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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京天坛生物制品股份有限公司股票于2007年3月27日-29日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动情况。
公司已在2007年3月28日公布的2006年年度报告中披露了2007年度业绩大幅度下滑的信息并对影响业绩下滑的主要原因进行了详细说明。
公司目前不存在应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2006年度报告》正本及其摘要
2、 审议《2006年度董事会工作报告》
3、 审议《2006年度监事会工作报告》
4、 审议《2006年度财务决算报告》
5、 审议《2007年度财务预算报告》
6、 审议《2006年度利润分配预案》
7、 审议《关于变更公司董事的议案》
8、 审议《关于变更公司监事的议案》
9、 审议《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》
10、审议《关于募集资金使用项目变更的议案》
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年3月26日召开三届十六次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年度末总股本32550万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过关于资产盘亏及毁损处置的议案。
四、通过关于资产减值准备转回的议案。
五、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
六、同意追加投资2006万元对血制品车间进行二期改造。项目所需资金，公司以自有资金解决601.8万元，其余拟增加长期借款1404.20万元。
七、通过关于募集资金使用项目变更的议案。
八、同意公司向银行申请1亿元人民币授信额度，授信期限为1年。
九、通过续聘天职国际会计师事务所(原名：天职孜信会计师事务所)为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月24日上午10:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738161”；投票简称为“天坛投票”。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,064,552,879.90 848,762,795.54
股东权益(不含少数股东权益) 656,097,993.26 668,556,338.31
每股净资产 2.02 2.05
调整后的每股净资产 1.99 2.05
2006年 2005年
主营业务收入 413,781,166.04 343,358,631.63
净利润 101,045,654.95 68,999,532.75
每股收益 0.31 0.21
净资产收益率(%) 15.40 10.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.40
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2007-02-16
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公布关于控股股东变更提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单 |
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北京天坛生物制品股份有限公司实际控制人中国生物技术集团公司(下称：中生集团)于2007年2月14日获得国务院国资委的最终批复，批准公司控股股东北京生物制品研究所(下称：研究所)所持有的公司国有法人股共计18315万股无偿划转给中生集团。
本次股权划转完成后，研究所不再持有公司股份，中生集团将直接持有公司有限售条件流通A股共18315万股(占公司总股本的56.27%)，成为公司控股股东。
本次股权变更尚需获得中国证监会豁免要约收购后方可履行。
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2007-01-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国家发展改革委于近日发布《关于精氨酸等354种药品最高零售价格的通知》，公布了354种药品最高零售价格，该通知自2007年1月26日起执行。
该通知公布的限价药品目录中，包括了人血白蛋白(10g:50ml)和人血白蛋白(5g:25ml)两种药品，属北京天坛生物制品股份有限公司生产的产品品种。限定价格分别为259元/瓶和152元/瓶，该两种产品在通知发布前执行的最高限价分别为330元/瓶和170元/瓶。人血白蛋白是公司血制品业务的主要产品，其销售收入在2006年度的公司销售收入中，约占19%。
该通知所称价格均指零售价，与生产厂家的出厂价有一定的空间。该通知的公布会对整体血制品市场的价格产生影响，对公司产品价格的影响幅度，取决于市场的整体反应。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年12月23日，北京天坛生物制品股份有限公司、长春生物制品研究所(下称“长春所”)和长春生物制品研究所有限公司(下称“长春有限”)共同签订了《三方转让价款余额结算确认协议》及其补充协议(合称“协议”)，确认了三方的债权债务关系。根据三方在此前签订的收购协议及其相关文件约定，公司已于2006年12月28日向以长春有限名义开设的共同管理账户支付了剩余50％的价款即5814万元。在协议中，长春所确认公司已实际偿付了向其收购长春有限股权的全部转让价款，长春有限同时确认核销长春所对其的等额欠款。至此，公司收购长春所持有的长春有限51%股权的项目工作实施完毕 |
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2006-12-01
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京天坛生物制品股份有限公司从实质控制人中国生物技术集团公司(下称：中生集团)处获悉，中生集团已经作出决议，并已与公司控股股东北京生物制品研究所(下称：北京所)签订《国有股权转让协议》，拟将北京所现持有的公司56.27%的国有股权，计18315万股上划到中生集团，由中生集团直接持有。
目前上述事项正在向国资委申请过程中。
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2006-10-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年10月30日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年第三季度报告。
二、同意公司向工商银行和华夏银行分别申请授信额度8000万元。
三、同意公司按卫生部等九部委印发的《关于单采血浆站转制的工作方案》收购并改制山东莘县和山西忻州等5家单采血浆站，初步确定出资金额为2192万元人民币。
四、同意北京四通天坛生物技术有限公司终止与凯正公司的技术转让合同，并与其他股东协商进行公司清盘工作。
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600161)“天坛生物”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 922,552,339.59 848,762,795.54
股东权益(不含少数股东权益) 640,463,882.16 668,556,338.31
每股净资产 1.97 2.05
调整后的每股净资产 1.96 2.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,302,153.90 24,563,728.35
每股收益 0.0692 0.2737
净资产收益率(%) 3.5180 13.9098 |
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2006-10-17
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600161)“天坛生物”
北京天坛生物制品股份有限公司现将收购长春生物制品研究所持有的长春生物制品研究所有限公司(下称：长春有限)51%股权事项的进展情况公告如下：
长春有限新的公司股东会于2006年10月11日召开，会议通过了新的公司章程，选举产生了新的公司董、监事会成员，董事会七名成员中公司占四名，公司副董事长兼总经理姚桐利出任该公司董事长；监事会三名成员中公司占一名，公司监事会主席赵春山出任该公司监事会主席。
长春有限的工商变更手续正在进行中 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G天坛”变为“天坛生物” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司实际控制人中国生物技术集团公司于2006年9月13日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意长春生物制品研究所将所持长春生物制品研究所有限公司51%的股权以协议方式转让给公司，转让价经国资委备案后确定为11628万元 |
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2006-09-21
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公布2006年度中期利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司实施2006年度中期利润分配方案为：以2006年6月30日总股本32550万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2006年9月27日
除息日：2006年9月28日
现金红利发放日：2006年10月20日
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2006-09-21
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2006年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2006-10-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-09-21
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2006年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2006-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-09-21
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2006年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2006-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2006-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年8月22日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年中期利润分配方案：以2006年中期总股本32550万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-08-01
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《2006年中期利润分配预案》
2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2006-08-01
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2006年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
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| (600161)“G天坛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 894,289,366.89 848,762,795.54
股东权益(不含少数股东权益) 670,012,234.13 668,556,338.31
每股净资产 2.058 2.050
调整后的每股净资产 2.053 2.050
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 215,750,943.26 194,979,501.39
净利润 66,555,895.82 41,837,406.47
扣除非经常性损益的净利润 67,747,457.19 41,857,015.14
每股收益 0.204 0.129
净资产收益率(%) 9.934 6.547
经营活动产生的现金流量净额 9,261,574.45 50,887,681.25 |
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2006-08-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年7月29日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过2006年中期利润分配预案：拟以2006年中期总股本32550万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年8月22日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-14
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[20062预增](600161) G天坛：公布2006年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年上半年业绩预增公告
经北京天坛生物制品股份有限公司财务部门测算，预计2006年1-6月份实现的净利润与去年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为41837406.47元)。具体数据将在公司2006年半年度报告中予以详细披露。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-01 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布重大事项进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600161)“G天坛”
根据有关规定，北京天坛生物制品股份有限公司现将收购长春生物制品研究所(下称：长春所)持有的长春生物制品研究所有限公司(下称：长春有限)51%股权事项的进展情况公告如下：
该事项已经2006年度第一次临时股东大会审议通过，根据审议通过的《股权转让协议》，公司已于股东大会审议通过后向长春所支付转让款1.1628亿元的50%，即5814万元，并和长春所签订了《股权质押合同》，该合同约定长春所以其在长春有限中拥有的51%的股权质押给公司。同时双方签订了《共同管理长春有限的备忘录》，该合同约定在过渡期内由公司和长春所共同管理长春有限 |
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2006-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年6月23日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议同意公司收购长春生物制品研究所持有的长春生物制品研究所有限公司51%的股权，以评估结果1.1628亿元作为收购价格。本次收购尚需获得国资管理部门的批准 |
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2006-06-08
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司于2006年6月7日召开三届十二次董事会，会议审议通过关于收购长春生物制品研究所有限公司(注册资本为6000万元，下称：长春有限)出资权益的议案：公司于2006年5月8日与长春生物制品研究所[为公司实际控制人中国生物技术集团公司(下称：中生集团)的全资企业，下称：长春所]签订《出资转让协议》，公司购买长春所持有的长春有限51%的出资权益，收购价格以评估结果为依据，确定为11628万元人民币。上述交易构成关联交易，尚需中生集团和国资委的批准。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-08
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购长春生物制品研究所有限公司出资权益的议案》 |
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2006-05-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600161)“G天坛”
北京天坛生物制品股份有限公司股票的价格从2006年5月25日至29日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动情况。公司作出如下重要说明：
公司的经营状况一切正常，目前不存在应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 |
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