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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年7月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司合并暨更名的议案》、《金发科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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关于股东权益结构调整的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金发科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2014年6月19日
除息日：2014年6月20日
现金红利发放日：2014年6月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-16
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-06
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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金发科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年6月4日召开,会议审议通过《关于投资设立武汉金发科技有限公司(暂定名)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动,再融资预案 |
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金发科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月21日召开,会议审议通过金发科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要、金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案、金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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金发科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月21日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》
4、《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》
7、《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
9、《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》
10、《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
（1）选举袁志敏为第五届董事会董事
（2）选举熊海涛为第五届董事会董事
（3）选举李南京为第五届董事会董事
（4）选举蔡彤旻为第五届董事会董事
（5）选举聂德林为第五届董事会董事
（6）选举陈义为第五届董事会董事
（7）选举宁红涛为第五届董事会董事
（8）选举陈舒为第五届董事会独立董事
（9）选举瞿金平为第五届董事会独立董事
（10）选举卢馨为第五届董事会独立董事
（11）选举齐建国为第五届董事会独立董事
11、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
（1）选举陈国雄为第五届监事会监事
（2）选举叶南飚为第五届监事会监事
（3）选举张世中为第五届监事会监事
12、《金发科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
13、《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-29
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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金发科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其摘要、《金发科技股份有限公司2013年年度利润分配预案》、《金发科技股份有限公司2014年第一季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 9.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司董事会决定于2014年5月21日(星期三)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于选举第五届监事会职工代表监事公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）普通决议事项
1、《金发科技股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2、《金发科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3、《金发科技股份有限公司2013年年度报告》及其《摘要》
4、《金发科技股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、《金发科技股份有限公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
6、《金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案》
7、《金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案》
8、《金发科技股份有限公司关于拟发行中期票据的议案》
9、《金发科技股份有限公司关于为子公司各类融资提供担保的议案》
10、《金发科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
（1）选举袁志敏为第五届董事会董事
（2）选举熊海涛为第五届董事会董事
（3）选举李南京为第五届董事会董事
（4）选举蔡彤旻为第五届董事会董事
（5）选举聂德林为第五届董事会董事
（6）选举陈义为第五届董事会董事
（7）选举宁红涛为第五届董事会董事
（8）选举陈舒为第五届董事会独立董事
（9）选举瞿金平为第五届董事会独立董事
（10）选举卢馨为第五届董事会独立董事
（11）选举齐建国为第五届董事会独立董事
11、《金发科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
（1）选举陈国雄为第五届监事会监事
（2）选举叶南飚为第五届监事会监事
（3）选举张世中为第五届监事会监事
（二）特别决议事项
12、《金发科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》
（三）非审议事项
《金发科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-29
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关于为下属子公司各类融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-02-25
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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金发科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于设立聚丙烯期货品种指定交割仓库的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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