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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-18
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2011年4月7日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告及其摘要。
二、续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构。
三、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本515,466,868股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
四、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。
五、通过关于固定资产报损和存货报损的议案。
六、通过关于申请11亿元债务融资额度的议案。
七、通过关于申请专项贷款抵押的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司与关联方北京微谷生物医药有限公司续签并修订《材料及自制材料供应合同》，与关联方北京国药资产管理中心续签并修订《综合服务合同》、《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》。
公司对长春祈健生物制品有限公司(下称：长春祈健)现金增资4,080万元人民币，公司控股股东中国生物技术集团公司(下称：中生集团)及其控制企业长春生物制品研究所分别按持股比例同比例现金增资人民币800万元、3,120万元。增资后长春祈健注册资本由人民币6,000万元增至14,000万元，其中公司出资人民币7,140万元，仍持股51%。
公司对成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)现金增资19,800万元人民币，中生集团按持股比例同比例现金增资2,200万元人民币。增资后成都蓉生注册资本由人民币8,326.1万元增至30,326.1万元，其中公司出资人民币27,293.49万元，仍持股90%。
上述事项均构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2011年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨晓明为公司第五届董事会董事长。
二、聘任曾令冰为公司总经理；慈翔为公司董事会秘书；田博为公司证券事务代表。
三、通过关于分别对长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司增资的议案。
四、通过关于续签并修订关联交易合同的议案。
五、通过2011年度日常关联交易累计金额预计。
六、选举张锡麟为公司第五届监事会主席。
另，经公司职工代表大会选举，白美丽和肖詹荣以职工代表的身份出任公司第五届监事会监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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总经理由“崔萱林”变为“曾令冰” ，2011-04-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司与公司实际控制人中国医药集团总公司控制的相关公司就租赁土地、购买商品、提供劳务、销售商品、租赁房屋、租赁设备、接受劳务等发生日常持续性关联交易，预计2011年度交易总金额为5,298万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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关于2010年年报的补充公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关要求，北京天坛生物制品股份有限公司现对2010年年报全文“公司治理结构”部分，公司与控股股东存在同业竞争的具体情况及相应解决措施予以补充披露，具体内容详见2011年3月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2011年3月12日召开四届三十次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构的议案。
三、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本515,466,868股为基数，每10股派人民币1.00元(含税)。
四、通过关于董、监事会换届及提名公司第五届董事会成员、监事会股东代表监事候选人的议案。
五、通过关于固定资产报损和存货报损的议案。
六、通过公司2011年度以债务方式筹集资金人民币11亿元的议案，具体为申请集团委托贷款、申请银行贷款等方式，集团委托贷款利率不高于银行同期贷款利率。
七、通过关于申请专项贷款抵押的议案：同意将公司名下位于北京经济技术开发区南部新区x66、x67号街区的土地使用权和建于该土地之上的全部在建工程抵押给北京银行双榆树支行，并在2011年12月31日之前办理完毕北京银行为唯一且第一顺位的抵押权人的抵押登记手续并签订补充协议。
八、同意张翼不再担任公司董事会秘书职务、慈翔不再担任公司证券事务代表职务；同意聘任慈翔担任公司董事会秘书职务、田博担任公司证券事务代表职务。
九、通过《2010年度社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 19.34
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.05
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度报告》正本及其摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、听取《2010年度独立董事述职报告》
5、审议《2010年度决算报告》
6、审议《2011年度预算报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
8、审议《2010年度利润分配预案》
9、审议《关于董事会换届及提名公司第五届董事会成员候选人的议案》
10、审议《关于监事会换届及提名第五届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案》
11、审议《关于确定第五届董事会独立董事津贴的议案》
12、审议《关于固定资产报损和存货报损的议案》
13、审议《关于申请11亿元债务融资额度的议案》
14、审议《关于申请专项贷款抵押的议案》 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-15 |
拟披露年报 |
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2010-12-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年12月9日召开四届二十九次董事会，会议审议同意公司将持有的聊城、忻州、浑源、山阴四个单采血浆公司各80%股权和公司原血制车间液体灌装线，按合计评估价值4929.1659万元转让至公司控股90%的成都蓉生药业有限责任公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-02
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关于工商登记变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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鉴于北京天坛生物制品股份有限公司已经取得重大资产重组项目所涉及的标的资产的所有权，同时完成了本次非公开发行新增股份的登记。根据公司股东大会相关授权及决议等，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局(下称：工商局)换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币48825万元变更为51546.6868万元(其中土地使用权出资为536.5383万元，股权出资为2185.1485万元)；法定代表人变更为杨晓明；同时，修订后的《公司章程》，调整后的董、监事在工商局完成了登记和备案手续。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,346,200,598.96 2,161,020,417.50
所有者权益(或股东权益) 1,057,896,922.52 798,661,547.49
归属于上市公司股东的每股净资产 2.05 1.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 54,080,899.03 183,881,213.87
基本每股收益 0.10 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.36
加权平均净资产收益率(%) 6.55 20.65
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 6.62 20.77
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03
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2010-10-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年9月30日以通讯表决方式召开四届二十七次董事会，会议审议同意公司以挂牌竞价方式在北京产权交易所对持有的北京四通天坛生物技术有限公司股权进行转让，挂牌价格为430万元。
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2010-10-08
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公告 |
上交所公告 |
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关于北京天坛生物制品股份有限公司本次重大资产重组事宜，公司于2010年9月30日向成都生物制品研究所支付了购买成都蓉生药业有限责任公司39%股权的现金对价239620818.79元。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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重大资产重组实施情况报告书暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)方案所涉及的目标资产之资产交割事宜已经办理完毕，公司已经合法取得目标资产的所有权，相关资产已依法办理完毕变更登记手续。公司已于2010年9月20日完成向成都生物制品研究所、北京生物制品研究所非公开发行21851485.00股、5365383.00股境内上市人民币普通股(A股)股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股份登记的相关手续，尚需向工商管理机关申请办理注册资本等事宜的变更登记手续。本次发行股份的限售期为36个月，发行前后公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股
国有法人持有股份 0 27,216,868 27,216,868
合计 0 27,216,868 27,216,868
无限售条件的流通股
A股 488,250,000 0 488,250,000
合计 488,250,000 0 488,250,000
股份总额 488,250,000 27,216,868 515,466,868
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2010-09-18
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关于重大资产重组之标的资产过户完成公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至2010年9月17日，北京天坛生物制品股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)方案所涉及的标的资产(即成都蓉生药业有限责任公司90%的股权及68512.52平方米工业用地)的过户事宜已经全部办理完毕，公司已经取得标的资产的所有权，全部资产已依法办理完毕变更登记手续。相关《验资报告》已于同日出具。
公司将尽快办理本次非公开发行新增股份的登记及注册资本、实收资本的工商变更登记等事宜。
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2010-09-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年9月16日召开四届二十六次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杨晓明为公司第四届董事会董事长。
二、根据公司2009年度第一次临时股东大会相关授权，同意修订《公司章程》部分条款。
三、选举张锡麟为公司第四届监事会主席。
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2010-09-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年9月16日召开2010年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案。
二、通过关于调整公司董、监事的议案。
三、同意将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案和相关授权事宜的有效期均延期一年(至2011年1月)。
四、通过关于增加公司经营范围“普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜)”，并相应修改公司章程的议案。
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2010-08-25
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于向中国医药集团总公司申请委托贷款的议案》
2、 审议《关于调整公司董事的议案》
3、 审议《关于调整公司监事的议案》
4、 审议《关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案》
5、 审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理重大资产重组相关事项的有效期延期一年的议案》
6、 审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2010-08-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司拟向实际控制人中国医药集团总公司(下称：国药集团)申请委托贷款239620818.79元，期限1-3年，贷款利率为银行基准利率下浮10%，用以向成都生物制品研究所支付购买成都蓉生药业有限责任公司39%股权的现金对价。
公司根据国药集团统一要求和授权，在对外宣传中采用国药集团指定标识，且在该标识下缀汉字“中国医药集团”字样。
公司根据重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案(下称：方案)实施的具体进展情况，对方案的有效期延期一年，即有效期至2011年1月，方案的其他内容不变。
上述事项均构成关联交易。
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2010-08-25
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,200,709,514.54 2,161,020,417.50
所有者权益(或股东权益) 929,170,702.33 798,661,547.49
归属于上市公司股东的每股净资产 1.9031 1.6358
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 574,448,684.84 561,578,268.23
调整后
归属于上市公司股东的净利润 129,800,314.84 110,639,579.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,332,094.43 86,862,106.09
基本每股收益 0.25 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.17
加权平均净资产收益率(%) 15.03 11.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0047 0.3296
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2010-08-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年8月23日召开四届二十五次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于向中国医药集团总公司(下称：国药集团)申请委托贷款的议案。
三、通过关于调整公司董、监事的议案：其中，同意封多佳不再担任公司董事及董事长职务；孙绍忠不再担任公司监事及监事会主席职务。
四、通过关于统一使用国药集团标识的议案。
五、通过关于将公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的有效期延期一年的议案，即有效期至2011年1月。
六、通过关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案。
董事会决定于2010年9月16日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-08-23
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重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
目前已完成收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权的工商注册变更工作，成都蓉生已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权的过户手续正在办理过程中；公司将在相关过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
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2010-08-03
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2010年8月2日召开四届二十四次董事会，会议审议同意由中国生物技术集团公司(为中国医药集团总公司的全资子公司，下称：中生集团)单方面向北京微谷生物医药有限公司(下称：微谷公司)增资人民币90000000元，根据评估值，计入注册资本85767426.58元，溢价部分4232573.42元列入微谷公司资本公积。增资后微谷公司注册资本为127767426.58元，其中中生集团持股比例由39.29%增加到80.05%；公司放弃本次增资的认购权，股权比例由38.10%降低为12.52%；同意签署增资协议。
上述事项构成关联交易 |
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2010-07-23
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重大资产重组实施进展情况公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北京天坛生物制品股份有限公司现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
关于收购成都蓉生药业有限责任公司(下称：成都蓉生)90%股权事宜，目前已完成成都蓉生的工商注册变更工作，成都蓉生已获得成都市工商行政管理局换发的新的营业执照；关于发行股份收购北京生物制品研究所(下称：北京所)国有土地使用权事宜，相关土地使用权的过户手续正在办理过程中，公司将在该等过户工作完成后实施向成都生物制品研究所和北京所发行股份事宜。
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2010-07-01
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(600161) 天坛生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33071224.51
机构专用 11398787.98
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 5369147.00
中国银河证券股份有限公司呼和浩特证券营业部 5030644.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4218126.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57085537.83
机构专用 20663039.19
机构专用 19478442.48
机构专用 15021176.48
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 5460691.15
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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