| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600160)"巨化股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,155,537,973.55 2,762,777,762.97
股东权益 1,514,220,000.86 1,425,213,220.87
每股净资产 2.72 3.84
调整后的每股净资产 2.70 3.80
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 2,495,883,432.95 1,836,875,873.68
净利润 147,488,818.33 119,931,748.98
每股收益(全面摊薄) 0.265 0.323
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.74 8.42
每股经营活动产生的现金流量净额 0.368 0.88
注：2004年末公司总股本55680万股，2003年末公司总股本37120万股。
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-03-19
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月22日召开公司2004年年度股东大会
会议有关事项通知如下：
(一)会议时间和地点：
会议时间：2005年4月22日(星期五)上午8：00时召开。
会议地点：衢化宾馆会议室(衢州)
(二)会议内容：
1、审议公司2004年年度报告及报告摘要；
2、审议公司2004年度董事会工作报告；
3、审议公司2004年度监事会工作报告；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议2005年度财务预算报告；
6、审议公司2004年度利润分配方案；
7、审议聘请2005年度财务审计机构的议案；
8、审议公司2005年度经常性关联交易的议案；
9、审议《公司章程》修订的议案。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)参加会议人员：
1、本公司董事、监事及其它高级管理人员；
2、2005年4月12日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3、公司聘请的律师及董事会邀请的佳宾。
(四)登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2005年4月19-20日(上午8：00-11：00时,下午2：00-5：00时)到本公司证券部办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2005年4月20日)。
(五)其它事项：
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市,浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570-3091777
电话：0570-3091704 3091758
联系人：金军民 朱 丽
浙江巨化股份有限公司董事会
二OO五年三月十九日
附：2004年年度股东大会登记表、授权委托书(复印有效)
浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会登记表
截止2005年4月12日,本单位/个人持有浙江巨化股份有限公司股份共计 股,出席2005年4月22日的公司2004年年度股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东帐号： 身份证号码：
股东地址：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期： |
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2004-10-23
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-28 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-11-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度转增，10转增1转增上市日 ，1999-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-16 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度转增，10转增1除权日 ，1999-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-11
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1998年年度转增，10转增1登记日 ，1999-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布2004年中期资本公积金转增股本方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：以2004
年6月30日公司总股本37120万股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2004年10月28日
除权日：2004年10月29日
新增可流通股份上市日：2004年11月1日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的本年度中期每股收益为0.14元。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600160)“巨化股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,238,690,434.78 2,762,777,762.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,467,167,750.72 1,420,519,309.31
每股净资产 3.95 3.83
调整后的每股净资产 3.93 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,835,387.98 176,635,371.93
每股收益 0.065 0.275
净资产收益率(%) 1.65 6.95
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2004年9月24日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2004年中期实施资本公积金转增股本方案：以2004年6月30日公司
总股本37120万股为基数，每10股转增5股。
二、通过公司章程部分章节修改的议案。
三、通过关于投资建设年产1万吨HFC-134a项目的议案。
四、通过关于投资建设年产12万吨PVC项目的议案。
五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
浙江巨化股份有限公司于2004年9月24日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举叶志翔为公司董事长。
二、聘任许生来为公司总经理。
三、聘任余洁敏为公司董事会秘书。
四、同意将原由公司为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司担保的巨化有机
氟化工产品扩建项目信托计划项下的信托贷款计7337.60万元的借款人由浙江衢
化氟化学有限公司变更为公司，信托借款担保人由公司变更为浙江衢化氟化学有
限公司。该信托借款资金用途及预计收益、借款条件、本金和收益偿付等约定均
不改变。
五、同意设立公司有机氟厂，该厂为公司内部独立核算的非法人机构，实行
内部独立核算，财务单独帐户管理。
六、公司二届十五次董事会做出决议同意出资组建“浙江巨化兰溪氟化学有
限公司(暂定名)”以实施兰溪农药厂搬迁转产工程。组建公司经工商名称预约登
记为：浙江兰溪巨化氟化学有限公司。因搬迁转产项目分步实施，经与合资方浙
江凯恩特种材料股份有限公司协商，双方同意各方出资比例不变，注册资本由原
8000万元调整为3000万元，根据项目投资进展和生产经营需要，双方再按出资比
例增加对浙江兰溪巨化氟化学有限公司的注册资本。公司对浙江兰溪巨化氟化学
有限公司的出资比例为65%计出资1950万元，其中以乙氧氟草醚、四氟丙酸钠技
术出资300万元，现金(自有资金)出资1650万元。
七、选举吴宪钢为公司第三届监事会主席(监事会召集人)。
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2004-09-24
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江巨化股份有限公司董事会二届十六次会议于２００４年８月１８日在衢化宾馆第五会议室召开，应出席董事１２名，实出席董事１１名（其中朱荣恩、童云芳董事以传真方式出席），黄华章董事因公事请假。公司监事、公司总会计师列席会议。会议由董事长叶志翔先生主持，与会董事经认真审议后通过如下决议：
一、审议通过公司２００４年半年度报告及报告摘要；
二、审议通过公司２００４年中期实施资本公积金转增股本的预案：经浙江天健会计师事务所对公司２００４年中期审计，截止２００４年６月３０日母公司资本公积为７２５，０６０，９０３．５８元，公司将以２００４年６月３０日总股本３７１２０万股为基数，实施每１０股转增５股，计资本公积１８５６０万元转为公司股本，转增后公司总股本为５５６８０万股。上述预案需提交公司股东大会审议通过后实施。２００４年中期公司不进行利润分配。
三、审议通过《调整应收款项坏帐准备计提比例的议案》，从增加财务稳健，提高资产质量出发，２００４年１月１日起，公司应收款项计提减值准备比例调整为应收帐款帐龄在１年（不含１年）以内的计提５％，１－２年（不含２年）的计提１０％，２－３年（不含３年）的计提２０％，３年以上的计提５０％。公司全资企业、控股子公司也执行本次调整。
母公司募集资金投向子公司用于承诺项目的款项暂挂"其它应收款"的不计提坏帐准备。
四、同意以资产评估值为定价原则，以人民币贰仟伍佰万元整（人民币２５００万元整）受让巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司的２０００万元股权。本次受让后本公司持有上海邦联科技实业有限公司的股权为４０００万元，持股比例为７．６４％。授权公司总经理签署《股权转让协议》。
本项股权受让为关联交易，关联董事叶志翔、李建中、杨福平在本决议表决时回避。非关联董事８名表决一致同意本项受让。
五、根据公司发展计划，同意建设总投资３６４０３万元的年产１万吨ＨＦＣ－１３４ａ项目、总投资４９５２万元的年产１．５万吨ＴＣＥ项目和总投资约３４２８３万元的年产１２万吨ＰＶＣ项目。根据投资决策权限，年产１万吨ＨＦＣ－１３４ａ项目和年产１２万吨ＰＶＣ项目将提交公司２００４年第一次临时股东大会审议批准。（项目议案刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过《浙江巨化股份有限公司第一轮集体合同》
七、审议通过《浙江巨化股份有限公司子公司管理暂行办法》
八、审议通过公司二届董事会工作总结。
九、审议通过公司董事会换届选举的议案：
本公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会由１２名董事组成，其中独立董事４名。公司董事会提名第三届董事会董事候选人员为叶志翔、蒋声汉、李建中、苗育、许生来、杨福平、余洁敏、曹雨虹、文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华。其中文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华为独立董事候选人。上述董事候选人将提交公司２００４年第一次临时股东大会选举。
十、审议通过公司章程部分章节修改议案，修改内容为：第四章第四节第七十二条后增加一条：
第七十三条 当本公司控股股东的控股比例在３０％以上时，股东大会在选举或更换２名以上董事时，采用累积投票制，其实施细则为：
（一）在董事的选举过程中，股东或股东代理人拥有的每一份股份，有与应选出的董事人数相同的表决权，即出席股东大会的各股东（或股东代理人）持有的总表决权为该股东持有的股份数量乘以股东大会拟选举产生的董事人数；
（二）出席股东大会的股东或股东代理人有权将上述累积计算后的总表决权向各董事候选人自由分配，用于选举董事。出席股东大会的股东用于向各董事候选人分配的表决权须为正整数或零。每一股东向所有董事候选人分配的表决权不得超过其持有的总表决权，但可以低于其持有的总表决权，低于其总表决权的差额部分为该股东放弃的表决权。
（三）任一董事候选人须由出席股东大会的全体股东或股东代理人所持累积总表决权之和除以股东大会拟选举产生的董事人数后表决权票数的二分之一以上通过方可当选；
（四）如股东大会一次选举当选的董事人数不足拟选举产生的董事人数时，同次股东大会应在剔除已当选的董事后，对剩余董事候选人进行新一轮的董事选举，直至股东大会选举产生拟选举的董事人数为止。但是，如在某轮董事选举中，未能选举产生任何董事，则不论股东大会是否选足董事人数，该次股东大会应结束董事选举，该次股东大会选举产生的董事人数与《公司章程》规定的董事人数的缺额，应在下次股东大会上选举补足。
公司章程原第七十三条变更为第七十四条并以此类推。
上述章程修改议案与公司董事会二届十五次会议审议通过的章程修改内容一并将提交公司２００４年第一次时股东大会审议。
十一、审议通过召开公司２００４年第一次临时股东大会的议案，定于２００４年９月２４日召开公司２００４年第一次临时股东大会。
２００４年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）会议时间和地点：
会议时间：２００４年９月２４日（星期四）上午８：００时召开。
会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）
（二）会议内容：
１、公司二届董事会工作汇报；
２、公司二届监事会工作汇报；
３、审议公司２００４年中期实施资本公积金转增股本的方案；
４、审议《公司章程》部分章节修改议案；
５、审议投资建设年产１万吨ＨＦＣ－１３４ａ项目议案；
６、审议投资建设年产１２万吨ＰＶＣ项目议案；
７、选举产生公司第三届董事会、监事会。
（三）参加会议人员：
１、本公司董事、监事及第三届董事、监事候选人，公司高级管理人员；
２、２００４年９月１６日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
３、公司聘请的律师。
（四）登记办法：
１、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
２、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
３、登记时间和地点：２００４年９月２０-２２日（上午８：００-１１：００时，下午２：００-５：００时）到本公司证券部办理登记。
４、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日２００４年９月２２日）。
（五）其它事项：
１、出席会议代表交通及食宿费用自理。
２、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：３２４００４
传真：０５７０-３０９１７７７
电话：０５７０-３０９１７５８ ３０９１７０４
联系人：何 锋 朱 丽
浙江巨化股份有限公司董事会
二ＯＯ四年八月二十一日
附１：第三届董事会候选人简历
叶志翔，男，１９５８年生，研究生学历，教授级高级工程师职称。曾任巨化集团公司电石厂总工程师、巨化集团公司副总经理、副总工程师，本公司总经理。现任本公司董事长及巨化集团公司董事长、党委书记。
蒋声汉，男，１９５１年生，研究生学历，高级政工师职称。曾任巨化集团公司热电厂党委书记、厂长，巨化集团公司党委副书记、副总经理、董事；现任巨化集团公司副董事长、党委副书记、总经理。
苗 育，男，１９５５年生，本科学历，高级政工师职称。曾任浙江衢化氟化学有限公司总经理。现任本公司董事、副董事长、党委书记。
许生来，男，１９５７年生，本科学历，高级工程师职称。曾任巨化集团公司锦纶厂副厂长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理、本公司电化厂厂长。现任本公司董事、总经理。
李建中，男，１９５３年生，本科学历。曾任巨化集团公司一Ｏ一厂党委书记、副厂长，巨化集团公司总经理助理。现任巨化集团公司副总经理、本公司董事。
杨福平，男，１９５９年生，研究生学历，高级会计师职称。曾任巨化集团公司财务处副处长、计划财务部副部长。现任巨化集团公司副总会计师、计划财务部部长，本公司董事。
余洁敏， 女， １９５６年生，本科学历，高级经济师职称。曾任巨化集团公司办公室主任兼党委办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
曹雨虹，男，１９５３年生，本科学历，高级政工师职称。曾任巨化集团公司工会副主席。现任本公司董事、工会主席。
文宗瑜：男，１９６３年８月出生，国际经济学博士，研究员、教授，历任山东省政府办公厅秘书、国家国有资产管理局科研所室主任，现任财政部国企资产优化配置研究中心副主任，本公司独立董事。
朱荣恩：男，１９５４年１０月出生，会计学博士，注册会计师；历任上海财经大学会计学教授、上海华诚集团股份有限公司财务总监、上海中西药业股份有限公司财务总监，兼任上海证券交易所指数专家委员会专家等职；现任上海财经大学会计学教授、上海新世纪投资服务有限公司常务副总经理、上海仲裁委员会仲裁员，本公司独立董事。
童云芳，男，１９４８年１１月生，中共党员，大专学历，高级经济师职称。历任杭州钢铁厂计划处副处长、财务处处长、副厂长，杭州钢铁集团公司副总经理、总经理、董事长兼党委书记。现任杭州钢铁集团公司董事长兼党委书记，杭州钢铁股份有限公司董事长；兼任浙江省企业联合会会长；本公司独立董事。
陶久华，男，１９５３年９月生，中共党员，经济学硕士。历任杭州市建筑技工学校教师、校长，浙江省经济体制改革委员会副处长、处长，中国证监会杭州特派办副主任。现为浙江星韵律师事务所执业律师。
附２、浙江巨化股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江巨化股份有限公司董事会现就提名文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江巨化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，浙江巨化股份有限公司董事会认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江巨化股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江巨化股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是本公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江巨化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江巨化股份有限公司董事会
２００４ 年８月１８日于浙江衢州
附３：浙江巨化股份有限公司独立董事候选人声明
声明人文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华作为浙江巨化股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与浙江巨化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括浙江巨化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人签名：文宗瑜、朱荣恩、童云芳、陶久华
２００４年８月１８日
附４：出席股东大会授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席浙江巨化股份有限公司２００４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,180,463,396.91 2,762,777,762.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,442,289,555.44 1,420,519,309.31
每股净资产 3.89 3.83
调整后的每股净资产 3.86 3.79
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,152,336,169.10 917,592,981.14
净利润 77,713,754.39 57,681,163.61
扣除非经常性损益后的净利润 73,789,563.36 54,504,786.92
每股收益 0.209 0.155
净资产收益率(%) 5.39 4.20
经营活动产生的现金流量净额 121,799,983.95 163,889,435.02
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2004-08-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600160)“巨化股份”
浙江巨化股份有限公司于2004年8月18日召开二届十六次董事会及二届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案：以2004年6月30日总股
本37120万股为基数，每10股转增5股。
三、通过调整应收款项坏帐准备计提比例的议案。
四、同意以资产评估值为定价原则，以人民币2500万元整受让巨化集团公司
持有的上海邦联科技实业有限公司的2000万元股权。
五、同意建设总投资36403万元的年产1万吨HFC-134a项目、总投资4952万元
的年产1.5万吨TCE项目和总投资约34283万元的年产12万吨PVC项目。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
七、通过公司章程部分章节修改议案。
董事会决定于2004年9月24日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
浙江巨化股份有限公司与控股股东巨化集团公司(持有公司67.70%的股份)于
2004年8月18日签署《关于转让上海邦联科技实业有限公司股权的协议》，由公
司收购巨化集团公司持有的上海邦联科技实业有限公司2000万元股权，收购金额
为人民币2500万元，公司以自有资金支付。收购后公司持有上海邦联科技实业有
限公司4000万元股权，持股比例由3.82%增加到7.64%。
本次交易构成关联交易。
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2004-04-22
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江巨化股份有限公司董事会二届十四次会议于2004 年3 月12日在公司会议室召开，应到董事12 名，实到董事10 名，2 名董事委托其它董事出席。公司监事、公司总会计师列席会议。会议由董事长叶志翔先生主持，与会董事经认真审议后通过如下决议：
一、审议通过2004 年度经营计划和投资计划。
1、同意总经理提出的2004 年度经营计划和投资计划。
2、同意投资建设14 万吨/年离子膜烧碱辅助工程项目。14万吨/年离子膜烧碱技改工程由引进关键设备、配套技改和辅助工程三个子项组成，同意投资4834 万元同步扩建一次盐水系统等14 万吨/年离子膜烧碱技改辅助工程。
二、审议通过2003 年度财务决算与2004 年度财务预算。
三、审议通过公司2003 年度资产核销报告：
经董事会审核，同意公司2003 年度财产清查结果：因过期报废等原因核销固定资产损失17,216,149.21 元，因过期失效等原因核销原料、辅料、备件等存货损失2,892,124.58 元（其中进项税金转出420,223.23 元），因债务人破产核销确实不能收回的坏账1,700,594.73元，合计为21,808,868.56 元；扣除固定资产清理净收益878,568.35元和固定资产减值准备4,822,841.47 元后实际净损失计16,107,458.74元。按现行财务制度规定，列入2003 年度损益。
四、审议通过2003 年度公司董事会工作报告。
五、审议通过公司2003 年年度报告及报告摘要。
六、审议通过公司2003 年度利润分配预案：
经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2003 年度母公司实现净利润111,452,442.71 元，提取10%法定公积金11,145,224.27 元和5%法定公益金5,572,622.14 元后，本年度可供股东分配的利润为94,734,576.30 元，加上以前年度未分配利润169,018,172.43 元，共计可供股东分配的利润为263,752,748.73 元。按2003 年年末公司总股本37120 万股为基数，向全体股东按每10 股派现金1.50 元（含税）分配，共计分配股利5568 万元。此次红利分配后，公司未分配利润剩余208,072,748.73 元，结转下年度。
母公司2003 年末资本公积725,060,903.58 元，2003 年度不转增股本。
上述分配预案将提交公司股东大会审议。
七、审议通过聘请2004 年度财务审计机构及支付会计师事务所2003年度报酬的议案：
公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2004 年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。
经过浙江天健会计师事务所有限公司向公司提供审计费用报价，公司财务部和总会计师审核审计费用报价，并与浙江天健会计师事务所进行协商后，拟定2003 年度审计费用的意向性金额报公司董事会审定的程序，公司董事会同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2003年度审计报酬为人民币76 万元，对财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公司承担。
八、审议通过为子公司银行贷款担保的议案：
根据年度资金预算及子公司补充生产经营流动资金需要，同意为控股95%比例的子公司上海巨腾实业有限公司向银行取得人民币综合授信额度6000 万元提供担保；同意为全资企业兰溪农药厂将于2004年5月到期的银行人民币贷款1000 万元的续贷提供担保。
九、审议通过为子公司信托贷款担保的议案：
同意为浙江衢化氟化学有限公司总额不超过8000 万元，期限二年的人民币信托贷款提供担保。
为了加快公司股东大会批准建设的有机氟化工产品扩建工程建设进度，公司控股98%比例的子公司浙江衢化氟化学有限公司将向金信信托投资股份有限公司申请总额不超过8000 万元，期限二年，年利率约5.48%的人民币信托贷款。贷款资金来源由金信信托投资股份有限公司向社会公开发行信托计划的方式筹集，该信托资金集合后全部贷款给浙江衢化氟化学有限公司用于有机氟化工产品扩建工程建设。
十、审议通过设立浙江巨化兰溪氟化厂的议案：
为了加强兰溪农药厂搬迁工程建设和投资控制管理，同意设立浙江巨化兰溪氟化厂，负责兰农搬迁工程实施。该厂为非企业法人，内部独立核算的厂级建制生产单位。
十一、决定于2004 年4 月22 日召开公司2003 年年度股东大会。会议有关事项通知如下：
（一）会议时间和地点：
会议时间：2004 年4 月22 日（星期四）上午8：00 时召开。
会议地点：衢化宾馆会议室（衢州）
（二）会议内容：
1、审议公司2003 年度董事会工作报告；
2、审议公司2003 年度监事会工作报告；
3、审议公司2003 年度财务决算报告和2004 年度财务预算报告；
4、审议公司2003 年度利润分配方案；
5、审议聘请2004 年度财务审计机构的议案；
6、审议实施兰溪农药厂搬迁转产工程的议案(该议案已经公司董事会二届十三次会议审议，公告刊登在2003 年12 月31 日上海证券报和中国证券报)。
上述议案将在本次股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）参加会议人员：
1、本公司董事、监事及其它高级管理人员；
2、2004 年4 月12 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（四）登记办法：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点：2004 年4 月19-20 日（上午8：00-11：00 时，下午2：00-5：00 时）到本公司证券部办理登记。4、异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日2004 年4 月20 日）。
（五）其它事项：
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、公司联系地址、邮编、传真、联系人：
联系地址：浙江省衢州市，浙江巨化股份有限公司证券部
邮编：324004
传真：0570-3091777
电话：0570-3091704 3091758
联系人：何锋朱丽
浙江巨化股份有限公司董事会
二OO 四年三月十六日
附：2003 年年度股东大会登记表、授权委托书（复印有效）浙江巨化股份有限公司2003 年年度股东大会登记表截止2004 年4 月12 日，本单位/个人持有浙江巨化股份有限公司股份共计股，出席2004 年4 月22 日的公司2003 年年度股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东帐号： 身份证号码：
股东地址：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席浙江巨化股份有限公司2003 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
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2004-05-20
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-01
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-08-20
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2001.08.20是巨化股份(600160)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日配股10.5,配股比例:30,配股后总股本:37120万股) |
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1998-06-01
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首发A股8000万股发行日,发行价:5.75元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1998-06-05
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首发A股8000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-02
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[20041预增](600160) 巨化股份：2004年一季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年一季度业绩预增的提示性公告
浙江巨化股份有限公司今年1-2月份累计实现净利润25110572.83元，已超过上
年一季度净利润总额，3月份公司生产经营稳定，预计2004年第一季度公司实现净
利润将比上年同期增长50%以上 |
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2004-04-23
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(600160)巨化股份:公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 公布董事会决议公告
浙江巨化股份有限公司于2004年4月22日召开二届十五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过公司章程部分内容修订的议案。
三、通过出资组建浙江巨塑化工有限公司(暂定名)的议案：同意公司与温
州市百得利制革有限公司共同出资组建浙江巨塑化工有限公司，组建公司注册
资本12000万元，其中公司现金出资7800万元，以拥有的PVC生产技术出资600万
元，合计出资8400万元，占70%股权。公司现金出资为公司自有资金。
四、通过出资组建浙江巨化兰溪氟化学有限公司(暂定名)的议案：同意公
司与浙江凯恩投资集团有限公司共同出资组建浙江巨化兰溪氟化学有限公司，
组建公司注册资本8000万元，其中公司现金出资4400万元，以拥有的F22、乙氧
氟草醚、四氟丙酸钠生产技术出资800万元，合计出资5200万元，占65%股权比
例。公司现金出资为公司自有资金。
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,950,094,266.00 2,762,777,762.97
股东权益(不含少数股东权益) 1,455,660,795.39 1,420,519,309.31
每股净资产 3.92 3.83
调整后的每股净资产 3.89 3.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 84,661,903.54 84,661,903.54
每股收益 0.092 0.092
净资产收益率(%) 2.34 2.34
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