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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-27
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对外担保公告
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上交所公告 |
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根据金发科技股份有限公司2007年度股东大会批准的公司与广州毅昌科技股份有限公司(下称：毅昌科技)互相提供8000万元人民币银行综合授信担保及相关授权，公司于2008年6月13日与上海浦东发展银行广州白云支行(下称：白云支行)签订最高额保证合同，公司为毅昌科技与白云支行签订的叁仟万元人民币综合授信协议提供连带责任保证，保证额度有效期自2008年6月13日至2009年5月16日，担保方式为互保担保。
截至公告日，公司累计对外担保金额为37969.54万元人民币，其中累计为毅昌科技担保金额为6546.01万元；无逾期担保。
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2008-06-25
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年6月24日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划行权相关事项的议案：根据公司《股票期权激励计划》，目前公司激励对象已满足股票期权激励计划再次行权条件。公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的58%参加行权，本次发行股票总额为36946000股, 占当前公司总股本的5.59%；行权价格为6.23元/股，涉及行权人数102人。
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2008-06-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年6月16日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整股票期权激励计划行权价格的议案：根据有关规定，公司2007年度利润分配方案实施完成后，公司股票期权激励计划行权价格由6.43元/股调整为6.23元/股。
二、通过关于制订公司《资金调拨管理办法》的议案。
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2008-06-05
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核结果，金发科技股份有限公司本次公开发行不超过人民币10亿元公司债券的申请获得有条件通过。公司将在收到书面通知后另行公告。
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2008-05-27
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金发科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.9962元(含税)。
股权登记日：2008年5月30日
除息日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月6日
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1.9962(含税)，税后10派1.7965除权日 ，2008-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1.9962(含税)，税后10派1.7965登记日 ，2008-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-27
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2007年年度分红，10派1.9962(含税)，税后10派1.7965红利发放日 ，2008-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-05
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公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司近日接到广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的书面通知，由于公司保荐代表人杨德彬调离广发证券，不再担任公司有关保荐代表人的工作。广发证券另安排敖小敏接替杨德彬履行公司公开增发股票上市后的持续督导方面的工作。
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2008-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年4月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以本次股东大会召开时公司总股本66130.4万股为基数，每10股派1.996147元(含税)。
三、续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。
四、通过修订《公司章程》相关条款的议案。
五、通过关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保的议案。
六、通过公司分别为上海金发科技发展有限公司、绵阳长鑫新材料发展有限公司、长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案。
七、通过关于申请发行公司债券的议案：本次发行的公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元)；期限不低于3年(含3年)。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,244,832,960.50 5,986,451,146.12
所有者权益(或股东权益) 2,615,123,368.63 2,508,242,632.33
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 88,193,021.80 88,193,021.80
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.37 3.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.80 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年4月28日召开三届七次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司债券具体发行方案的议案：本期公司债券的发行规模为人民币10亿元；存续期限为5年；债券票面利率在债券存续期内固定不变，由发行人和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。本次债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内完成。
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2008-04-11
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增加2007年度股东大会临时提案公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年4月9日收到第一大股东袁志敏(持有公司20.94%的股份)提议增加公司2007年度股东大会对公司章程相关条款进行修订。经审核，公司董事会同意将该提案提交定于2008年4月28日召开的2007年度股东大会审议。
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2008-04-04
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股东股份质押公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司接到股东袁志敏(现持有公司股份138495752股，占公司股份总数的20.94%)通知，袁志敏将其持有的公司16000000股股份(占公司股份总数的2.42%)质押给交通银行股份有限公司广州五羊支行，用于为公司与上述银行签订综合授信合同提供担保，并于2008年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
袁志敏的全部质押股份合计为69610000股(占公司股份总数的10.53%)。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-27
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公布股票期权激励计划首次行权结果暨新增股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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按照金发科技股份有限公司《股票期权激励计划》，激励对象首次可行权数量为全部股票期权额度的20%；本次实际行权人数为102人，各激励对象均以自身获授股票期权数量的2%参加行权，行权数量合计为1274000份，行权价格为6.43元/股，认购资金净额8191820.00元全部出资到位。公司注册资本、实收股本均由原人民币660030000.00元变更为人民币661304000.00元。
本次行权股份共1274000股，其中公司董、监事、高管人员行权股份总数为517440股，该等股份除总量的25%即129360股可在六个月后流通外，其余75%的股份共388080股自动锁定，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。
本次行权股份的上市时间为2008年4月1日。
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2008-03-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年3月17日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过公司股票期权激励计划首次行权相关事项的议案：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授股票期权数量的2%参加行权，本次发行股票总额为1274000股, 占当前公司总股本的0.193%；行权价格为6.43元/股，涉及行权人数102人。
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2008-03-12
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 6,423,411,880.81 4,653,604,504.39
归属于上市公司股东的净利润 396,532,172.05 253,359,667.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 333,059,008.62 235,167,120.46
基本每股收益 0.61 0.40
稀释每股收益 0.57 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.52 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 15.81 20.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.28 18.91
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.29 0.76
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,986,451,146.12 2,884,925,810.66
所有者权益(或股东权益) 2,508,242,632.33 1,243,558,346.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.80 3.90
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2008-03-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算方案》；
4、审议《2007年年度报告》；
5、审议《2007年年度报告摘要》；
6、审议《2007年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付该所报酬的议案》；
8、审议《关于和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8,000万元人民币银行综合授信担保的议案》；
9、审议《关于为上海金发科技发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
10、审议《关于为绵阳长鑫新材料发展有限公司各类融资提供担保的议案》；
11、审议《关于为长沙高鑫房地产开发有限公司各类融资提供担保的议案》；
12、审议《关于申请发行公司债券的议案》；
13、审议《关于授权董事会全权办理本次发行公司债相关事宜的议案》；
14、审议《关于修订金发科技股份有限公司章程的议案》
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2008-03-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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金发科技股份有限公司于2008年3月10日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本66003万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、通过公司和广州毅昌科技股份有限公司互相提供8000万元人民币银行综合授信担保(期限一年)的议案。
六、通过公司分别为控股99.19%的子公司上海金发科技发展有限公司、公司全资子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司及公司控股75%的子公司长沙高鑫房地产开发有限公司向银行申请的综合授信提供最高额不超过人民币85000万元、10000万元及20000万元担保的议案。
截止2008年3月10日，公司累计对外担保余额为159065143.76元人民币，其中为全资子公司或控股子公司以外的公司担保49972634.54元人民币，为全资、控股子公司担保109092509.22元人民币。
七、通过关于申请发行公司债券的议案：本次发行的公司债券不超过人民币10亿元(含10亿元)，可向公司股东配售，债券期限不低于3年(含3年)。该决议的有效期为股东大会通过之日起24个月。
董事会决定于2008年4月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-07
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股东股份质押及解除质押公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司分别接到股东袁志敏(现持有公司股份138442552股，占公司股份总数的20.98%)、夏世勇(现持有公司股份30038028股，占公司股份总数的4.55%)通知，袁志敏、夏世勇分别将所持有的公司股份5000000股(占公司股份总数的0.76%)、30000000股(占公司股份总数的4.55%)质押给深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行(下称：越秀支行)，用于为公司与上述银行签订综合授信合同提供担保，并于2008年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了上述股份的质押登记手续。
此外，袁志敏、夏世勇将之前分别质押给越秀支行的公司股份5000000股、30000000股于同日在登记公司办理了解除质押登记手续。
袁志敏的全部质押股份合计为53610000股，占公司股份总数的8.12%。
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2008-03-06
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公布对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据金发科技股份有限公司2006年度股东大会批准的公司和广州毅昌科技股份有限公司(下称：广州毅昌)互相提供8000万元人民币银行综合授信担保，公司于2008年3月3日与中国工商银行股份有限公司广州第三支行(下称：第三支行)签订人民币借款保证合同，公司继续对广州毅昌在第三支行发生的贰仟万元人民币流动资金借款提供连带责任保证，保证额度有效期一年(自2008年3月4日至2009年3月4日)，担保方式为互保担保。
截至公告日，公司累计对外担保金额为26524.04万元人民币，其中累计为广州毅昌担保金额为7916.52万元，无逾期担保。
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2008-02-02
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年2月1日召开三届三次董、监事会，会议审议通过关于用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案：截止2008年1月31日，公司已经按照二届二十二次董事会决议的要求，将用于补充流动资金的募集资金净额中暂时闲置的8200万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。董事会决定从2008年2月4日起，使用募集资金净额中暂时闲置的6500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2008-01-31
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载金发科技股份有限公司2007年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2007年 2006年(调整后)
营业收入 643,079.38 465,360.45
营业利润 46,333.17 29,992.91
利润总额 47,376.79 30,009.24
净利润 40,155.04 25,421.89
基本每股收益(元) 0.61 0.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.52 0.74
净资产收益率(%) 15.92 20.44
2007年末 2006年末(调整后)
总资产 597,952.12 288,492.58
股东权益 252,275.87 124,355.83
股本(万股) 66,003.00 31,850.00
每股净资产(元) 3.82 3.90
注：1、表内数据为公司合并报表数据。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
3、2006年(调整后)的同期比较数据是按照新企业会计准则第38号和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填列。
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2008-01-05
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司于2008年1月4日召开三届二次董、监事会，会议审议通过关于调整股票期权数量及行权价格的议案：公司2006年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案实施完成后，公司总股本变更为63700万股。根据《股票期权激励计划》规定，公司股票期权总数相应由3185万份调整为6370万份，股票期权对应的标的股票相应由3185万股调整为6370万股，行权价格相应由13.15元/股调整为6.43元/股。同时，董事会决定放弃公司增发后应增加的230.3万份股票期权，亦不对行权价格作调整。授予的股票期权数量仍为6370万份，占公司现有总股本的比例下降为9.6511%，行权价格为6.43元/股。各激励对象调整后的获授期权数量等比例增加、其获授期权占期权总量的比例保持不变。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-12 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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控股子公司竞得长沙市地块公告
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上交所公告 |
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金发科技股份有限公司控股子公司长沙高鑫房地产开发有限公司(下称：高鑫公司)于2007年12月21日通过拍卖方式，竞得长沙市国土资源交易中心[2007]挂108号地块(原长沙市第二制鞋厂，土地用途为居住用地，宗地总面积及出让面积均为39270.75平方米，地块容积率不大于3.2)，成交价款总额为15200万元。目前，高鑫公司已取得该地块的《国有建设用地使用权挂牌成交确认书》。
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2007-11-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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金发科技股份有限公司于2007年11月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举袁志敏担任公司董事会董事长。
二、聘任李建军为公司总经理。
三、选举聂德林为公司第三届监事会主席。
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2007-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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金发科技股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-11-01
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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金发科技股份有限公司于2007年10月29日与四川长虹电器股份有限公司(下称“四川长虹”)签订了股权转让协议，四川长虹将所持有的绵阳长鑫新材料发展有限公司(注册资本3000万元，公司出资占其注册资本的65%，下称“绵阳长鑫”)35%的股权转让予公司，转让价款为人民币3600万元。上述股权转让完成后，绵阳长鑫变更为公司的全资子公司。
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2007-10-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司章程〉的议案》；
2、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈金发科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
5、审议《关于董事会换届选举的议案》；
6、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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