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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-24
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2015年4月24日15：00时召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：2015年4月23日15：00至2015年4月24日15：00,审议《2014年年度报告》正本及其摘要、《2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-06
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关于实际控制人中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点工作进展的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-31
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2014年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京天坛生物制品股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少50%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-31
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关于变更办公地址和联系方式的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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董事会六届六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第六届董事会第六次会议于2015年1月13日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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董事会六届五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届五次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》、《关于调整公司董事的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-06
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董事、高管辞职公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-24 |
拟披露年报 |
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2014-11-15
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2014年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司2014年度第二次临时股东大会于2014年11月14日召开,会议审议通过《关于住房分配货币化补贴实施方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 审议《关于住房分配货币化补贴实施方案的议案》
（二） 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-10-29
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关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2014年11月14日15：00时召开公司2014年度第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2014年11月13日15：00-11月14日15：00,审议《关于住房分配货币化补贴实施方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 12.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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董事会六届四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届四次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《关于住房分配货币化补贴实施方案的议案》、《2014年第三季度报告全文和正文》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-27
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关于公司麻腮风、脊灰疫苗车间通过GMP认证的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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董事会六届三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届三次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过《2014年半年度报告正本及其摘要》、《关于控股子公司成都蓉生技术引进并签订技术引进和服务协议的议案》、《关于高级管理人员2013年度薪酬考核的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 11.22
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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关于实际控制人中国医药集团总公司入选央企改革试点企业的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-24
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关于增值税征收政策调整的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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董事会六届二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《2014年度第一季度报告全文和正文》、《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月28日召开,会议审议通过《2013年年度报告》正本及其摘要、《2013年度利润分配方案》、《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于向控股子公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于2013年度股东大会延期召开的通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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北京天坛生物制品股份有限公司原定于2014年4月25日召开的2013年度股东大会,由于工作安排的原因,现场会议延期至2014年4月28日14：00时召开,网络投票时间延期至2014年4月27日15：00时-2014年4月28日15：00时。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于公司乙肝疫苗车间通过GMP认证的公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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2013年度分红说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于召开2013年度分红说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司董事会决定于2014年4月25日14：00时召开公司2013年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：2014年4月24日15：00-4月25日15：00,审议《2013年年度报告》正本及其摘要、《2013年度利润分配预案》、《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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监事会六届一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600161)“天坛生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 《2013年年度报告》正本及其摘要
（二） 《2013年度董事会工作报告》
（三） 《2013年度监事会工作报告》
（四） 《2013年度决算报告》
（五） 《2014年度预算报告》
（六） 《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
6.01 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构,审计报酬77万元
6.02 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构,审议报酬41万元
（七） 《2013年度利润分配预案》
（八） 《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》
（九） 《关于申请20亿元债务融资额度的议案》
（十） 《关于2013年度日常关联交易实际发生额和2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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