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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-11
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-11
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-11
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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金发科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年8月7日召开,会议审议通过《2015年半年度报告》及其摘要、《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-15
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-09
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关于控股股东增持公司股票及董事、监事、高级管理人员承诺不减持公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-11 |
拟披露中报 |
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2015-06-12
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-12
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日：2015年6月18日
除息日：2015年6月19日
现金红利发放日：2015年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-12
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-12
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-09
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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关于发起设立花城银行股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-04
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第五届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议于2015年6月3日召开,会议审议通过《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》、《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》、《关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-14
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关于全资子公司对外投资的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-13
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动,中介机构变动 |
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金发科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月12日召开,会议审议通过2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案、关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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关于全资子公司拟对外投资的提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 6.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年4月17日召开,会议审议通过《2014年年度报告》及其摘要、《2014年度利润分配预案》、《2015年第一季度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司董事会决定于2015年5月12日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案、关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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关于为下属子公司各类融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6 2014年度利润分配方案
7 关于调整独立董事津贴的议案
8 关于聘任2015年度财务和内部控制审计机构的议案
9 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
13 关于修订《监事会议事规则》的议案
14 股东分红回报规划（2015-2017年） |
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2015-04-10
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关于获得高新技术企业相关证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-20
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2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-20
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关于全资子公司收购股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600143)“金发科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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