| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-22
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权事宜，目前已完成成都蓉生的工商注册变更工作，成都蓉生已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；关于发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权事宜，相关过户手续正在办理中，公司将在相关过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-05-24
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权事宜，目前已完成成都蓉生的工商注册变更工作，成都蓉生已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；关于发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权事宜，相关过户手续正在办理中，公司将在相关过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-05-24
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权事宜，目前已完成成都蓉生的工商注册变更工作，成都蓉生已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；关于发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权事宜，相关过户手续正在办理中，公司将在相关过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-05-22
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权事宜，目前已完成成都蓉生的工商注册变更工作，成都蓉生已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；关于发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权事宜，相关过户手续正在办理中，公司将在相关过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-04-28
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2010年4月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构。
三、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
四、通过关于申请12.5亿元授信额度的议案。
五、通过2010年度日常关联交易累计金额预计。
六、通过2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
|
|
|
2010-04-26
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,075,700,301.81 2,161,020,417.50
所有者权益(或股东权益) 871,274,558.90 798,661,547.49
归属于上市公司股东的每股净资产 1.78 1.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 71,904,171.41 71,904,171.41
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.14
加权平均净资产收益率(%) 8.61 8.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.58 8.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
|
|
|
2010-04-23
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：蓉生药业)90%股权部分，目前已完成蓉生药业的工商注册变更工作，蓉生药业已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；关于发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权部分，相关过户手续正在办理过程中。
公司将在北京所土地使用权过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-04-01
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
受银行信贷统筹安排影响，北京天坛生物制品股份有限公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)将本年度向中国医药集团总公司的借款合计1.5亿元的期限由6个月变更为12个月，贷款方式确定为委托银行贷款。该事项已经成都蓉生股东会审议通过。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-23
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司90%股权部分，目前已完成工商注册变更工作，该公司已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；公司发行股份收购的北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权的过户手续正在办理过程中，公司将在北京所土地使用权过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-03-19
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，有关媒体报道称山西近百名儿童注射疫苗后或死或残，部分报道中提及了北京天坛生物制品股份有限公司名称和产品品牌。公司声明：公司所有供应市场使用的疫苗均严格按照国家批准的产品注册标准及 GMP 认证要求生产，经过严格的检定程序并通过国家批签发合格，储运过程符合国家监管规定。
|
|
|
2010-03-18
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 1,100,252,975.85 967,746,644.82
归属于上市公司股东的净利润 211,659,754.39 193,445,348.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 151,730,269.36 132,359,798.56
基本每股收益 0.41 0.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.27
加权平均净资产收益率(%) 23.29 20.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 19.34 20.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.75
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,161,020,417.50 1,751,389,285.30
所有者权益(或股东权益) 798,661,547.49 930,067,489.10
归属于上市公司股东的每股净资产 1.64 1.90
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2010-03-18
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2009 年度报告》正本及其摘要
2、 审议《2009 年度董事会工作报告》
3、 审议《2009 年度监事会工作报告》
4、 听取《2009 年度独立董事述职报告》
5、 审议《2009 年度决算报告》
6、 审议《2010 年度预算报告》
7、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
8、 审议《关于申请12.5 亿元授信额度的议案》
9、 审议《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
10、 审议《2010 年度日常关联交易累计金额预计》
11、 审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 |
|
|
2010-03-18
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2009 年度报告》正本及其摘要
2、 审议《2009 年度董事会工作报告》
3、 审议《2009 年度监事会工作报告》
4、 听取《2009 年度独立董事述职报告》
5、 审议《2009 年度决算报告》
6、 审议《2010 年度预算报告》
7、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
8、 审议《关于申请12.5 亿元授信额度的议案》
9、 审议《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
10、 审议《2010 年度日常关联交易累计金额预计》
11、 审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 |
|
|
2010-03-18
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2009 年度报告》正本及其摘要
2、 审议《2009 年度董事会工作报告》
3、 审议《2009 年度监事会工作报告》
4、 听取《2009 年度独立董事述职报告》
5、 审议《2009 年度决算报告》
6、 审议《2010 年度预算报告》
7、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
8、 审议《关于申请12.5 亿元授信额度的议案》
9、 审议《关于资产盘亏及毁损处置的议案》
10、 审议《2010 年度日常关联交易累计金额预计》
11、 审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 |
|
|
2010-03-18
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司与公司实际控制人-中国医药集团总公司及其控制的其他公司发生日常持续性关联交易，交易范围包括：综合服务、销售商品、租赁房屋、租赁设备等，公司预计2010年日常关联交易总金额为19466.82万元。
|
|
|
2010-03-18
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2010年3月17日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等事项。
三、通过续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
五、通过关于对2009年末部分资产计提资产减值准备的议案。
六、通过关于申请12.5亿元授信额度的议案，其中包括：专项资金贷款授信额度6亿元、并购贷款资金授信额度3亿元和流动资金贷款授信额度3.5亿元。
七、通过2010年度日常关联交易累计金额预计的议案。
八、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-12
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)拟向公司实际控制人中国医药集团总公司(下称：国药集团)借款人民币肆仟万元整，借款期限半年(从协议签署日起计算)，借款利率为同期银行贷款利率下浮10%，即年利率4.374%。该事项构成关联交易，已经成都蓉生2009年度股东会审议通过，且已经获得国药集团同意。
另：按照成都蓉生的需求，除本次借款外，本年度计划在3、4月份还将分别向国药集团申请借款6000万元、5000万元。预计资金使用时间为6个月，利率不高于同期银行贷款利率。该等事项已经成都蓉生2009年度股东会审议通过，尚需国药集团批准同意。
|
|
|
2010-02-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2010年2月25日召开2010年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案。
|
|
|
2010-02-23
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
根据相关规定，北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司90%股权部分，目前已完成工商注册变更工作，该公司已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；公司发行股份收购的北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权的过户手续正在办理过程中，公司将在北京所土地使用权过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-02-10
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》 |
|
|
2010-02-10
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除),日期变动 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2010年2月9日召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于为公司控股90%的子公司成都蓉生药业有限责任公司(下称：蓉生药业)4亿元授信额度提供保证担保的议案，担保期限为一年。
截止本次公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为4.6亿元，无逾期担保。
根据蓉生药业于2010年2月5日的股东会决议，同意为其下属子公司提供合计为7500万元的贷款担保。正在实施中，尚未签订贷款担保合同。该笔款项未计入累计数据中。
董事会决定于2010年2月25日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上议案。
|
|
|
2010-01-30
|
2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
本公告所载北京天坛生物制品股份有限公司2009年度财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2009年度预计 2008年度
营业总收入 1,100,252,975.85 967,746,644.82
营业利润 354,323,727.18 302,806,239.71
利润总额 351,033,401.52 310,143,144.83
归属于母公司所有者的净利润* 211,663,806.34 154,551,360.47
基本每股收益* 0.43 0.32
全面摊薄净资产收益率(%)* 26.50 26.44
2009年12月31日预计 2009年1月1日
总资产 2,161,020,417.50 1,751,389,285.30
归属于母公司所有者权益* 798,665,599.44 584,617,790.60
股本(股) 488,250,000 488,250,000
每股净资产* 1.64 1.20
注：上述数据以合并报表数据填列；其中“*”指标以归属于公司股东的数据填列。
|
|
|
2010-01-22
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司90%股权部分，目前已完成工商注册变更工作，该公司已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；公司发行股份收购的北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权的过户手续正在办理过程中，公司将在该过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
|
|
|
2010-01-19
|
变更注册地址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
经北京市工商行政管理局核准，北京天坛生物制品股份有限公司注册地址正式变更至“北京市北京经济技术开发区西环南路18号A座126室”，邮编100176。公司办公及通信地址、电话号码等均不改变 |
|
|
2010-01-15
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2010年1月14日收到国家工业和信息化部有关通知，现将350万剂(每剂规格为15微克/0.5毫升)甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生产计划下达公司，于2010年1月底前完成生产、2月底前完成批签发。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-22
|
重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：蓉生药业)90%股权部分，目前已完成工商注册变更工作，蓉生药业已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；公司发行股份收购的北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权的过户手续正在办理过程中，公司将在该过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
公司将加紧实施本次重大资产重组方案。
|
|
|
2009-12-01
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2009年11月30日收到国家工业和信息化部消费品工业司有关通知：现将348万剂(每剂规格为15微克/0.5毫升，下同)甲型 H1N1流感病毒裂解疫苗(下称：甲流疫苗)生产计划下达公司。请于12月31日前保质保量完成生产任务。
至此，公司累计获得800万剂甲流疫苗生产计划。
|
|
|
2009-10-27
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
北京天坛生物制品股份有限公司于2009年10月26日收到国家工业和信息化部消费品工业司有关通知：经研究，现将302万剂(每剂规格为15微克/0.5毫升)甲型H1N1流感病毒裂解疫苗生产计划下达公司。请于12月12日前保质保量完成生产任务。
|
|
| | | |
