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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会换届及公司第四届董事会成员候选人名单的议案》
2、 审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、 审议《关于监事会换届及第四届监事会由股东代表担任的监事成员候选人名单的议案》
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2008-02-23
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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根据有关规定，北京天坛生物制品股份有限公司现将参加北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地D2-2、D2-3号工业用地国有建设用地(总面积为102315平方米)使用权竞买活动的进展情况公告如下：
公司已通过竞拍方式取得了上述地块的使用权，同时已于北京市国土资源局大兴分局签订了《北京市国有建设用地使用权出让合同》，该宗地土地成交价款为5405.34万元。公司依据上述合同已经向政府交纳了土地使用权出让金870万元。
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2008-02-16
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公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载北京天坛生物制品股份有限公司2007年度财务数据未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2007年度(预计) 2006年度
营业总收入 530,504,687.67 416,758,442.08
营业利润 183,100,249.14 128,269,021.19
利润总额 179,770,285.66 126,722,193.64
净利润 104,421,353.87 102,112,563.40
基本每股收益 0.32 0.31
净资产收益率(%) 16.12 17.04
2007年末(预计) 2006年末
总资产 1,094,359,612.22 1,008,230,060.11
股东权益 647,750,902.73 599,169,548.86
股本(股) 325,500,000.00 325,500,000.00
每股净资产 1.99 1.84
注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
2、上年末和上年同期数据按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
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2008-02-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于申请36000万元授信额度的议案》
2. 审议《关于资产损失处置的议案》
3. 审议《董事会费用管理制度》
4. 审议修订后的《监事会议事规则》 |
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2008-02-05
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年2月4日召开三届二十五次董事会，会议以通讯表决方式审议决定于2008年2月22日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议关于申请36000万元授信额度的议案等事项。
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2008-01-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2008年1月21日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意姚桐利不再担任公司总经理职务，改聘崔萱林担任公司总经理。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司申请36000万元的银行授信额度的议案：授信期限为一年，该笔贷款额度可以分次在不同银行申请。该议案尚需提交股东大会审议。
四、同意公司将三届二十二次董事会审议通过的对山西各单采血浆站的增资方案中：各合作方“用经过评估的有形和无形资产进行增资”变更为各合作方“可以用实物和无形资产或现金进行增资”，同时修订补充协议中的相应条款。
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2008-01-23
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总经理由“姚桐利”变为“崔萱林” ，2008-01-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-20 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年12月24日召开三届二十三次董事会，会议审议同意公司按照法律规定及有关公告的要求，参加北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地D2-2、D2-3号工业用地国有建设用地使用权竞买活动。
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2007-12-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年12月12日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司和各合作方按原始出资比例对山西忻州、浑源、山阴三家单采血浆站进行增资，其中公司用自有资金对三家采血浆站分别增资640、320、320万元人民币(合计1280万元)；各合作方用经过评估的有形和无形资产进行增资。增资后，公司对各采血浆站的控股比例仍均为80%，其余20%由各合作方持有；同时就原收购与合作协议中相应条款修改后签订补充协议。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,051,701,878.52 1,008,230,060.11
股东权益(不含少数股东权益) 627,729,881.57 599,169,548.86
每股净资产 1.93 1.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 30,169,307.46 84,400,332.71
基本每股收益 0.09 0.26
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.27
净资产收益率(%) 4.81 13.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.16 13.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年8月16日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、通过董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动信息管理制度。
三、通过关于资产损失处置的议案，同意报废产成品共计8861138.24元，该事项尚需提交公司临时股东大会审议。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,024,924,685.04 1,008,230,060.11
股东权益 594,810,574.11 599,169,548.86
每股净资产 1.83 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 225,093,339.58 216,815,690.18
净利润 54,231,025.25 66,555,895.82
基本每股收益 0.17 0.20
净资产收益率(%) 9.12 11.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10 0.03
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2007-08-17
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年8月15日，《21世纪经济报道》刊载了题为《中生集团：中介机构进场 整体上市提速》的记者文章。对北京天坛生物制品股份有限公司股票价格带来了波动。经与大股东单位中国生物技术集团公司(下称：中生集团)核实，现针对报道中涉及的一些情况澄清解释如下：
中生集团在最近半年左右的时间内，聘用了一些中介机构进行内部资源整合、改制等方面工作的研究和讨论。但目前尚没有进行针对整体上市的实质性工作。未来6个月内，公司不会召开董事会形成针对中生集团整体上市的决议。
报道中所称：“根据有关机构预测，在国家免疫规划扩容将增加中生集团2008年销售额14亿元的背景下，中生集团净利润规模将达到6.8亿元。” 中生集团及公司没有做过相关分析，请投资人注意报道的客观性和投资风险。
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2007-08-16
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因媒体报道需澄清，8月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-07-27
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股权过户公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京天坛生物制品股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年7月20日出具的《过户登记确认书》，公司原第一大股东北京生物制品研究所所持的18315万股国有限售流通股无偿划转至公司实际控制人中国生物技术集团公司(下称：中国生物)的股权过户手续办理完毕。
至此，中国生物持有公司股份18315万股(占公司总股本的56.27%)，成为公司第一大股东。
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2007-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年6月29日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改后的《信息披露事务管理制度》。
二、选举王玉山为公司第三届监事会主席。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年6月14日召开三届十八次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划》。投资者可通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)-“上市公司治理评议”专栏进行网上评议。
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2007-06-14
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京天坛生物制品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2007年6月19日
除息日：2007年6月20日
现金红利发放日：2007年6月25日
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2007-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2007-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-14
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2006年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2007-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-23
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2007年第一季度报告会计报表数据的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年4月25日披露的2007年第一季度报告中合并资产负债表、主要会计数据及财务指标中个别数字有误，其中“2.1主要会计数据及财务指标”中的上年度期末的总资产应由“1,011,660,010.30元”更正为“1,008,230,060.11元”。其余更正内容详见2007年5月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-28
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公布提示性公告
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上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600161)"天坛生物"公布提示性公告
北京天坛生物制品股份有限公司于2007年4月27日接到实际控制人中国生物技术集团公司(下称：中生集团)的通知，中生集团已于当日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，对已经公告的《公司收购报告书》无异议，并同意豁免中生集团因国有股行政划转而持有公司股份18315万股(占公司总股本的56.27%)而应履行的要约收购义务 |
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2007-04-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年4月24日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年度末总股本32550万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过关于变更公司部分董、监事的议案。
四、续聘天职国际会计师事务所(原名：天职孜信会计师事务所)为公司审计机构。
五、通过关于募集资金使用项目变更的议案。
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2007-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北京天坛生物制品股份有限公司于2007年4月24日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司在控股子公司长春生物制品研究所有限公司签订新建车间项目涉及用地的《国有土地使用权出让合同》和确定反担保人后，为其向中国农业银行吉林省分行申请的2000万元流动资金授信和4000万元新建厂房专项贷款提供保证担保，担保期限分别为一年和三年。
截止本次公告日，公司累计对外担保金额为6000万元，无逾期担保事项。
三、通过关于会计政策变更和会计估计调整的议案。
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2007-04-25
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,026,337,835.56 1,011,660,010.30
股东权益(不含少数股东权益) 625,224,894.14 599,169,548.86
每股净资产 1.92 1.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 26,055,345.28 26,055,345.28
基本每股收益 0.0800 0.0800
净资产收益率(%) 4.1674 4.1674
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.1689 4.1689
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0375
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2007-04-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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至本公告日，北京天坛生物制品股份有限公司获悉，怀疑接种公司乙肝疫苗婴儿死亡的病例均已有明确的结论，婴儿死亡并非由接种疫苗导致，公司所产疫苗的质量符合国家标准。公司已完成自查，已恢复该车间生产。
但公司提醒投资者注意，乙肝疫苗车间的停产自查与恢复生产对公司2007年度业绩的影响仅仅是一部分，公司全年业绩下滑是诸多因素综合影响的结果。
近期市场传言公司实质性控制人中国生物技术集团公司(下称：中生集团)可能通过公司实现整体上市或重大资产重组，经询问，中生集团回复称：中生集团在2007年内没有在A股市场实现整体上市的安排，目前尚未制定重大重组方案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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