金发科技(600143) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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金发科技（600143）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-04-24	当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告	上交所公告，借款
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600143_20190424_1.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年年度报告及其摘要 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6 2018年度利润分配方案 7 关于聘任2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案 8 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案 9 关于2019年度申请综合授信的议案
2019-04-23	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.2297 加权平均净资产收益率(%) 6.19 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_2018_n.pdf
2019-04-23	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_15.pdf
2019-04-23	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0840 加权平均净资产收益率(%) 2.22 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_2019_1.pdf
2019-04-23	第六届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告，财务指标,分配方案,中介机构变动,关联交易,借款,担保(或解除)
金发科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月19日召开，会议审议通过《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度利润分配预案》、《2019年第一季度报告》及其摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_12.pdf
2019-04-23	2018年四季度主要经营数据公告	上交所公告，其它
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_24.pdf
2019-04-23	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_19.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年年度报告及其摘要 4 2018年度财务决算报告 5 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 6 2018年度利润分配方案 7 关于聘任2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案 8 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案 9 关于2019年度申请综合授信的议案
2019-04-23	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_18.pdf
2019-04-23	关于为下属子公司各类融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_20.pdf
2019-04-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
金发科技股份有限公司董事会决定于2019年5月22日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于聘任2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_23.pdf
2019-04-23	关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易情况预计的公告	上交所公告，关联交易
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_21.pdf
2019-04-23	2019年一季度主要经营数据公告	上交所公告，其它
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_25.pdf
2019-04-23	第六届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告，其它
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600143_20190423_14.pdf
2019-04-05	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)	上交所公告，回购
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600143_20190405_3.pdf
2019-04-05	关于明确回购股份用途的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600143_20190405_1.pdf
2019-04-05	关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订稿)	上交所公告，回购
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600143_20190405_3.pdf
2019-04-05	关于明确回购股份用途的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-05/600143_20190405_1.pdf
2019-04-02	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-02/600143_20190402_1.pdf
2019-03-30	关于获得政府补助的公告	上交所公告，非常补贴
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600143_20190330_1.pdf
2019-03-29	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，担保(或解除)
金发科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月28日召开，会议审议通过关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600143_20190329_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-23	拟披露季报

2019-03-05	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案
2019-03-05	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-03-28	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案
2019-03-05	关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600143_20190305_8.pdf
2019-03-05	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
金发科技股份有限公司董事会决定于2019年3月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年3月28日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600143_20190305_7.pdf
2019-03-05	第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,担保(或解除)
金发科技股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议于2019年3月4日召开，会议审议通过《关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的议案》、《关于为宁波海越新材料有限公司提供担保的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600143_20190305_1.pdf
2019-03-05	关于收购宁波海越新材料有限公司51%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600143_20190305_2.pdf
2019-03-05	关于拟为宁波海越新材料有限公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-05/600143_20190305_5.pdf
2019-02-26	关于获得高新技术企业证书的公告	上交所公告
(600143)“金发科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600143_20190226_1.pdf