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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 《2013年年度报告》正本及其摘要
（二） 《2013年度董事会工作报告》
（三） 《2013年度监事会工作报告》
（四） 《2013年度决算报告》
（五） 《2014年度预算报告》
（六） 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
6.01 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构,审计报酬77万元
6.02 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构,审议报酬41万元
（七） 《2013年度利润分配预案》
（八） 《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》
（九） 《关于申请20亿元债务融资额度的议案》
（十） 《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 《2013年年度报告》正本及其摘要
（二） 《2013年度董事会工作报告》
（三） 《2013年度监事会工作报告》
（四） 《2013年度决算报告》
（五） 《2014年度预算报告》
（六） 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
6.01 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构,审计报酬77万元
6.02 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构,审议报酬41万元
（七） 《2013年度利润分配预案》
（八） 《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》
（九） 《关于申请20亿元债务融资额度的议案》
（十） 《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-03-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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董事会六届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届一次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《2013年度报告正本及其摘要》、《2013年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.72
加权平均净资产收益率(%) 21.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-22
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于2014年3月21日召开,会议审议通过《关于董事会提前换届及选举公司第六届董事会成员的议案》、《关于监事会提前换届及选举公司第六届监事会由股东代表担任的监事成员的议案》、《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2014年3月21日上午8：00时召开公司2014年度第一次临时股东大会,审议《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》、《关于监事会提前换届及提名第六届监事会由股东代表担任的监事的议案》、《关于向控股股东申请委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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监事会五届十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,委托理财 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》
（二） 《关于监事会提前换届及提名第六届监事会由股东代表担任的监事的议案》
（三） 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》
（四） 《关于向控股股东申请委托贷款的议案》 |
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2014-02-25
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董事会五届二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年2月24日召开,会议审议通过《关于董事会提前换届及提名公司第六届董事会成员的议案》、《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于向控股股东申请委托贷款的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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董事会五届二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2013年12月31日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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董事、高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-25
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(600161) 天坛生物:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京东四环中路证券营业部 15934615.37
齐鲁证券有限公司天津红旗路证券营业部 13119698.00
中信证券股份有限公司上海古北路证券营业部 9391587.01
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 8483353.00
西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 8172257.41
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66126338.11
机构专用 41843244.78
机构专用 20228156.62
光大证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 14069743.57
机构专用 11303133.95
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2013-12-12
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董事会五届二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2013年12月11日召开,会议审议通过《关于与忻州市疾病预防控制中心债务重组的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 19.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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董事会五届二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年10月30日召开,会议审议通过《2013年第三季度报告全文和正文》、《关于调整组织机构的议案》、《关于修订<资产损失确认与核销管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-09-14
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司本次限售股上市流通数量为27,216,868股;上市流通日期为2013年9月23日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 13.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-20
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董事会五届十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2013年8月16日召开,会议审议通过《2013年半年度报告正本及其摘要》、《关于存货报损和固定资产报损的议案》、《关于为成都蓉生药业有限责任公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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为成都蓉生药业有限责任公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-14
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年8月13日召开,会议审议通过《关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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2013年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京天坛生物制品股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加40%-60%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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