00
联合证券有限责任公司济南无影山东路证券营业部 3332172.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 24279774.54
机构专用 22722337.55
机构专用 20590746.84
机构专用 19530339.99
机构专用 15635892.58
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2008-07-30
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公布龙溪磷矿探矿权竞拍结果公告 |
上交所公告 |
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根据湖北兴发化工集团股份有限公司五届二十次董事会有关决议，公司目前参加了在神农架国土资源局举行的神农架龙溪磷矿(简称：龙溪磷矿)探矿权拍卖会，由于竞争激烈，探矿权竞拍价格超过了公司董事会授权范围，公司最终放弃了龙溪磷矿探矿权。
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2008-07-22
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于为湖北兴瑞化工有限公司提供贷款担保的议案 |
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2008-07-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,052,869,546.13 2,820,644,048.83
所有者权益(或股东权益) 946,510,861.75 851,467,529.82
每股净资产 3.76 4.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,366,253,023.36 790,670,406.38
净利润 137,043,331.93 17,151,947.07
扣除非经常性损益后的净利润 145,443,589.29 13,592,219.79
基本每股收益 0.6315 0.0851
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6702 0.0647
净资产收益率(%) 14.48 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.89 0.94
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2008-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年7月20日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司保康楚烽化工有限责任公司投资4836.5万元(申请银行贷款3000万元，企业自筹1836.5万元)新建3万吨/年食品级五钠项目，建设工期为8个月。
二、同意公司子公司神农架武山矿业有限责任公司(下称：武山矿业)投资7589.35万元(申请银行贷款5000万元，企业自筹2589.35万元)新建1万吨/年黄磷电炉项目，建设工期为10个月。
三、同意公司与华星控股有限公司合资组建湖北兴福电子材料有限公司(暂命名，下称：合营企业)，注册资本拟定为人民币5000万元，其中公司现金出资3750万元，占注册资本的75%。合营企业的期限为20年。
四、同意宜昌楚磷化工有限公司(公司合并报表单位)拆除两台2500吨/年黄磷电炉及配套设施并对其进行报废，该部分资产账面净值为9738504.68元，预计报废资产清理收入约43万元，报废损失约930万元。该事项影响公司2008年度净利润约775万元。
五、通过关于2008年半年度报告及其摘要。
六、鉴于邓小雄辞去公司副总经理职务，同意聘任袁兵担任公司副总经理。
七、通过关于公司治理整改落实情况的报告，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
八、同意武山矿业参与神农架龙溪磷矿探矿权竞拍。
九、通过关于为湖北兴瑞化工有限公司[公司出资占其注册资本的30%(处于相对控股地位)，下称：兴瑞化工]提供贷款担保的议案：公司为兴瑞化工向中国建设银行股份有限公司兴山支行申请的固定资产贷款余额不超过3亿元提供连带责任保证担保，担保期限为六年；兴瑞化工其他股东将其持有的兴瑞化工股权向公司进行质押，就上述贷款按照其在兴瑞化工的出资比例向公司提供担保。相关担保协议尚未签署。
截止2008年6月30日，公司实际提供担保金额累计为18200万元，无对外担保逾期。
董事会决定于2008年8月19日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第九项议案。
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2008-07-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司于2008年7月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案。
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2008-07-12
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股权质押公告
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上交所公告 |
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湖北兴发化工集团股份有限公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司(持有公司股票46971434股股份，占公司总股本的18.64%)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，将其所持有的公司800万股无限售流通股股份质押给兴山县农村信用合作联社，质押登记日为2008年7月10日，质押期限为五年。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-22 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖北兴发化工集团股份有限公司财务部初步测算，预计2008年上半年实现归属于母公司所有者的净利润比去年同期[归属于上市公司股东所有的净利润17151947.07元(扣除非经常性损益的净利润为13592219.79元)]增长550%-750%，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
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2008-06-25
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于神农架武山矿业有限责任公司收购宜昌市葛洲坝化工有限公司部分磷化工资产的议案 |
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